公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为9.85亿元，同比减少26.23% [1] - 2025年前三季度归母净利润为8070.61万元，去年同期为亏损7030.71万元，实现扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.11元 [1]

格隆汇10月30日丨昭衍新药(06127.HK)发布2025年度第三季度报告。营业收入3.16亿元，净利润为 1977.37万元，基本每股收益为0.03元。前三季实现营业收入9.85亿元，净利润8070.61万元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （1）第四屆董事會第十六次會議決議公告 （2）2025年第三季度報告 （3）關於取消監事會並修訂《公 司 章 程》的公告 （4）2025年三季度計提資產減值損失公告 （5）2025年第三季度業績說明會 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 （17）防止控股股東及關聯方佔用公司資金管理制度 （18）募集資金管理制度 （19）董事會薪酬與考核委員會工作細則 （20） ...

战略委员会构成与任期 - 战略委员会成员由4名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员任期3年，独立董事连续任职不超6年[5] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 召集人提前3天通知全体委员开会[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于10年[16] 工作流程 - 投资评审小组初审并签发立项意见书，报战略委员会备案[10] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[10] 其他细则 - 出席委员对所议事项有保密义务[17] - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[19] - 抵触时按规定执行并重新修订[19] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[19] - 细则由董事会负责解释[20] - 经董事会决议通过后生效[21]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少一名不同性别董事，独立董事任主任委员[5] 提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] 任期规定 - 委员任期与董事会一致为三年，独立董事连续任职不超六年[5] 职责范围 - 拟定董事等选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[8] - 职责含提名任免董事、聘任解聘高管等[10] 审查与实施 - 审查被提名人任职资格，意见提交董事会通过实施[12] 选任程序 - 董事、经理人员选任含交流、搜寻、审查等步骤[13] 会议相关 - 会前3天通知，召集人主持，可委托其他独立董事[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 可采用现场等形式，表决举手或投票[14] - 委员可书面委托投票，授权书明确事项[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[19] - 细则经董事会决议生效[23] - 细则由董事会负责解释[24] - 必要时邀请董事等列席会议[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 通知含日期等内容[18] - 出席委员有保密义务[20]

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非 獨 立 董 事）及高級管理人員（以 下 簡 稱「高 管 人 員」）的 薪 酬 和 考 核 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 交 所 上 市 規 則》」）、 《上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第1號－規 範 運 作》（以 下 簡 稱「《規 範 運 作 指 引》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」， 「香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司」以 下 簡 稱「香 港 聯 交 所」）、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1 的《企 業 管 治 守 則》、《北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 ...

董事会选举 - 公司将进行第五届董事会选举，第四届董事会成员2025年二临股东大会重选[5] - 第五届董事会重选董事任期三年，自获批日生效[7] 人员持股 - 冯宇霞持A股167,160,633股，配偶周先生持74,725,981股[11] - 孙云霞持A股2,678,907股[12] - 高大鹏持A股282,746股[13] - 顾静良持A股203,292股[14] 人员信息 - 冯宇霞61岁，1995年创立公司，任董事长[11] - 孙云霞57岁，1999年入职，任执行董事、副总经理[12] - 高大鹏43岁，2012年入职，负责运营等[13] - 顾静良45岁，2006年加入，历任多职[14] - 张帆46岁，2025年任独立非执行董事[16] - 阳昌云55岁，2025年任独立非执行董事[17] - 杨福全60岁，2025年任独立非执行董事[18] - 应放天55岁，2025年任独立非执行董事[19]

审计委员会构成 - 审计委员会由3名或以上非执行董事组成，独立董事委员应占总数1/2以上[5] - 成员任期与董事会一致，连选可连任但不超6年[7] - 外部审计机构前任合伙人2年内不得担任成员[6] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权[9] - 监督外部审计，指导内部审计[3] - 监督及评估外部审计机构工作，包括审查独立性、提供聘请建议等[11] - 审核及批准外部审计机构的审计费用及聘用条款[11] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施等[12] - 审阅公司年度内部审计工作计划并督促实施[12] - 监察公司财务报表及报告完整性，审阅重大财务申报意见[12] - 在提交报表及报告前，针对会计政策更改等事项加以审阅[12] 会议相关 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] - 成员须至少每年与公司外部审计机构开会两次[14] - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议召开前3天通知全体委员[17] - 须有2/3以上的委员出席方可举行[20] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员的过半数通过[20] - 会议记录保存期限至少十年[21] - 当有两名以上委员提议，或审计委员会召集人认为必要时，可召开临时会议[18] - 会议表决方式为举手表决或投票表决[21] - 会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会[21] 财务审计相关 - 财务负责人需提出年度财务报告审计工作时间安排草案并提交给审计委员会和年审注册会计师[24] - 审计委员会须至少每年与年审注册会计师开会一次，并做好与年审会计师事务所的沟通协调工作[24] - 应与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促其按时提交审计报告并记录相关情况[25] - 应在年审注册会计师进出场前后分别审阅公司财务会计报表并形成书面意见[26] - 应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核，并提交会计师事务所总结报告和续聘或改聘决议[27] - 原则上公司不在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如需改聘需经相关程序并充分披露[28] - 续聘或改聘年审会计师事务所时，审计委员会需对其进行评价并提交董事会和股东会决议，相关情况需书面记录并报告上交所[29] 其他 - 公司内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[3] - 公司须为审计委员会提供必要工作条件，配备人员承担日常工作[3] - 公司董事会须对审计委员会成员独立性和履职情况定期评估[7] - 董事会有权聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所和财务负责人[10] - 董事会可因会计准则变更以外原因进行会计政策、估计变更或重大会计差错更正[10] - 董事会负责协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构沟通[10] - 公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议[15] - 审计委员会委员在公司年报编制、审议和披露过程中应勤勉尽责[24] - 公司财务部门负责协调审计委员会与年审注册会计师的沟通[30] - 审计委员会形成的文件均应在年报中披露[31]

章程修订 - 董事会建议修订组织章程细则和股东会议事规则，因《公司法》修订生效[3][5] - 修订内容包括董事人数、取消监事会设置及因监管变动调整[5] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新代表人[7] 股份相关 - 公司发行面额股，每股面值人民币1元[9] - 公司增加资本方式有向不特定或特定对象发行股份等[10] - 公司减少注册资本有编制清单、通知债权人等程序要求[10] - 公司可依规定收购本公司股份，特定情形需符合收盘价条件[11] 股东权益 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提案及提临时提案[49] - 股东大会需审议多项重大事项及关联交易等[41][42] 董事会 - 修改后董事会由10名董事组成，含1名职工董事[71] - 处置固定资产价值超规定比例，董事会未经批准不得处置[72] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，有出席和决议通过要求[85] 薪酬与考核委员会 - 负责制定、审查董事和高管薪酬政策等事项[87]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.16亿元人民币，同比下降34.87%[9] - 年初至报告期末营业收入为9.85亿元人民币，同比下降26.23%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1977.37万元人民币，同比下降80.11%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8070.61万元人民币[9] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为599.26万元人民币，同比下降92.94%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长214.79%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降80.11%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降92.94%[17] - 营业收入同比下降26.2%，从13.35亿元降至9.85亿元[28] - 营业利润扭亏为盈，2025年前三季度为9945万元，而2024年同期为亏损6966万元[29] - 净利润扭亏为盈，2025年前三季度为8071万元，而2024年同期为亏损7424万元[29] - 基本每股收益为0.11元，相比2024年同期的-0.09元实现扭亏[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降16.5%，从12.28亿元降至10.25亿元[28] - 营业成本同比下降20.2%，从9.68亿元降至7.73亿元[28] - 财务费用为负值（净收入），主要由于利息收入高达5955万元[28] 各条业务线表现 - 年初至报告期末实验室服务业务贡献净亏损1568.91万元人民币，同比下降9101.32%[12] - 本报告期利润总额同比下降81.85%，主要因利润空间被压缩及实验室服务业务利润贡献下降[17] 管理层讨论和指引 - 年初至报告期末营业收入同比下降26.23%，主要因市场竞争导致销售订单价格下降[16] - 年初至报告期末利润总额同比大幅增长242.54%，主要受毛利降低及生物资产公允价值变动收益双重影响[16] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长38.51%，主要因购买商品及支付税费减少[16] - 本报告期营业收入同比下降34.87%，主要因市场竞争导致销售订单价格下降[17] - 公司前三季度累计新签订单金额约人民币16.4亿元，期末在手订单金额约人民币25亿元[21] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元人民币，同比增长38.51%[9] - 年初至报告期末生物资产公允价值变动贡献净利润1401.67万元人民币[12] - 年初至报告期末资金管理收益贡献净利润457.68万元人民币[12] - 年初至报告期末非经常性损益合计为51,661,337.45元，其中所得税影响额为10,508,701.69元[14] - 公允价值变动收益大幅改善，从亏损1.90亿元转为收益1.69亿元[29] - 其他收益同比增长29.2%，从1912万元增至2471万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.5%至2.6639亿元[35][36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.3%至12.7315亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降10.8%至4.0169亿元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金同比微降0.6%至5.2844亿元[36] - 支付的各项税费同比大幅下降51.2%至0.5283亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额改善72.1%，净流出收窄至2.6472亿元[36] - 投资支付的现金同比下降35.4%至21.1058亿元[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降35.6%至1.2112亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净流出同比大幅收窄76.3%至0.5899亿元[37] - 现金及现金等价物净减少额同比大幅收窄93.8%至0.6314亿元[37] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为95.33亿元人民币，较上年度末增长1.46%[9] - 公司总资产从2024年末的939.62亿元增至2025年9月30日的953.34亿元，增长约1.5%[23][24] - 货币资金从2024年末的9.65亿元降至2025年9月30日的9.02亿元，减少约6.5%[23] - 交易性金融资产从2024年末的13.96亿元增至2025年9月30日的15.75亿元，增长约12.8%[23] - 存货从2024年末的14.79亿元增至2025年9月30日的15.74亿元，增长约6.5%[23] - 合同负债从2024年末的8.27亿元增至2025年9月30日的9.79亿元，增长约18.4%[25] - 应付职工薪酬从2024年末的1.03亿元降至2025年9月30日的0.71亿元，减少约31.4%[25] - 应交税费从2024年末的0.24亿元降至2025年9月30日的0.11亿元，减少约55.5%[25] - 归属于母公司所有者权益合计微增0.5%，从80.79亿元增至81.21亿元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为96,458户，前三大股东持股比例合计为48.14%[19] - 股东冯宇霞持有无限售条件流通股约1.67亿股，为最大个人股东[20] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有无限售条件境外上市外资股约1.19亿股[20]