股东周年大会 - 公司将于2025年6月26日上午9时在辽宁大连召开股东周年大会[4] - 2025年6月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[11] 决议案 - 普通决议案审议2024年年报等及利润分配方案[6] - 普通决议案批准委聘信永中和为2025年核数师[7] - 特别决议案审议批准修订公司章程及其附件[9] 投票资格 - H股委任表格须不迟于大会24小时前交回登记处[10] - 过户文件及股票须在6月20日下午4时30分前送达[11] 董事会成员 - 执行董事李国锋、魏明晖[12] - 非执行董事王柱、黄镇洲、杨兵[12] - 独立非执行董事刘春彦、程超英、陈维曦[12]

股息分配 - 公司拟向A、H股股东派发现金股息，每10股人民币0.239元（含中国预扣税）[9] - 以23,638,388,474股股份为基数派息，总金额为人民币564,957,484.53元[20] - A股现金股息派付日期为2025年7月16日[12] 股东周年大会 - 公司定于2025年6月26日在辽宁大连举行股东周年大会[5][9][29] - A股股东记录日期为2025年6月19日，H股为6月23日[12][29] - 提交H股过户文件最后时限为2025年6月20日下午4时30分[12] - 2025年6月23日至26日暂停办理H股股份过户登记[12][29] - 提交股东周年大会代表委任表格最后时限为2025年6月25日上午9时正[12] 审计相关 - 公司2025年度审计服务应付总费用为人民币466万元（含增值税），审计服务费为286万元[25] - 拟委聘信永中和会计师事务所为2025年12月31日止年度核数师，任期至下届股东周年大会结束[25] 公司章程修订 - 建议修订公司章程及其附件相关条款，需股东周年大会批准[26] - 新增法定代表人、党组织相关规定[38][39] - 调整经营范围和经营方式等相关规定[40] - 新增控股股东和实际控制人相关章节[61] - 原多项条款修订、新增及删除[86][87][89][91][135][144][153][166][167][168] 股份相关 - 公司已发行股份数为23,905,474,669股，全部为普通股[42] - 内资股占股本总额的78.42%，境外上市外资股占21.58%[42] - 公司为他人取得股份提供财务资助规定[43] - 公司增加、减少注册资本相关规定[44][45] - 公司收购股份相关规定[49] - 公司董事、高级管理人员股份转让规定[50][51] 股东权利义务 - 股东按股份类别享有权利和义务，可获股利分配、参加表决等[53][54] - 股东可查阅、复制相关文件，符合规定可查会计账簿和凭证[55] - 股东对股东会、董事会决议有异议的处理方式[56][58][59] 会议相关规定 - 股东会、董事会会议召集、通知、表决等相关规定[74][76][77][78][82][85][95][97][100][101][103][104][105][107][113][114][115][116][118][119][122][123][124][125][126][128][130][131][133][134][146][148][150][151] 公司经营与清算 - 公司营业期限为2015年11月16日至2075年11月15日[37] - 公司合并、解散、清算相关规定[157][158][159][160][161][162][163][164][165]

会议信息 - 第七届董事会2025年第5次（临时）会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开[8] - 会议通知和材料于2025年5月15日以电子邮件发出[8] - 应出席董事8人，亲自出席6人、授权出席2人[8] 审议事项 - 选举李国锋担任公司董事长、执行董事，任期至本届董事会任期届满[9][10] - 调整董事会专门委员会成员，通过相关议案[10] 人员信息 - 李国锋1974年出生，现任辽宁港口集团有限公司党委书记等职[12]

公司基本信息 - 公司为注册于中国的外商投资股份有限公司，股票代码2880[2] - 英文名称为「Liaoning Port Co., Ltd.」[4] 公司人员构成 - 执行董事有李国锋博士（主席）、魏明晖先生（总经理）[3] - 非执行董事有王柱先生、黄镇洲先生、杨兵先生[3] - 独立非执行董事有刘春彦博士、程超英女士、陈维曦先生[3] 公司委员会构成 - 战略与可持续发展委员会主席为李国锋博士，成员有王柱等[4] - 提名及薪酬委员会主席为刘春彦博士，成员有李国锋等[4] - 审核委员会主席为程超英女士，成员有王柱等[4] - 财务管理委员会主席为陈维曦先生，成员有王柱等[4] 文档日期 - 文档日期为二零二五年五月二十日[4]

董事会决议 - 2025年5月20日董事会会议批准多项议案，生效至本届董事会任期届满[4] 人事变动 - 李国锋博士职务调整为执行董事并任董事长[5] - 李国锋博士任战略与可持续发展委员会主席、提名及薪酬委员会成员[10] - 李国锋博士不再担任审核委员会成员，王柱先生担任[10]

股价与估值表现 - 5月19日收盘价1.55元 单日上涨2.65% 滚动市盈率37.95倍创26天新低 总市值370.53亿元 [1] - 滚动市盈率显著高于行业平均14.66倍和行业中值15.70倍 在行业中排名第31位 [1][2] 股东结构变化 - 截至2014年3月31日股东户数89,923户 较上次减少3,348户 降幅3.6% [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及港口增值服务七大板块 [1] - 主要产品包括油品、集装箱、散杂货、散粮、客运、增值服务和汽车物流 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业收入25.27亿元 同比下降12.51% [1] - 净利润2.04亿元 同比大幅下降45.09% 销售毛利率22.86% [1] 同业估值对比 - 行业市净率平均1.28倍 中值1.22倍 公司市净率0.93倍低于行业水平 [2] - 行业中市值最高为中远海控2,542.04亿元 最低为*ST锦港18.42亿元 [2]

业绩数据 - 2025年一季度应收账款余额26.59亿元，2000万以上合计占比78%[2] - 2025年一季度应付账款余额2.8亿元[2] - 2025年一季度集装箱吞吐量增幅2.6%[2] - 2025年一季度油化品吞吐量增幅12.8%[3] - 2025年一季度散粮吞吐量增幅12.7%[4] - 2024年散杂货吞吐量16037.7万吨，同比减3.4%[7] 资金情况 - 截至2025年4月底，二期回购累计支付4.91亿元，距上限约3.5亿[5] - 2024年回购股份注销金额1.01亿元[5] 未来展望 - 中美关税降低或增加公司货量和吞吐量[8][9] 新策略 - 关注政策变化制定策略，落实南向发展战略[9]

业绩数据 - 2025年一季度应收账款余额26.59亿元，2000万元以上余额合计占比78%[7] - 2025年一季度应付账款余额2.8亿元[7] - 2025年一季度集装箱吞吐量增幅2.6%[7] - 2025年一季度油化品吞吐量增幅12.8%[8] - 2025年一季度散粮吞吐量增幅12.7%[9] - 截至2025年4月底，第二期回购累计支付4.91亿元，距8.4亿元回购上限约有3.5亿元资金空间[10] - 2024年公司以集中竞价方式回购股份并完成注销的金额为1.01亿元[10] - 2024年集团散杂货部分完成吞吐量16,037.7万吨，同比减少3.4%[11] - 2024年钢铁吞吐量同比减少8.6%，铁矿石同比减少14.6%，煤炭同比减少19.7%[12] 未来展望 - 中美关税大幅降低预计间接增加公司部分业务货物吞吐量[12] - 关税降低有利于增加公司业务量和港口吞吐量[13] - 关税降低使市场预期乐观，有望释放航运市场需求[13] - 货主可能增加中美航线订舱，扩大自华进口商品业务量[13] 新策略 - 关注国际制裁、关税壁垒及国内政策对大宗商品贸易的影响[13] - 灵活制定市场开发应对策略[13] - 抢抓“一带一路”“东北海陆大通道建设”等战略机遇[13] - 落实“精耕东南亚，细耕中东和拉美”南向发展战略[13] - 构建、织密航线网络[13] - 创新服务产品、拓展服务功能、扩大服务范围[13] 其他 - 公司董事会日期为2025年5月16日[14]

港口及海运股表现 - 港口及海运股继续走强 中远海发一度涨超8% 太平洋航运涨4.6% 德翔海运涨超4% 辽港股份 青岛港 东方海外国际 中远海控 中远海能跟涨 [1] - 中远海发最新价1.160港元 涨6.42% 德翔海运最新价7.830港元 涨4.26% 太平洋航运最新价2.030港元 涨4.64% 辽港股份最新价0.720港元 涨2.86% 东方海外国际最新价132.600港元 涨1.92% 中远海控最新价14.060港元 涨0.72% [2] 中美贸易动态 - 中美实施一系列关税调整措施 美国进口商本周大幅增加从中国的进口订单 [2] - 中国对美的货运量已经显著回升 从中国到美国的集装箱运输预订量飙升近300% [2] 行业前景展望 - 美国进口商未来三个月将迎来进口成本大幅降低的明确窗口期 [3] - 高盛分析师Philip Sun表示未来90天中国的出口将爆火 "抢先"将成为关键词 [3] - 前期积压的货物将加紧出运 运线涨价或持续到下半年 [3]

* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 李國鋒博士 王柱先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 獨立非執行董事 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 李國鋒博士 王柱先生 魏明暉先生 黃鎮洲先生 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 程超英女士 審核委員會 程超英女士 （主 席） 李國鋒博士 陳維曦先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主 席） 王柱先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年五月十四日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd ...