公司上市与财务概况 - 卧安机器人于香港交易所首次挂牌上市 股票代码06600 [1] - 公司本次发行每股定价73.8港元 共发行2222.23万股股份 [1] - 上市所得款项净额约为15.44亿港元 [1] - 截至发稿时 股价无涨跌 报73.8港元 成交额为1.24亿港元 [1] 市场地位与行业排名 - 公司是家庭机器人系统全球提供商 主要市场包括日本 欧洲及北美 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告 按2024年零售额计算 公司在家庭机器人系统提供商中排名全球第一 [1] - 公司在全球家庭机器人系统市场的份额为11.9% [1] 业务模式与产品生态 - 公司致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统 [1] - 自成立以来一直专注开发家庭机器人系统 以满足多元家庭场景的用户需求 [1] - 公司的全面产品组合主要由增强型执行机器人以及感知与决策系统构成 [1] 核心产品与技术 - 增强型执行机器人主要包括灵活型技巧机器人和增强型移动机器人 [1] - 灵活型技巧机器人可模拟人类手指及手腕动作以实现物理交互 产品包括门锁机器人 窗帘机器人及手指机器人等 [1] - 增强型移动机器人可模拟人类"足部"的运动 并能通过不同模组化产品组合实现清洁 空气净化 移动配送 动态监控及参加某些体育活动等复合功能 [1]

公司配售与上市详情 - 公司全球发售2222.23万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.8港元，全球发售净筹资金额约为15.44亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年12月30日在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场热烈追捧，录得254.5倍认购 [1] - 国际发售部分同样获得超额认购，录得8.9倍认购 [1]

卧安机器人H股首次公开发行结果 - 公司全球发售2222.23万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.8港元，全球发售净筹资金额约为15.44亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年12月30日在香港联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场热烈追捧，获254.5倍认购 [1] - 国际发售部分同样获得超额认购，获8.9倍认购 [1]

公司上市与发行概况 - 公司全球发售22,222,300股H股，每股发行价为73.8港元 [1] - 本次全球发售所得款项净额预计为15.4亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10.00%，获得254.50倍认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90.00%，获得8.90倍认购 [1] 股票交易安排 - 假设全球发售于2025年12月30日上午八时正或前成为无条件，预期H股将于同日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - H股将以每手100股为单位进行买卖 [1] - H股在联交所的股份代号为6600 [1]

发售情况 - 全球发售股份数目为22,222,300股H股，香港发售2,222,300股H股，国际发售20,000,000股H股[6] - 最终发售价为每股H股73.8港元，发售所得款项总额16.4001亿港元，净额为15.4389亿港元[6][10] - 香港公开发售有效申请数目89,935，成功申请数目13,740，认购倍数254.50倍[11] - 国际发售承配人数目80，认购倍数8.90倍[12] - 超额配售股份数目为3,333,300股[9] - 上市时已发行股份数目为222,222,300股[9] 股份分配 - HHLR Advisors等多家机构获分配发售股份，各占一定比例[14] - 承配人最大认购数目6324600股，占国际发售股份31.62%[22] - 前5承配人等不同排名承配人认购数目及占比情况[22] 禁售情况 - 李志晨等多人及机构上市时需禁售股份，各占一定比例，禁售期至2026年12月29日[15][18][19] - 基石投资者HACF, L.P.上市时需禁售股份，占比及禁售期至2026年6月29日[21] 上市信息 - 公司股份于2025年12月30日开始买卖，股份代号6600，简称ONEROBOTICS[9] - 上市后公众持股量约为39.50%，计入自由流通量的H股为12,737,800股[45] - 发售价格为每股H股73.80港元，H股以每手100股为单位交易[45] 其他 - 公司已获联交所同意，可于国际发售中向双重参与者进一步分配发售股份[28] - 此前存放于指定代理人户口的相关认购款项已汇回至所有香港结算参与者的账户[27] - 中国投资者可通过跨境衍生品交易制度参与香港首次公开发售[35] - 华泰资本投资认购发售股份目的是对冲风险，经济回报和损失由最终客户承担[38][39]

公司信息 - 卧安机器人（深圳）股份有限公司于中国注册成立[1] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[2] 董事会委员会 - 设有薪酬与考核、审核、提名三个委员会[2] 人员任职 - 李志晨是提名委员会主席、审核委员会成员[3] - 高秉强是薪酬与考核委员会成员[3] - 李辉是薪酬与考核委员会主席、审核委员会成员[3] - 梁淑慧是审核委员会和提名委员会成员[3] - 王勇是提名委员会主席、薪酬与考核和审核委员会成员[3]

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥 安 機 器 人（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範臥安機器人（深圳）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理 人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱「公司法」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱「上市規 則」）、臥安機器人（深圳）股份有限公司的公司章程（以下簡稱「公司章程」）及其他有 關規定，特設立提名委員會（「提名委員會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和高級管 理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 本工作細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事 會秘書、財務負責人及公司章程規定的其他高級管理人員。 第八條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高 級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議： （一）聘任或者解聘高級管理人員； 提名 ...

薪酬与考核委员会组成与任期 - 由三名委员组成，大部分成员须为独立非执行董事[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[4] - 任期与公司董事会任期相同，可连选连任[5] 薪酬与考核委员会职责与资料提供 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 公司人事部提供主要财务指标和经营目标完成资料[11] 薪酬与考核委员会会议规定 - 会议次数不少于每年一次，由主任委员主持[14] - 提前三日通知全体委员，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 以现场会议形式召开，特殊情况可通讯表决[18] 薪酬与考核委员会其他规定 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[18] - 会议有记录，文件由董事会秘书保存[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[19] 工作细则生效与解释 - 自董事会审议通过，H股上市交易之日起生效[21] - 由董事会负责解释[23] - 修改自董事会审议通过之日生效[24]

审核委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，多数为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[4] 任期与限制 - 任期与公司董事会相同，委员可连选连任[5] - 现任审计公司账目的会计师事务所前任合伙人两年内不得担任委员[5] 会议安排 - 每年至少与核数师开会两次[9] - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次[17] - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[17] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况不受限[17] 职责权限 - 审核公司财务报表等资料，审阅六项内容[9] - 就外聘核数师委任等向董事会提建议、批准薪酬及处理相关问题[8] - 检讨公司财务、风险及内部监控系统[9] - 处理公司职员不当行为反映并安排调查[10] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 会议规则 - 两名以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过，平票时主席有额外一票表决权[20] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事不能出席应委托其他独立董事[19] - 委员连续两次未亲自出席且不委托他人，建议董事会撤换[19] 其他 - 认为必要可邀请相关人员列席会议并提供信息[21] - 认为必要可聘请中介机构，费用由公司支付[22] - 工作细则自董事会审议通过，H股在港交所上市交易之日起生效[24]

公司基本信息 - 公司于2025年4月25日在深圳注册登记[5] - 2025年6月8日经中国证监会备案[6] - 2025年12月30日于香港联交所上市[6] - 注册地址为深圳宝安区西乡街道，邮编518000[7] - 注册资本为人民币22,222,230元（假设超额配股权未获行使）[7] - 董事长为法定代表人，法定代表人辞任，30日内确定新代表人[9][10] - 公司股票每股面值为人民币0.10元[18] - 发起人共18名，出资时间均为2025.04.08[19][20][21][22] 股权结构 - 李志晨持股55.8332万股，持股比例22.40%[20] - 潘阳持股37.2221万股，持股比例14.94%[20] - 苏州源明创业投资中心（有限合伙）持股21.0174万股，持股比例8.43%[20] - 公司设立时发行股份总数为249.2175万股，面额股每股金额为人民币1元[22] - 已发行股份数为222,222,300股，普通股为222,222,300股，每股票面金额为人民币0.1元[22] - 境内未上市股份总数为零股，H股股份总数为222,222,300股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东会相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下书面请求相关部门诉讼[36][41] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十等多种担保情形须经股东会审议[51] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产5%以上，需股东会审议[54] - 董事人数不足规定人数的三分之二等情形应在两个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上时，股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[90] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立非执行董事候选人[93] - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%的股东可提名独立非执行董事候选人[93] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施方案[97] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，独立非执行董事三人，应占董事会总人数的三分之一或以上[112] - 董事会决议中部分项须三分之二以上董事表决同意，其余过半董事同意即可[115] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前14日、临时会议提前10日书面通知全体董事[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[120] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半无关联关系董事出席，决议经其过半通过，不足三人提交股东会审议[122] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[117] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[115] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[151] - 公司财务报表需按中国会计准则及国际或境外上市地会计准则编制[152] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[152] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[152] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补[153] - 公司弥补亏损和提取公积金后，按股东持股比例分配利润[153] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[162] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[166] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[174] - 公司通知以不同方式发出，送达日期有不同规定[188] - 公司公告和联交所要求的披露须刊登在联交所网站和公司官网[191]