人员信息 - 公司董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[5] - 其他执行董事为徐绍龙，独立非执行董事有四人[5] - 职工董事为陈志漫，自2025年12月15日加入两委员会[3][5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月15日[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月15日举行[2][3] - 全体董事均出席临时股东会[6] 议案审议 - 审议批准与中车集团签互供框架协议及预计日常关联交易金额议案[3] - 赞成票数285,503,511，占比99.895640%[3] 股份情况 - 临时股东会当日公司已发行股份总数为1,357,948,412股[4] 人员信息 - 公告日期公司董事长为李东林，副董事长为尚敬等[6]

公司会议 - 公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二十二次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》[1] 人员选举 - 选举陈志漫为董事会战略与ESG委员会和科技创新委员会委员[1] 委员会调整 - 调整后各委员会成员有相应变动，涉及战略与ESG、审计等多个委员会[1]

会议信息 - 股东会2025年12月15日在株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[3] - 出席股东和代理人153人，A股152人，H股1人[3] - 公司在任董事8人全部列席，董秘出席，部分高管列席[6] 表决权情况 - 出席股东所持表决权285,801,773，占41.899849%[3][4] - A股股东表决权62,942,956，占9.227726%[3][4] - 境外上市外资股股东表决权222,858,817，占32.672123%[3][4] 议案表决 - 与中车集团框架协议及关联交易议案获通过[5] - A股表决同意率99.527728%，H股99.999551%[7] - 普通股合计表决同意率99.895640%[7]

会议基本信息 - 2025年10月30日召开第七届董事会二十一次会议审议召开2025年第一次临时股东会议案[6] - 2025年12月15日上午11:00在株洲召开股东会[10] 参会股东情况 - 出席股东会股东153名，代表股份285,801,773股，占比41.899849%[12] - A股股东及代理人152名，代表股份62,942,956股，占比9.227726%[12] - H股股东及代理人1名，代表股份222,858,817股，占比32.672123%[12] 议案审议情况 - 审议通过与中车集团2026 - 2028年互供协议及预计日常关联交易金额议案[18] - A股同意票数62,645,694，比例99.527728%[18] - H股同意票数222,857,817，比例99.999551%[18]

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事第七次专门会议于2025年12月15日举行[1] - 应到4位独立非执行董事，实到4位[1] 交易审议 - 以4票同意通过2025年第三季度持续关连交易报告议案[1] - 同意毕马威华振对集团2025年第三季度持续关连交易确认意见[1] - 截至2025年9月30日持续关连交易额未超财政年度上限[2] - 《2023 - 2025年产品和配套服务互供框架协议》未超2025年度总额上限[3] - 以4票同意审议通过与青岛中车电气2026 - 2028年互供框架协议议案[3] - 同意将与青岛中车电气协议议案提交董事会审议[4]

公司治理变动 - 公司于2025年12月9日通过职工代表团（组）长联席会议，选举陈志漫女士为第七届董事会职工董事 [1] - 陈志漫女士的任期自选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求 [1] 新任董事个人背景 - 陈志漫女士出生于1973年4月，中国国籍，无境外永久居留权，1995年6月毕业于浙江大学工业电气自动化专业，获学士学位，为高级工程师 [2] - 陈志漫女士于1995年7月加入中车株洲所，历任工程师、制造中心工程技术部工程师、技术专家组组长等职，2021年10月至今担任公司制造中心工程技术部基础研发工艺资深工程师 [2] - 陈志漫女士曾获全球电子协会（IPC）2022年IPC总裁奖及2024年IPC Fellowship Medal，并兼任IPC TAEC（技术活动执行委员会）全球常委 [2] 新任董事关联关系与任职资格 - 截至公告披露日，陈志漫女士未持有公司股份 [1] - 陈志漫女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [1] - 其任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会行政处罚或交易所惩戒 [1]

公司治理变动 - 时代电气于2025年12月9日召开职工代表团(组)长联席会议，选举产生了新的职工董事 [1] - 陈志漫女士获选举为公司第七届董事会职工董事 [1] - 该职工董事的任期自选举委任之日（2025年12月9日）起，至第七届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 时代电气于2025年12月9日选举陈志漫为公司第七届董事会职工董事 [1] - 该职工董事的任期自选举委任之日（2025年12月9日）起，至第七届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年12月9日通过职工代表团(组)长联席会议选举陈志漫女士为第七届董事会职工董事 [1] - 陈志漫女士的任期自选举委任之日（2025年12月9日）起至第七届董事会任期届满之日止 [1]