董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年12月9日召开，9名董事实到[1] - 与会董事签字日期为2025年12月9日[5] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》部分条款议案全票通过[2] - 调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项议案7票同意，2关联董事回避[2] - 向激励对象授予A股限制性股票议案7票同意，2关联董事回避[3] - 召开2025年第五次临时股东会议案全票通过[4]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于12月30日14点召开[3] - 现场会议在湖北武汉华新大厦B座2楼会议室召开[3] - 网络投票于12月30日进行[6] 议案信息 - 审议取消监事会、修订《公司章程》部分条款议案[10] - 议案1为特别决议议案，已于12月10日刊登[11][12] 时间安排 - A股股权登记日为12月23日[17] - 12月29日办理出席会议登记手续[20] - 股东会现场会期半天[21]

激励计划 - 2025年A股限制性股票激励对象为任职的执行董事和高级管理人员，不含特定人员[4] - 授予条件已成就，董事会同意以12月9日为授予日[4] - 向11名激励对象授予257.80万股限制性股票，授予价8.90元/股[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》部分条款议案同意9票，将提交股东会审议[3] - 调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项议案同意7票，关联董事回避表决[3] - 向激励对象授予A股限制性股票议案同意7票，关联董事回避表决[4] - 召开公司2025年第五次临时股东会议案同意9票[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第十一届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 截至新闻发稿时，公司市值为469亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中，水泥业务占比最高，为54.56% [1] - 混凝土业务收入占比为21.54% [1] - 骨料业务收入占比为17.22% [1] - 其他业务收入占比为4.21% [1] - 商品熟料业务收入占比为2.47% [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[11] - 《华新建材股份有限公司监事会议事规则》将废止[11] 股东权利与提名 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求审计委员会诉讼[16] - 1%以上股份股东可提名董事、监事候选人，监事会可提独立董事候选人[17][19] 议案审议与表决 - 取消监事会及修订章程部分条款议案将提交股东会特别决议审议[12] - 股东会表决推举计票和监票人员，当场公布结果并载入会议记录[18] 股东会主持规则 - 董事长、副董事长不能履职时股东会主持规则[19] - 监事会审计委员会、股东自行召集股东会主持规则[19] 董事会相关规定 - 董事会专门委员会新增对董事会负责及履职规定[20] - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人[20] - 董事会会议出席人数及表决统计规定[20][21]

公司高管持股变动 - 公司总裁兼执行董事李叶青于12月4日增持公司股份8500股 [1] - 增持每股作价为16.797港元，总金额约为14.28万港元 [1] - 增持后，李叶青最新持股数目约为113.86万股，最新持股比例增至0.15% [1]

公司高管持股变动 - 华新建材总裁兼执行董事李叶青于12月4日增持公司股份8500股 [1] - 增持股份的每股作价为16.797港元，总金额约为14.28万港元 [1] - 此次增持后，李叶青的最新持股数目增至约113.86万股，最新持股比例达到0.15% [1]

公司高管持股变动 - 华新水泥总裁兼执行董事李叶青于12月4日增持公司股份8500股 [1] - 此次增持每股作价为16.797港元，总金额约为14.28万港元 [1] - 增持后，李叶青最新持股数目约为113.86万股，持股比例增至0.15% [1]

归创通桥-B股东权益变动 - 2025年12月5日，归创通桥-B(02190)发生多笔股东权益披露，涉及多家机构及个人股东[1] - 珠海通桥投资中心（有限合伙）持股由9039.27万股减少至8839.27万股，持股比例由26.87%降至26.28%[2] - 珠海归创投资中心（有限合伙）持股由9039.27万股减少至8839.27万股，持股比例由26.87%降至26.28%[2] - 杭州涪江投资合伙企业（有限合伙）持股由9039.27万股减少至8839.27万股，持股比例由26.87%降至26.28%[2] - 杭州归桥企业管理合伙企业（有限合伙）持股由9039.27万股减少至8839.27万股，持股比例由26.87%降至26.28%[2] - 杭州语意慧企业管理合伙企业（有限合伙）持股由9039.27万股减少至8839.27万股，持股比例由26.87%降至26.28%[2] - 股东卫娜持股由9039.27万股减少至8839.27万股，持股比例由26.87%降至26.28%[2] - 股东赵中持股由9039.27万股减少至8839.27万股，持股比例由26.87%降至26.28%[2] - 上述七名股东均以相同数量（减少200万股）和相同比例（下降0.59个百分点）减持公司股份[2] 华新水泥股东权益变动 - 2025年12月5日，华新水泥(06655)发生股东权益披露[1] - 股东李叶青持股由113.01万股增加至113.86万股，增持0.85万股[2] - 李叶青的持股比例在本次变动前后均为0.15%，未发生变化[2]