会议情况 - 公司2025年12月15日举行第七届董事会独立董事第七次专门会议，4位独董均到会[6] 议案通过 - 以4票同意通过2025年第三季度持续关连交易报告议案[6] - 以4票同意审议通过与青岛中车电气2026 - 2028年互供协议议案[8] 交易情况 - 截至2025年9月30日持续关连交易额未超年度上限[7] - 与中国中车协议未超2025年度总额上限[8]

会议安排 - 2025年10月30日召开第七届董事会二十一次会议，通过召开第一次临时股东会议案[11] - 11月25 - 26日在港交所和上交所网站发股东会通知[12] - 12月15日上午11:00在株洲时代宾馆召开股东会现场会议[15] 参会股东 - 截至12月9日交易结束登记在册的A、H股股东等有权参会[16] - 出席股东会股东153名，代表285,801,773股，占比41.899849%[17] 议案表决 - 股东会审议与中车集团签互供协议及预计关联交易金额议案[20] - A股、H股同意票数比例超99%，合计同意比例99.895640%[23] - 议案为普通决议，对A股中小投资者单独计票公告，表决合法有效[24][27]

股权结构 - 中国中车直接持有母公司全部股权及中车四方97.81%股权[5][24][26] - 青岛公司由公司、中车四方及宏达赛耐尔分别持有45%、38%及17% [5][24][27] - 中国中车由中国中车集团直接及间接合计持有约51.45%的权益[26] 供应协议 - 公司于2025年12月15日与青岛公司订立2026 - 2028年青岛互相供应协议，有效期至2028年12月31日[4][8][25] - 2026 - 2028年协议一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于0.1%但低于5% [5][24] - 2023 - 2025年青岛互相供应协议有效期至2025年12月31日[25] 价格相关 - 政府指定价及政府指导价包括国家发改委及国家铁路局等机关所订价格或范围[11] - 铁路局2024年12月颁布文件明确机车等铁路产品价格范围参考值或上限[11] - 集团厘定招/投标价及/或市场价时从市场获不少于两家独立第三方价格参考并比较[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日止两个年度，集团轨道交通装备、新兴装备及其他业务毛利率分别约为37% - 38%、25% - 29%、17% - 19%[13] - 截至2023 - 2025年9月30日，集团支付给青岛集团款项分别为193万、4万、14万人民币[17] - 截至2023 - 2025年9月30日，青岛集团支付给集团款项分别为2662万、3138万、2466万人民币[17] - 2026 - 2028年，集团支付给青岛集团年度上限分别为4000万、5000万、6000万人民币[19] - 2026 - 2028年，青岛集团支付给集团年度上限分别为5000万、6000万、7000万人民币[19] 其他信息 - 本公司H股在联交所主板上市，股份代号：3898；A股在上交所科创板上市，股份代号：688187[26] - 中国中车H股在联交所主板上市，股份代号：1766；A股在上交所主板上市，股份代号：601766[26] - 本公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元[25][26] - 公告日期为2025年12月15日[29] - 本公司董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[29]

合作协议 - 公司2022年3月29日与中国中车订立互相供应框架协议，有效期2023 - 2025年[3] 交易情况 - 交易构成持续关连交易，已获独立股东批准[4] - 独立非执行董事按季审阅，认为交易公平合理[5][7] - 交易未超2025年年度上限金额[7] 公司人员 - 公告日期董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[6]

协议签署概况 - 时代电气与青岛公司订立了新的互相供应协议 [1] - 新协议期限为三年 自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1] 协议背景与期限 - 新协议旨在取代即将于2025年届满的现有协议 即2023年至2025年青岛互相供应协议 [1] - 协议签署日期为2025年12月15日 [1]

公司治理变动 - 公司职工董事陈志漫女士自2025年12月15日起获委任为董事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员 [1] - 董事会其他委员会的人员组成维持不变 [1]

公司治理变动 - 公司职工董事陈志漫自2025年12月15日起获委任为董事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员 [1] - 董事会其他委员会的人员组成维持不变 [1]

市场合作 - 公司2022年3月29日与中国中车集团订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] 交易合规 - 交易构成持续关连交易，已获独立股东批准，独立非执行董事按季审阅并披露意见[4] 交易评价 - 截至2025年9月30日止第三季度交易正常，条款公平合理，未超年度上限[7]

股权结构 - 中国中车直接持有母公司全部股权及中车四方97.81%股权[5][24][26] - 青岛公司由公司、中车四方及宏达赛耐尔分别持有45%、38%、17%[5][24][27] - 中国中车集团直接及间接合计持有中国中车约51.45%的权益[26] 供应协议 - 公司于2025年12月15日订立2026 - 2028年青岛互相供应协议，为期三年[4] - 2026 - 2028年协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止[4][25] - 2023 - 2025年协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[25] - 2026 - 2028年协议适用百分比率（盈利比率除外）高于0.1%但低于5%[5] - 2026 - 2028年协议构成公司非获豁免持续关连交易，须遵守申报等规定[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日止两个年度，轨道交通装备等业务毛利率分别约为37% - 38%、25% - 29%、17% - 19%[13] - 截至2023 - 2025年9月30日，公司就青岛集团供应支付款项分别为193万、40万、140万人民币[17] - 截至2023 - 2025年9月30日，青岛集团就公司供应支付款项分别为2662万、3138万、2466万人民币[17] - 2026 - 2028年，公司就青岛集团供应支付年度上限分别为4000万、5000万、6000万人民币[19] - 2026 - 2028年，青岛集团就公司供应支付年度上限分别为5000万、6000万、7000万人民币[19] 其他信息 - 公司董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[29] - 公司H股在联交所主板上市，代号3898；A股在上交所科创板上市，代号688187[26] - 中国中车H股在联交所主板上市，代号1766；A股在上交所主板上市，代号601766[26] - 政府指定价及指导价由国家发改委及铁路局等机关制定[11] - 铁路局于2024年12月规定铁路产品价格范围[11] - 集团厘定招投标价及/或市场价时，会获取不少于两家独立第三方价格参考并比较[12] - 董事认为2026 - 2028年协议按一般商务条款进行，不损害公司及股东利益[14] - 公司将在年报中披露2026 - 2028年协议资料[24]

公司信息 - 公司为株洲中车时代电气股份有限公司，股份代号3898[2] 人员信息 - 执行董事有李东林、尚敬、徐绍龙[4] - 独立董事有李开国、钟宁桦、林兆丰、冯晓云[4] - 职工董事为陈志漫[4] 委员会信息 - 董事会设战略与ESG等六个委员会[4] - 李东林是提名和科技创新委员会成员[4] - 尚敬是战略与ESG等委员会成员及风险控制委员会主席[4] - 徐绍龙是科技创新委员会主席[4] - 李开国是多委员会成员及战略与ESG委员会主席[4] 时间信息 - 文档发布时间为2025年12月15日[5]