会议安排 - 2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，决定于12月25日召开2025年第二次临时股东会[5] - 现场会议2025年12月25日15:00开始，网络投票时间为25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[7] - 股权登记日为2025年12月18日[10] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[13] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》《关于修订公司制度的议案》需逐项表决，子议案数分别为3和8[13][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》生效以公司股东会审议通过提案1.00为前提[13] 登记相关 - 登记方式为现场、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[14] - 现场登记时间为2025年12月23日9:00至11:30，13:30至16:00，其他方式须在12月23日16:00前送达[14] - 现场登记地点为福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼接待岗[15] 其他信息 - 会议公告日期为2025年12月5日[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[20] - 普通股投票代码为350750，投票简称为时代投票[27] - 会务组联系电话0593 - 8901666，传真0593 - 8901999，邮箱CATL - IR@catl.com[20] - 会议地址在福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号科技大楼，邮编352100[20] - 备查文件包括第四届董事会第十次会议决议和第四届监事会第九次会议决议[22][23]

股票期权注销情况 - 1名离职激励对象的1592份股票期权将被注销[4] - 3名激励对象812份到期未行权股票期权将被注销[6] - 合计注销2404份股票期权，无需股东会审议[6] 相关方意见 - 薪酬与考核委员会同意注销并提交董事会审议[9] - 监事会认为程序合规，同意注销事项[10] - 律所认为注销获批准授权，符合规定[11]

套期保值业务决策 - 2025 年 3 月 13 日、4 月 8 日通过外汇及商品套期保值业务[4] - 2025 年 12 月 5 日拟新增 2025 年度外汇套期保值业务额度[6] 额度调整数据 - 外汇保证金和权利金上限增至不超 170 亿，最高合约价值增至不超 2000 亿[7] - 调整后保证金和权利金上限不超 410 亿，最高合约价值不超 2600 亿[8] 其他要点 - 新增额度至 2025 年年度股东会有效，可循环使用[9] - 业务遵循匹配原则，核算遵循会计准则[11][12] - 董事会、监事会均同意新增额度事项[14][16]

担保额度 - 2025年年度股东会审议通过担保额度443.33亿元人民币、62.42亿美元及9.20亿欧元或等值其他币种[5] - 本次拟新增不超20亿元人民币、1.5亿欧元或等值其他币种担保额度[6] - 若审批通过，非控股对外担保总额116.14亿元，对控股子公司担保总额1395.69亿元[19] 子公司情况 - 东营时代成立于2025年4月27日，注册资本20亿元，宁德时代持股100%[11][12] - 截至2025年9月30日，东营时代资产16617.78万元，负债58.92万元，1 - 9月营收0，净利润 - 81.14万元[12] - 罗源时代成立于2025年3月7日，注册资本20亿元，宁德时代持股100%[13] - 截至2025年9月30日，罗源时代资产62102.92万元，负债26970.25万元，1 - 9月营收0，净利润132.67万元[13] - 时代星曜成立于2025年1月31日，注册资本2000万欧元，宁德时代间接持股50%[14] - 截至2025年9月30日，时代星曜资产317963.50万元，负债241096.08万元，1 - 9月营收0，净利润 - 3106.89万元[14] 其他 - 截至2025年11月30日，非控股对外担保合同总额111.89亿元，担保余额46.78亿元[19] - 截至2025年11月30日，对控股子公司担保合同总额781.87亿元，担保余额485.07亿元[19] - 新增担保额度自2025年第二次临时股东会通过至年度股东会前有效，额度可循环使用[21] - 授权总经理及其授权人员在额度内办理担保事宜并签署协议，期限与决议有效期相同[21]

会议信息 - 公司于2025年12月2日通知监事，12月5日召开第四届监事会第九次会议[5] - 监事会会议应出席3人，实际出席3人[5] 议案审议 - 审议通过2025年度新增外汇套期保值额度议案[6][7] - 审议通过2025年度新增对子公司担保额度议案，待股东会审议[8][10][11] - 审议通过注销部分已授予尚未行权的股票期权议案[12][13]

会议安排 - 公司于2025年12月2日发会议通知，12月5日召开第四届董事会第十次会议[5] - 定于2025年12月25日采用现场结合网络投票方式召开第二次临时股东会[45] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》8票同意待股东会特别决议审议[6][7][8] - 《关于修订公司制度的议案》23项制度修订表决均通过，8项尚需股东会审议[9 - 28] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》8票同意，生效有前提且需股东会审议[29][30] - 《关于调整董事会提名委员会成员的议案》8票同意[32] - 《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》8票同意[35] - 《关于2025年度新增外汇套期保值额度的议案》8票同意[38] 公司决策 - 董事会提名委员会成员调整，林小雄任主任[31] - 拟提请股东会授权董事会增发不超已发行股份总数5%的H股股份[33] - 授权期限自议案获股东会通过日至2025年年度股东会召开日或决议撤销/更改日（孰早）[34] - 2025年度外汇套期保值交易保证金和权利金上限从145亿元增至170亿元，任一交易日最高合约价值从1570亿元增至2000亿元[37] - 2025年度拟新增不超20亿元人民币、1.5亿欧元或等值币种对子公司担保额度[40] - 注销2404份已授予尚未行权的股票期权[43]

AH股溢价率与偏离值总体情况 - 截至12月5日收盘，AH股溢价率呈现巨大分化，最高溢价率达900.00%，最低为-4.97% [1] - 溢价率最高的三家公司为东北电气(900.00%)、弘业期货(268.44%)、中石化油服(264.47%) [1] - 溢价率最低的三家公司为宁德时代(-4.97%)、招商银行(-3.09%)、恒瑞医药(0.15%) [1] - 偏离值最高的三家公司为东北电气(33.66%)、广和通(30.36%)、京城机电股份(23.74%) [1] - 偏离值最低的三家公司为广汽集团(-24.07%)、江苏宁沪高速公路(-18.32%)、深圳高速公路股份(-11.27%) [1] 高溢价率AH股排行 - 东北电气H股0.270港元，A股2.25元，溢价率900.00%，偏离值33.66% [2] - 弘业期货H股3.390港元，A股10.43元，溢价率268.44%，偏离值3.75% [2] - 中石化油服H股0.760港元，A股2.31元，溢价率264.47%，偏离值0.08% [2] - 浙江世宝H股4.060港元，A股12.29元，溢价率262.56%，偏离值5.13% [2] - 京城机电股份H股4.340港元，A股12.77元，溢价率252.53%，偏离值23.74% [2] - 晨鸣纸业H股0.700港元，A股2.05元，溢价率251.43%，偏离值20.11% [2] - 复旦张江H股2.920港元，A股8.43元，溢价率245.89%，偏离值8.69% [2] - 安德利果汁H股13.940港元，A股39.7元，溢价率241.10%，偏离值7.74% [2] - 凯盛新能H股3.800港元，A股9.96元，溢价率213.95%，偏离值1.40% [2] - 南京熊猫电子股份H股4.740港元，A股12.18元，溢价率207.81%，偏离值15.65% [2] 低溢价率AH股排行 - 宁德时代H股490.400港元，A股389.09元，溢价率-4.97%，偏离值5.61% [3] - 招商银行H股53.700港元，A股43.45元，溢价率-3.09%，偏离值-2.65% [3] - 恒瑞医药H股73.700港元，A股61.62元，溢价率0.15%，偏离值-3.16% [3] - 药明康德H股103.000港元，A股90.4元，溢价率5.13%，偏离值-3.83% [3] - 潍柴动力H股19.980港元，A股17.7元，溢价率6.11%，偏离值-3.68% [3] - 美的集团H股91.450港元，A股82.23元，溢价率7.71%，偏离值0.43% [3] - 紫金矿业H股34.400港元，A股31.32元，溢价率9.07%，偏离值-2.54% [3] - 福耀玻璃H股67.950港元，A股63.51元，溢价率11.95%，偏离值-3.12% [3] - 民生银行H股4.270港元，A股4元，溢价率12.18%，偏离值-2.80% [3] - 海螺水泥H股23.820港元，A股22.79元，溢价率14.61%，偏离值-3.89% [3] 高偏离值AH股排行 - 东北电气偏离值33.66%，溢价率900.00% [4] - 广和通偏离值30.36%，溢价率109.13% [4] - 京城机电股份偏离值23.74%，溢价率252.53% [4] - 晨鸣纸业偏离值20.11%，溢价率251.43% [4] - 大众公用偏离值18.29%，溢价率129.62% [4] - 南京熊猫电子股份偏离值15.65%，溢价率207.81% [4] - 中船防务偏离值13.35%，溢价率140.88% [5] - 复旦张江偏离值8.69%，溢价率245.89% [5] - 中信建投证券偏离值8.35%，溢价率148.67% [5] - 安德利果汁偏离值7.74%，溢价率241.10% [5] 低偏离值AH股排行 - 广汽集团偏离值-24.07%，溢价率157.39% [5] - 江苏宁沪高速公路偏离值-18.32%，溢价率45.61% [5] - 深圳高速公路股份偏离值-11.27%，溢价率51.48% [5] - 安徽皖通高速公路偏离值-11.09%，溢价率27.21% [5] - 中铝国际偏离值-9.85%，溢价率140.31% [5] - 均胜电子偏离值-9.65%，溢价率86.22% [5] - 上海石油化工股份偏离值-9.49%，溢价率136.69% [5] - 山东墨龙偏离值-9.35%，溢价率117.85% [5] - 绿色动力环保偏离值-8.98%，溢价率49.56% [5] - 中国人寿偏离值-8.95%，溢价率92.70% [5]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份155,915,300股，股本1.559153亿元，无变动[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份较上月增525,353股至4,407,692,723股，股本增525,353元至44.07692723亿元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份155,915,300股，无库存股，无变动[3] - 截至2025年11月底，A股已发行股份（不含库存）较上月增525,353股至4,375,710,417股，库存股31,982,306股无变动[3] 期权与资金 - 2021年股权激励计划本月股份期权减少271,433股，月底结存717,968股，发新股160,028股[4] - 2022年股权激励计划本月股份期权减少64,943股，月底结存846,017股，发新股64,943股[4] - 本月行使期权所得资金7,035.5344万元[4] 其他事项 - 2025年11月19日因股份奖励发新股300,382股[6] - 购回及赎回股份注销时“事件发生日期”为“注销日期”[10]

AH股溢价率与偏离值数据概览 - 截至12月4日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(溢价率900.00%)、弘业期货(溢价率272.56%)和浙江世宝(溢价率261.81%) [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(溢价率-4.93%)、招商银行(溢价率-1.58%)和恒瑞医药(溢价率0.64%) [1] - 偏离值最高的三家公司为广和通(偏离值36.62%)、东北电气(偏离值34.85%)和京城机电股份(偏离值27.48%) [1] - 偏离值最低的三家公司为广汽集团(偏离值-20.57%)、江苏宁沪高速公路(偏离值-13.89%)和深圳高速公路股份(偏离值-12.04%) [1] 前十大AH股溢价率排行详情 - 东北电气H股股价0.270港元，A股股价2.25元，溢价率900.00%，偏离值34.85% [1] - 弘业期货H股股价3.280港元，A股股价10.2元，溢价率272.56%，偏离值8.87% [1] - 浙江世宝H股股价3.980港元，A股股价12.02元，溢价率261.81%，偏离值5.38% [1] - 中石化油服H股股价0.760港元，A股股价2.28元，溢价率259.21%，偏离值-5.59% [1] - 京城机电股份H股股价4.320港元，A股股价12.79元，溢价率254.63%，偏离值27.48% [1] - 晨鸣纸业H股股价0.690港元，A股股价2.04元，溢价率253.62%，偏离值23.33% [1] - 复旦张江H股股价2.930港元，A股股价8.4元，溢价率243.34%，偏离值6.76% [1] - 安德利果汁H股股价13.680港元，A股股价38.78元，溢价率239.55%，偏离值6.04% [1] - 凯盛新能H股股价3.760港元，A股股价9.79元，溢价率211.97%，偏离值-0.52% [1] - 南京熊猫电子股份H股股价4.550港元，A股股价11.41元，溢价率200.44%，偏离值8.97% [1] 后十大AH股溢价率排行详情 - 宁德时代H股股价483.000港元，A股股价383.35元，溢价率-4.93%，偏离值6.10% [1] - 招商银行H股股价52.600港元，A股股价43.22元，溢价率-1.58%，偏离值-1.24% [1] - 恒瑞医药H股股价72.900港元，A股股价61.25元，溢价率0.64%，偏离值-2.66% [1] - 药明康德H股股价102.700港元，A股股价89.59元，溢价率4.49%，偏离值-4.81% [1] - 潍柴动力H股股价19.650港元，A股股价17.34元，溢价率5.70%，偏离值-4.36% [1] - 美的集团H股股价90.950港元，A股股价81.89元，溢价率7.85%，偏离值0.58% [1] - 紫金矿业H股股价33.200港元，A股股价30.69元，溢价率10.72%，偏离值-0.88% [1] - 福耀玻璃H股股价68.500港元，A股股价63.82元，溢价率11.59%，偏离值-3.59% [1] - 民生银行H股股价4.300港元，A股股价4.03元，溢价率12.33%，偏离值-2.78% [1] - 三一重工H股股价22.200港元，A股股价20.97元，溢价率13.15%，偏离值0.34% [1] 前十大AH股偏离值排行详情 - 广和通H股股价16.840港元，A股股价30.12元，溢价率114.25%，偏离值36.62% [1] - 东北电气H股股价0.270港元，A股股价2.25元，溢价率900.00%，偏离值34.85% [1] - 京城机电股份H股股价4.320港元，A股股价12.79元，溢价率254.63%，偏离值27.48% [1] - 晨鸣纸业H股股价0.690港元，A股股价2.04元，溢价率253.62%，偏离值23.33% [1] - 大众公用H股股价4.360港元，A股股价8.22元，溢价率125.92%，偏离值15.27% [1] - 中信建投证券H股股价12.150港元，A股股价25.5元，溢价率151.36%，偏离值11.63% [1] - 中船防务H股股价14.770港元，A股股价29.2元，溢价率136.83%，偏离值10.07% [2] - 山东新华制药股份H股股价7.070港元，A股股价17.16元，溢价率190.66%，偏离值9.40% [2] - 龙蟠科技H股股价15.250港元，A股股价23.1元，溢价率81.44%，偏离值9.03% [2] - 南京熊猫电子股份H股股价4.550港元，A股股价11.41元，溢价率200.44%，偏离值8.97% [2] 后十大AH股偏离值排行详情 - 广汽集团H股股价4.050港元，A股股价8.83元，溢价率161.23%，偏离值-20.57% [2] - 江苏宁沪高速公路H股股价10.060港元，A股股价12.66元，溢价率50.70%，偏离值-13.89% [2] - 深圳高速公路股份H股股价7.490港元，A股股价9.45元，溢价率51.13%，偏离值-12.04% [2] - 中铝国际H股股价2.530港元，A股股价5.04元，溢价率138.74%，偏离值-11.94% [2] - 中远海发H股股价1.170港元，A股股价2.54元，溢价率159.83%，偏离值-10.82% [2] - 中国东方航空股份H股股价4.790港元，A股股价5.08元，溢价率26.93%，偏离值-10.31% [2] - 龙源电力H股股价6.890港元，A股股价15.69元，溢价率172.71%，偏离值-9.56% [2] - 绿色动力环保H股股价5.630港元，A股股价7.03元，溢价率49.56%，偏离值-9.55% [2] - 上海石油化工股份H股股价1.380港元，A股股价2.73元，溢价率136.96%，偏离值-9.45% [2] - 安徽皖通高速公路H股股价14.120港元，A股股价15.26元，溢价率29.46%，偏离值-9.33% [2]

富时中国50指数成分股调整 - 富时罗素公布富时中国50指数新一季审议调整，调整将于2025年12月19日收盘后生效 [2] - 成分股纳入名单包括中国宏桥(01378)、宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)等港股公司 [2] - 成分股剔除名单包括中信建投证券H股(06066)、长城汽车H股(02333)、理想汽车-W(02015)等港股公司 [2] 富时中国50指数备选股名单 - 富时罗素公布富时中国50指数新一季备选股名单，均为港股公司 [1] - 备选股名单包括中国铝业(02600)、翰森制药(03692)、华泰证券(06886)、京东健康(06618)、新华保险(01336) [1] 相关公司股价表现 - 某公司股价数据显示当日下跌1.46%，报价64.32 [2]