关联交易 - 2026年生仝智能向昭衍新药提供数智化服务，金额不超1650万元[2][3][7] - 过去12个月交易金额993.18万元，未超净资产5%[2][3] - 2025年两次会议审议通过关联交易，无需股东大会及部门批准[3][12][13][14] 生仝智能财务 - 2024年底总资产6164.96万元，负债8200.27万元，归母净利润 - 1541.04万元[6] - 2025年9月底总资产7315.39万元，负债11097.49万元，归母净利润 - 1746.79万元[6] - 服务费用成本加成，利润比例10% - 20%[9]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-053 关于预计 2026 年度与舒泰神日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提 交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事10名， 实际参加董事10名，会议审议通过该日常关联交易议案，其中关联董事冯宇霞、 高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2025年12月5日召开了2025年第三次独 立董事专门会议，该日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司与舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）及其子公司进行的 日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循 了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发 现有损害本公司和非 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-055 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，北京昭衍新药 研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第 一次工会委员会，会议审议通过选举李叶女士（简历见附件）为公司职工董事， 任期自本次工会委员会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，李叶女士将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，公 司第五届董事会成员由 10 人组成。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 附：李叶女士简历 李叶，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 毕业 ...

股权结构 - 冯女士持有公司A股167,160,633股，周先生持有74,725,981股，二人合计持有241,886,614股，占已发行股份总数约32.27%[6][18] 租赁协议 - Biorichland租赁协议租赁期限从2025年12月31日延长至2028年12月31日[5][9] - Biorichland租赁（2025年续期）协议日期为2025年12月5日[10] - 租赁开始日期为2026年1月1日[10] - 租赁场所建筑面积约11,974平方英呎[10] - 租赁场所2026年年租金730,992.00美元，每年递增3%[10] - 租赁场所2027年年租金752,921.76美元[10] - 租赁场所2028年年租金775,509.41美元[10] - 租赁设备每月租金2,226.33美元[10] - 公司根据Biorichland租赁（2025年续期）协议拟确认的使用权资产未经审核总价值约为人民币1570万元[13] - Biorichland租赁（2025年续期）协议下拟进行的交易相关适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，豁免独立股东批准[7] - Biorichland租赁（2025年续期）协议项下拟进行的交易构成一项关连交易[18] 公司业务 - 本集团专注于药物非临床安全性评价，正扩展提供涵盖药物研发服务链综合服务[16] - 昭衍（加州）为公司的全资附属公司，主要从事非临床研究[17] - Biorichland为美国加州注册的有限公司，主要从事房地产管理[15] 其他信息 - A股、H股和股份每股面值均为人民币1.00元[1][23][26] - 招股章程日期为2021年2月16日[24] - 公告日期为2025年12月5日[25] - 董事会包括主席兼执行董事冯宇霞女士等多名董事[25] - 冯女士及高大鹏先生因利益冲突，就批准相关交易的董事会决议案放弃投票[20] - 周冯源先生持有Biorichland超过30%的权益[18] - 自2017年1月1日起，昭衍（加州）一直使用租赁物业同一位置的租赁办公室[14] - Biorichland租赁（2021年）协议于2021年2月9日订立[1] - Biorichland租赁（2022年续期）协议于2022年4月28日订立[1]

股东大会信息 - 2025年12月5日14点30分现场召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人497人，持有股份219,538,389股，占比29.2922%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》同意219,122,434股，占比99.8105%[11] - 《关于修订<昭衍新药股东会议事规则>的议案》同意219,101,215股，占比99.8009%[15] - 《关于修订<昭衍新药董事会议事规则>的议案》同意207,457,026股，占比94.4969%[16] 董事选举情况 - 《关于选举冯宇霞为非独立董事的议案》同意211,108,608票[30] - 《关于选举孙云霞为非独立董事的议案》同意213,992,989票[33] - 《关于选举高大鹏为非独立董事的议案》同意214,970,055票[36]

会议信息 - 股东大会于2025年12月5日在北京市经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东和代理人497人，A股股东496人，H股股东1人[3] - 出席会议股东持有表决权股份219,538,389股，占比29.4218%[3] - 公告发布时间为2025年12月6日[14] 议案表决 - 取消监事会并修改《公司章程》议案，同意票数219,122,434股，占比99.8105%[6] - 修订《昭衍新药股东会议事规则》议案，同意票数219,101,215股，占比99.8009%[6] - 修订《昭衍新药董事会议事规则》议案，同意票数207,457,026股，占比94.4969%[8] 董事选举 - 冯宇霞等5人当选非独立董事，得票率超96%[10][11] - 张帆等5人当选独立董事，得票率超98%[11] 议案决议 - 2025年第二次临时股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获2/3以上通过[11] - 议案2.03 - 2.08、议案3 - 4为普通决议议案，获1/2以上通过[11] 律师意见 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为刘海涛、鲍嘉骏[14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[12]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-051 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第五 届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议相 结合的形式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议 应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。全体董事共同推举冯宇霞女士主持本次 会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 公司于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生新一 届董事以及工会委员会选举产生职工董事， ...

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中下跌2.01%，报27.76元/股，成交额1.13亿元，换手率0.64%，总市值208.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出684.17万元，特大单净卖出669.36万元，大单净流出14.81万元 [1] - 今年以来股价累计上涨67.23%，但近期表现疲软，近5日跌0.36%，近20日跌19.40%，近60日跌15.13% [1] - 今年以来已3次登上龙虎榜，最近一次为9月15日 [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品销售 [1] - 主营业务收入构成为：药物非临床研究服务95.59%，临床服务4.34%，实验模型供应0.07% [1] - 所属申万行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包，所属概念板块包括基金重仓、CRO概念、融资融券、MSCI中国、中盘等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为9.65万户，较上期大幅增加57.61% [2] - 截至9月30日，十大流通股东出现变动：华宝中证医疗ETF持股1248.38万股，较上期减少216.93万股；广发小盘成长混合A（持股1028.32万股）和广发创新升级混合（持股921.40万股）为新进股东；香港中央结算有限公司和招商国证生物医药指数A退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1-9月实现营业收入9.85亿元，同比减少26.23% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润8070.61万元，同比大幅增长214.79% [2] - A股上市后累计派现7.03亿元，近三年累计派现3.56亿元 [3]

减持主体及持股基本情况 - 董事、副总经理孙云霞减持前持有公司股票2,698,907股，占公司总股本0.3601% [2] - 董事、总经理、董事会秘书高大鹏减持前持有公司股票288,746股，占公司总股本0.0385% [2] - 董事、副总经理顾静良减持前持有公司股票269,801股，占公司总股本0.0360% [2] - 监事李叶减持前持有公司股票102,481股，占公司总股本0.0137% [2] - 财务总监于爱水减持前持有公司股票34,104股，占公司总股本0.0046% [2] - 上述股份来源于首发前限售股份、股权激励及资本公积金转增股份等 [2][4] 减持计划披露与结果 - 2025年9月9日披露减持计划，计划在2025年9月30日至11月28日期间减持 [3] - 计划减持股份总数不超过848,300股，不超过公司当前总股本的0.1132% [3] - 截至2025年11月28日减持计划时间届满，实际减持情况为：孙云霞减持319,940股，高大鹏减持25,500股，顾静良减持66,509股，李叶减持2,000股，于爱水减持8,500股 [3] - 实际减持总量为422,449股，低于计划上限848,300股 [3] 减持计划实施合规性 - 本次减持遵守相关法律法规及业务规则的规定 [5] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [5] - 减持时间区间届满，已实施减持 [5] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [5] - 未提前终止减持计划 [5] - 不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [5][6]

公司高管减持计划执行情况 - 公司五位董事、监事及高级管理人员于2025年9月9日披露减持计划，计划在2025年9月30日至11月28日期间减持所持股份 [1] - 计划减持的股份合计不超过84.83万股，占公司当时总股本的比例不超过0.1132% [1] - 五位人员分别为董事兼副总经理孙云霞、董事兼总经理兼董事会秘书高大鹏、董事兼副总经理顾静良、监事李叶、财务总监于爱水 [1] 减持计划具体执行结果 - 截至2025年11月28日减持计划期限届满，五位人员实际减持股份数量分别为：孙云霞减持31.994万股、高大鹏减持2.55万股、顾静良减持6.65万股、李叶减持2000股、于爱水减持8500股 [1] - 实际减持股份总数合计为42.244万股，低于原计划减持上限84.83万股 [1] - 减持通过上海证券交易所大宗交易或集中竞价方式进行 [1]