香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：6887） （股份代號：1558） 聯合公告 以吸收合併宜昌東陽光長江藥業股份有限公司之方式 由廣東東陽光藥業股份有限公司 對宜昌東陽光長江藥業股份有限公司作出有條件私有化的最新進展 (1) 達成實施條件及實施合併 廣東東陽光藥業股份有限公司 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ...

公司信息 - 广东东阳光药业股份有限公司，股份代号6887[1] 董事会构成 - 执行董事2人，非执行董事6人，独立非执行董事5人[2] - 执行董事为张英俊博士、李文佳博士[2] - 非执行董事包括张寓帅先生等6人[2] - 独立非执行董事有李新天博士等5人[2] 委员会设置 - 董事会下设四个委员会[3] 人员任职 - 张英俊博士是考核、提名委员会成员，战略委员会主席[4] - 唐新发先生是审计委员会成员[4] - 曾学波先生是战略委员会成员[4] - 李新天博士是薪酬与审计、考核、提名委员会成员[4]

廣東東陽光藥業股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）等境內外上市公司監管 法規及公司於H股上市後生效的《廣東東陽光藥業股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性文件的規定，公司特設立 公司董事會（以下簡稱「董事會」）薪酬與考核委員會（以下簡稱「薪酬與考核委員 會」），並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構， 在其職責許可權範圍內擬定董事和高級管理人員的薪酬方案、績效考核制度以及 激勵方案，向董事會提出建議。薪酬與考核委員會向董事會報告工作，並對董事 會負責。 本規則所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事 會秘書和董事會認定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員至少由三名董事組成，過半 ...

廣東東陽光藥業股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為建立健全廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，優化公司董事會（以下簡稱「董事會」）組成， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上 市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規 則》」）等境內外上市公司監管法規及公司於H股上市後生效的《廣東東陽光藥業股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香港聯合交易所有限公司的其他有 關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員會」），並制訂本工作 細則。 第二條 提名委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設立的專門工 作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司董事（包括獨立非執行董事） 和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究、審查並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應在委員會 成員中過半數。 第四條 提名委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選 ...

公司基本信息 - 公司于2025年6月16日经备案，8月7日以介绍方式在港交所挂牌上市，发行112,712,832股H股[8] - 公司注册名称为广东东阳光药业股份有限公司[9] - 住所位于广东省东莞市松山湖园区，邮编523808，电话0769 - 22895888[10][11] - 注册资本为人民币576,656,047元[11] - 由宜昌东阳光药研发有限公司等发起设立[7][8] - 统一社会信用代码为914419007583367471[6] 股权结构 - 设立时股份总数45,000万股，均为普通股，每股面值1元[20][23] - 宜昌东阳光药研发有限公司持股126,238,500股，占比28.0534%[23] - 广东东阳光科技控股股份有限公司持股50,989,649股，占比11.3310%[26] - 深圳市东阳光实业发展有限公司持股58,790,537股，占比13.0646%[26] - 股本结构为普通股576,656,047股，内资股463,943,215股，H股112,712,832股[27] 股份管理 - 收购股份用于员工持股等不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[32] - 发起人股份自成立日起1年内、公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[37] 公司决策与会议 - 股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日通知[100] - 监事会每6个月至少召开1次会议[134] 财务与利润分配 - 会计年度为每年1月1日至12月31日[140] - 每一会计年度公布2次财务报告，中期报告60日内、年度报告120日内公布[143] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[145] - 可现金、股票等方式分配股利，为H股股东委任收款代理人[149] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘提前15天通知[154][155] - 合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[163][164][166]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 廣東東陽光藥業股份有限公司 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：1558） 聯合公告 撤銷H股上市地位及 撤銷上市地位的預期時間表及 實行換股 要約人的財務顧問 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ., LTD . （ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 本公司的財務顧問 緒言 茲提述(i)宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）於二零二四年三月八 ...

公司整合与估值 - 公司将于8月7日登陆港股，上市后整合研发能力与全国销售网络，形成研发-生产-销售闭环，加速全球化运营[1] - 市场普遍预计上市后估值有望突破500亿港元，港股通资金持续增持，东阳光长江药业今年自低点最高涨幅超过100%[1] - 商业化管线产品预计带来年销售峰值200亿元，包括抗感染儿科线、新药线、慢病线及仿药集采和新零售线[1] 创新药产品管线 - 公司拥有3款已上市原研创新药，49款在研1类创新药，其中1款即将上市，10款进入临床Ⅱ、Ⅲ期阶段[2] - 伊非尼酮是国产首个进入III期临床治疗IPF的新药，具有全球纤维化领域Best in class产品潜力[2] - 甘精胰岛素注射液已在美国申请上市，有望成为首家豁免Ⅲ期临床试验并在美国上市该药的中国企业[2] 海外市场拓展 - 美国胰岛素市场规模超100亿美元，胰岛素制剂有望成为公司出海大单品[2] - 门冬胰岛素即将开展海外临床试验，具备海外BD潜力的储备项目共有数十个，其中多个具备超十亿美元授权价值[2] - 依托创新药产业东风，公司市值有望快速跻身一线创新药企业水平[2] 行业趋势 - 创新药板块估值整体呈现明显重估及价值释放现象，反映市场高度关注与信心修复[1] - 政策支持、资本加码与创新药出海产业趋势驱动行业估值重估[1] - 创新药市场预期火热，公司上市后市值有望快速突破500亿港元[2]

（ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 廣東東陽光藥業股份有限公司 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：1558） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ., LTD . 有關特別股息之聯合公告 要約人的財務顧問 本公司的財務顧問 – 1 – 緒言 茲提述(i)宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）於二零二四年三月八日根 據收購守則規則3.7刊發的 ...

核心观点 - 东阳光集团通过电子新材料、生物医药和健康养生三大产业布局实现跨越式发展 凭借创新研发和国际化战略成为行业领军企业 旗下东阳光药即将登陆港股 标志着创新药业务进入新阶段 [1][9][11] 产业发展布局 - 电子新材料产业实现全球市场领先 中高压化成箔全球市占率第一 积层箔技术领先 并布局液冷科技与智能机器人领域 与智元机器人成立合资公司光谷东智 与中际旭创合作发展液冷技术 [3] - 拥有完整氟氯化工产业链 收购江西蓝恒达完善布局 第三代制冷剂配额近6万吨居国内第一梯队 为华南地区唯一完整氯氟化工企业 [4] - 生物医药产业跻身第一梯队 拥有150款获批药物和超100款在研药物 聚焦感染、慢病和肿瘤三大领域 3款原研药已上市 49款1类创新药在研 其中10款进入临床II/III期 [5][6] - 健康养生产业以冬虫夏草生态繁育为核心 2023年产量突破60吨 目标实现年产量100吨和销售额超100亿元的"双百战略" 打造大健康产业集群 [7][8] 研发创新体系 - 研发投入持续加大 拥有1100多名研发人员 20多名外籍专家 6次获得广东省创新团队称号 申请专利超2500件 连续7年位列中国药品研发实力排行榜TOP20 [5][6] - 建设抗感染新药研发全国重点实验室 承担20多个国家重大专项 2024年获广东省科技进步奖一等奖 [6] - 打造覆盖药物全生命周期的研发平台 涉足小核酸、TCE双抗、ADC等前沿技术 与华为合作构建AIDD平台 [10] - 2014-2023年中国专利数量及授权量统计中 东阳光药在国内药企排名第一 [11] 生产与国际化 - 生产基地通过中美欧GMP认证 多次以"零缺陷"通过美国FDA审查 广东和湖北基地覆盖全产业链 [6] - 海外授权交易成果显著 2024年与英国Apollo达成HEC88473项目授权 总金额近10亿美元 [6] - 海外销售网络覆盖美德英等8个国家地区 阿奇霉素片在德国市占率第一 甘精胰岛素注射液在美国申请上市 门冬胰岛素将开展海外临床 [11][12] - 产品出口东南亚和欧美地区 成为日本化成箔主流供应商 [12] 企业规模与荣誉 - 集团总资产超800亿元 累计纳税230亿元 跻身民营企业500强和2024中国大企业创新100强第34位 [1][13] - 在全国建成七大产业基地 包括东莞、韶关、宜昌、东阳和乌兰察布等 提供超1万个就业岗位 [8][14] - 入选2023年中国医药工业百强榜第34位 获得弗若斯特沙利文"全球生态繁育冬虫夏草开创者"认证 [6][8]

资本运作创新 - 东阳光长江药业完成港股市场首例"H股吸收合并私有化+介绍上市"的创新资本运作，将于8月7日以"东阳光药"(06887)为主体登陆港交所主板 [1] - 公司通过吸收合并港股上市子公司东阳光长江药业实现整体上市，拟上市主体东阳光药提交H股上市申请，向其控股子公司小股东发行H股换取所持股份 [1] - 该模式打破传统资本运作时间壁垒，降低资金摩擦成本，实现资源整合与资本升级衔接，有效保证股东权益 [1] 战略发展 - 赴港上市后公司将获得长线资本支持，有望实现一体化驱动完成产业升级 [1] - 公司研发能力、研发管线将与东阳光长江药业覆盖全国的销售网络形成合力，打造"研发——生产——销售"闭环 [1] - 公司战略聚焦感染、慢病和肿瘤等治疗领域，拥有成熟且良性循环的商业模式 [2] 公司定位 - 公司是综合性制药企业，专注创新药，涉及改良型新药、仿制药和生物类似药 [2] - 秉承创新、国际化、可持续理念，以自主研发为驱动 [2] - 正朝着国际一流创新药企的目标迈进 [2]