公司治理变动 - 公司于2025年12月5日举行工会委员会会议，选举李叶女士为公司职工董事 [1] - 李叶女士的任期自工会委员会会议选举之日起，至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年12月5日举行的工会委员会会议上选举李叶女士为公司职工董事 [1] - 李叶女士的任期自工会委员会会议选举之日起至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (1) 2025年第二次臨時股東大會決議公告 (2)北京市天元律師事務所關於北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會的法律意見 (3)第五屆董事會第一次會議決議公告 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 (4)關於預計2026年度委託理財的公告 (5)關於預計2026年度與舒泰神日常關聯交易的公告 (6)關於預計2026年度與生仝智能關聯交 ...

股权结构 - 舒泰神由熠昭（北京）持有31.01%股权，周先生通过相关资管计划持有1.96%股权，直接持有6.20%股权[5][30][33] - 生仝智能由周冯源先生间接持有约81.57%股权，约9.54%用于雇员购股权计划，约0.2%由冯宇静女士拥有，约8.69%由八名独立第三方持有[32][33][34] - 熠昭（北京）由冯女士及周先生合共持有85%股权[30][38] 协议情况 - 2026年舒泰神研发服务与2026年生仝智能服务框架协议期限均为2026年1月1日至2026年12月31日，于2025年12月5日订立[4][7][35] - 2024年生仝智能服务框架协议期限为2024年9月1日至2025年12月31日[35] - 2025年舒泰神研发服务框架协议期限为2025年1月1日至2025年12月31日[35] 交易数据 - 2023 - 2025年舒泰神研发服务过往年度上限分别为80百万元、75百万元、50百万元人民币[12] - 2023 - 2024年及2025年1 - 10月舒泰神研发服务过往交易金额分别为74.19百万元、21.97百万元、12.20百万元人民币[14] - 2026年舒泰神研发服务框架协议项下交易金额建议年度上限为47百万元人民币[15][16] - 2024年生仝智能服务过往年度上限为17百万元，2025年为21百万元人民币[19] - 2024年生仝智能服务过往交易金额为9.03百万元，2025年1 - 10月为4.48百万元人民币[22] - 2026年生仝智能服务框架协议建议年度上限为16.5百万元人民币[22][23] 交易规定 - 2026年协议项下拟进行的持续关连交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免遵守通函及独立股东批准规定[6][16][22][23][33] 服务相关 - 公司向舒泰神提供服务及生仝智能收取的利润率通常介乎约10%至20%[9][17] - 舒泰神结算服务费方式：签订协议后缴付总额约30%至40%，完成预定测试后缴付约30%至40%，检测报告完成及交付后缴付剩余金额[10] 其他要点 - 与生仝智能合作可提高公司实验室及数据管理效率等[25] - 董事会认为2026年协议年度上限公平合理，符合公司及股东整体利益[26] - 集团将采取内部监控程序保障股东利益，定期监察2026年协议执行情况并汇报，独立董事和核数师每年将审阅相关交易[27][29] - 集团专注药物非临床安全性评价，正扩展提供综合服务[28] - 冯女士和高先生因权益关系就批准2026年协议及其年度上限的董事会决议案放弃投票[34] - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会主席为冯宇霞[39] - 公告日期为2025年12月5日[40] - 董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等5名执行董事[40] - 董事会有张帆等4名独立非执行董事[40] - 董事会有职工董事李叶女士[40]

股权结构 - 冯女士和周先生合计持有公司241,886,614股，占已发行股份总数约32.27%[6][18] 租赁情况 - Biorichland租赁（2025年续期）协议将租期延长至2028年12月31日[4,5,8,9] - 租赁物业位于美国加州，建筑面积约11,974平方英尺[10] - 2026 - 2028年租赁场所年租金分别为730,992、752,921.76、775,509.41美元，每年递增3%[10] - 租赁设备租金每月2,226.33美元[10] - 昭衍（加州）有续租选择权，每年租金递增3%[10] 交易情况 - Biorichland租赁（2025年续期）协议构成关连交易[6] - 拟确认的使用权资产未经审核总价值估计约为人民币1570万元[13] - 拟进行的交易相关适用百分比率超0.1%但均低于5%[20] - 冯女士和高大鹏先生就批准该协议交易的董事会决议案放弃投票[20] 公司业务 - 公司集团专注于药物非临床安全性评价，正扩展提供综合服务[16] - 昭衍（加州）为全资附属公司，主要从事非临床研究[17]

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 章 程 經2025年12月5日的臨時股東大會特別决議案修訂 # 本公司章程（「章 程」）的原始版本為中文版本,章 程 的 英 文 版 本 為 中 文 的 譯 本。章 程 的 中 英 文版本如有任何歧義,概 以 中 文 版 本 為 準。 – 1 – | | | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 總 | 則 | 4 | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 9 | | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | | 第四節 | 購買公司股份的財務資助 | 14 | | | 第五節 | 股票和股東名冊 | 14 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 16 | | | 第一節 | 東 股 | 16 | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 21 | | | 第三節 | 股東會的一般 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1)2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 投 票 結 果； (2)修 訂 組 織 章 程 細 則； (3)解 散 監 事 會 及 監 事 卸 任；及 (4)選舉職工董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然宣佈於2025年12月5日舉行的第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票 結 果。 有 關 於 臨 時 股 東 大 會 上 所 考 慮 的 決 議 案 詳 情，股 東 可 參 閱 臨 時 股 東 大 會 通 告 及本公司日期為2025年11月17日的通函（「通 函」 ...

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 董事名單以及其角色及職能 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司的董事會（「董事會」）成員及彼等各自於 董 事 會 及 董 事 委 員 會 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： M 相關董事委員會的成員 董事委員會 董事 戰略委員會 薪酬與考核 委員會 審計委員會 提名委員會 執行董事 馮宇霞女士 （主 席） C M 高大鵬先生 孫雲霞女士 M M 羅樨女士 M 顧靜良先生 獨立非執行董事 張帆先生 M 楊福全先生 M C 陽昌雲先生 M C 應放天先生 M C M 職工董事 李葉女士 中 國，北 京，2025年12月5日 附 註： C 相關董事委員會的主席 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司内部审计负责人的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于药物临床前研究服务，占比高达95.0% [1] - 临床服务收入占比为4.95% [1] - 实验动物及附属产品销售业务收入占比为0.04% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为209亿元 [1]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-052 关于预计 2026 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部 决策程序批准的其他风险等级为中低风险及以下的理财对象和理财产品； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元； 委托理财期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止； 履行的审议程序：公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于预计2026年度委托理财的议案》； 特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安 全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回 ...