公司股价表现 - 昭衍新药H股股价大幅上涨，截至发稿涨9.61%，报17.8港元，成交额达1.72亿港元 [1] 行业核心驱动因素 - 实验用食蟹猴出现供应短缺，单价已悄然跃过10万元大关，涨至12至13万元 [1] - 部分猴场表示，明年上半年的猴子都已被预订出去 [1] - 方正证券测算，预计2025年至2027年实验猴年供给量约为4.90-5.24万只，年需求量约为5.13-6.26万只，存在供需缺口 [1] - 短期新药研发回暖驱动实验猴用量提升，而供给侧短期改善难度较大，供需缺口或持续放大 [1] 公司战略与潜在受益点 - 招商证券指出，昭衍新药通过收购猴场打造产业链一体化 [1] - 公司有望受益于后续实验猴涨价，从而增厚利润 [1]

公司股价表现与市场消息 - 昭衍新药股价大幅上涨，截至发稿涨9.61%，报17.8港元，成交额达1.72亿港元 [1] - 股价上涨的直接消息面驱动是实验用食蟹猴价格大幅上涨的报道 [1] 实验用猴市场供需状况 - 食蟹猴单价已悄然跃过10万元人民币大关，实际价格已涨至12至13万元人民币 [1] - 市场出现供应短缺现象，部分猴场表示明年上半年的猴子已全部被预订 [1] - 根据券商测算，预计2025年至2027年实验猴年供给量约为4.90万至5.24万只，而年需求量约为5.13万至6.26万只，存在供需缺口 [1] - 短期新药研发回暖驱动实验猴用量提升，但供给侧短期改善难度较大，供需缺口可能持续放大 [1] 公司战略与潜在受益点 - 昭衍新药通过收购猴场打造产业链一体化 [1] - 券商观点认为，公司有望受益于后续实验猴涨价从而增厚利润 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月5日成功召开2025年第二次临时股东大会 所有议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 股东大会审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 以及一系列公司治理制度的修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资、关联交易、对外担保、防止资金占用及募集资金管理制度 [4][5][6] - 会议选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事 完成了董事会换届 [6] - 公司随后召开了第五届董事会第一次会议 选举冯宇霞女士为第五届董事会董事长及法定代表人 并聘任了以高大鹏先生为总经理的新一届高级管理团队 [23][26][30][33][36] - 董事会同时完成了各专业委员会（战略、审计、薪酬与考核、提名委员会）的委员选举工作 [28][29] - 公司通过工会委员会选举李叶女士为职工代表董事 与股东大会选举的董事共同组成10人第五届董事会 [79][80] 关联交易安排 - 公司预计2026年度将与关联方生仝智能科技（北京）有限公司发生关联交易 交易内容为生产经营数智化相关的软件开发、自控开发、系统集成服务与技术服 预计总金额不超过1,650万元 [11][12] - 生仝智能由公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇的直系亲属控制 构成关联法人 截至2024年底其经审计总资产为6,164.96万元 归母净利润为-1,541.04万元 截至2025年9月末未经审计归母净利润为-1,746.79万元 [13][15] - 该关联交易定价以成本加成为基础 利润比例约为10%-20% 并参照市场价格协商确定 [16] - 公司预计2026年度将与另一关联方舒泰神（北京）生物制药股份有限公司进行日常关联交易 舒泰神与公司同受冯宇霞、周志文控制 [58][62] - 截至2024年底 舒泰神经审计营业收入为32,481.60万元 归母净利润为-14,484.26万元 截至2025年9月末未经审计营业收入为18,053.84万元 归母净利润为-3,068.95万元 [61] - 与舒泰神的关联交易定价按照市场价格方式确定 [64] - 两项关联交易均已通过公司独立董事专门会议及董事会审议 关联董事均回避表决 [12][19][20][58] 财务与资金管理计划 - 公司董事会批准2026年度使用闲置自有资金进行委托理财 单日最高余额上限为人民币20亿元 [43][69][72] - 委托理财期限为2026年1月1日至2026年12月31日 资金可由公司及子公司滚动使用 [43][74] - 理财资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及其他中低风险及以下的理财产品 [43][71][73] - 公司表示此举旨在提高闲置自有资金使用效率 增加投资收益 降低财务成本 [43][71] 公司业务与交易影响 - 公司主营业务是药物非临床研究服务和临床服务及实验模型的提供 其中药物非临床研究服务为核心业务 [18][65] - 公司与生仝智能的关联交易旨在通过合作提高实验室和数据管理效率、实验准确率 提升公司信息化及智能化水平 有助于降低成本并提高市场竞争力 [18] - 公司强调 与生仝智能及舒泰神的关联交易均为日常运营及业务发展所需 交易定价公允 不影响公司独立性 公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易 [18][65][66]

公司治理变动 - 公司于2025年12月5日举行工会委员会会议，选举李叶女士为公司职工董事 [1] - 李叶女士的任期自工会委员会会议选举之日起，至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年12月5日举行的工会委员会会议上选举李叶女士为公司职工董事 [1] - 李叶女士的任期自工会委员会会议选举之日起至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (1) 2025年第二次臨時股東大會決議公告 (2)北京市天元律師事務所關於北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會的法律意見 (3)第五屆董事會第一次會議決議公告 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 (4)關於預計2026年度委託理財的公告 (5)關於預計2026年度與舒泰神日常關聯交易的公告 (6)關於預計2026年度與生仝智能關聯交 ...

股权结构 - 舒泰神由熠昭（北京）持有31.01%股权，周先生通过相关资管计划持有1.96%股权，直接持有6.20%股权[5][30][33] - 生仝智能由周冯源先生间接持有约81.57%股权，约9.54%用于雇员购股权计划，约0.2%由冯宇静女士拥有，约8.69%由八名独立第三方持有[32][33][34] - 熠昭（北京）由冯女士及周先生合共持有85%股权[30][38] 协议情况 - 2026年舒泰神研发服务与2026年生仝智能服务框架协议期限均为2026年1月1日至2026年12月31日，于2025年12月5日订立[4][7][35] - 2024年生仝智能服务框架协议期限为2024年9月1日至2025年12月31日[35] - 2025年舒泰神研发服务框架协议期限为2025年1月1日至2025年12月31日[35] 交易数据 - 2023 - 2025年舒泰神研发服务过往年度上限分别为80百万元、75百万元、50百万元人民币[12] - 2023 - 2024年及2025年1 - 10月舒泰神研发服务过往交易金额分别为74.19百万元、21.97百万元、12.20百万元人民币[14] - 2026年舒泰神研发服务框架协议项下交易金额建议年度上限为47百万元人民币[15][16] - 2024年生仝智能服务过往年度上限为17百万元，2025年为21百万元人民币[19] - 2024年生仝智能服务过往交易金额为9.03百万元，2025年1 - 10月为4.48百万元人民币[22] - 2026年生仝智能服务框架协议建议年度上限为16.5百万元人民币[22][23] 交易规定 - 2026年协议项下拟进行的持续关连交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免遵守通函及独立股东批准规定[6][16][22][23][33] 服务相关 - 公司向舒泰神提供服务及生仝智能收取的利润率通常介乎约10%至20%[9][17] - 舒泰神结算服务费方式：签订协议后缴付总额约30%至40%，完成预定测试后缴付约30%至40%，检测报告完成及交付后缴付剩余金额[10] 其他要点 - 与生仝智能合作可提高公司实验室及数据管理效率等[25] - 董事会认为2026年协议年度上限公平合理，符合公司及股东整体利益[26] - 集团将采取内部监控程序保障股东利益，定期监察2026年协议执行情况并汇报，独立董事和核数师每年将审阅相关交易[27][29] - 集团专注药物非临床安全性评价，正扩展提供综合服务[28] - 冯女士和高先生因权益关系就批准2026年协议及其年度上限的董事会决议案放弃投票[34] - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会主席为冯宇霞[39] - 公告日期为2025年12月5日[40] - 董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等5名执行董事[40] - 董事会有张帆等4名独立非执行董事[40] - 董事会有职工董事李叶女士[40]

股权结构 - 冯女士和周先生合计持有公司241,886,614股，占已发行股份总数约32.27%[6][18] 租赁情况 - Biorichland租赁（2025年续期）协议将租期延长至2028年12月31日[4,5,8,9] - 租赁物业位于美国加州，建筑面积约11,974平方英尺[10] - 2026 - 2028年租赁场所年租金分别为730,992、752,921.76、775,509.41美元，每年递增3%[10] - 租赁设备租金每月2,226.33美元[10] - 昭衍（加州）有续租选择权，每年租金递增3%[10] 交易情况 - Biorichland租赁（2025年续期）协议构成关连交易[6] - 拟确认的使用权资产未经审核总价值估计约为人民币1570万元[13] - 拟进行的交易相关适用百分比率超0.1%但均低于5%[20] - 冯女士和高大鹏先生就批准该协议交易的董事会决议案放弃投票[20] 公司业务 - 公司集团专注于药物非临床安全性评价，正扩展提供综合服务[16] - 昭衍（加州）为全资附属公司，主要从事非临床研究[17]

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 章 程 經2025年12月5日的臨時股東大會特別决議案修訂 # 本公司章程（「章 程」）的原始版本為中文版本,章 程 的 英 文 版 本 為 中 文 的 譯 本。章 程 的 中 英 文版本如有任何歧義,概 以 中 文 版 本 為 準。 – 1 – | | | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 總 | 則 | 4 | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 9 | | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | | 第四節 | 購買公司股份的財務資助 | 14 | | | 第五節 | 股票和股東名冊 | 14 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 16 | | | 第一節 | 東 股 | 16 | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 21 | | | 第三節 | 股東會的一般 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1)2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 投 票 結 果； (2)修 訂 組 織 章 程 細 則； (3)解 散 監 事 會 及 監 事 卸 任；及 (4)選舉職工董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然宣佈於2025年12月5日舉行的第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票 結 果。 有 關 於 臨 時 股 東 大 會 上 所 考 慮 的 決 議 案 詳 情，股 東 可 參 閱 臨 時 股 東 大 會 通 告 及本公司日期為2025年11月17日的通函（「通 函」 ...