公司上市与整合 - 东阳光药(06887 HK)于8月7日在港交所主板上市，成为香港市场首例H股吸收合并私有化加介绍上市案例 [1] - 公司吸收合并东阳光长江药业(01558 HK)，整合医药资源打造研发、生产、销售全链条创新药旗舰平台 [1][2] - 东阳光长江药业曾为东阳光集团生物医药板块上市平台，2015年底上市后市值一度突破220亿港元 [2] 核心业务优势 - 公司承接东阳光长江药业在抗感染药物和慢性病药物的基本盘优势 [3] - 作为全球最大奥司他韦生产企业之一，在国内处于领先地位 [4] - 糖尿病业务拥有国内最全产品管线，5款胰岛素产品全部中选集采，2024年胰岛素注射液营收同比增长近100% [4][9] 研发实力与管线 - 东阳光药研究院进入上市公司体系，拥有1100+研发人员，2014-2023年位列中国药企专利数量首位 [4] - 研发平台覆盖化学药及生物药全生命周期，具备小核酸、ADC、PROTAC等先进技术 [5] - 2024年研发成本占总收入20 8%、13 0%及22 1%，长期保持高研发投入 [6] - 拥有100+在研药物，包括49款1类创新药，其中1款进入上市审评，10款处于Ⅱ/Ⅲ期临床 [7] - 已实现3款1类创新药上市，1款申请上市，拥有国内唯一自主知识产权的抗丙肝新药组合 [8] 商业化与国际化进展 - 糖尿病药物市场规模2023年达676亿元，预计2030年增至1223亿元，公司以此为基础拓展代谢、心血管等慢病领域 [9] - 特发性肺纤维化新药HEC585进入临床Ⅲ期，获FDA孤儿药资格，具有Best in class潜力 [9] - 2024年11月与英国Apollo公司达成HEC88473项目海外授权，总交易金额近10亿美元 [9] - 形成"创新+国际化"双引擎驱动，加速商业化进程和全球化资源整合 [10]

公司合并与上市 - 东阳光药(06887 HK)吸收合并东阳光长江药业并在港交所主板上市 [1] - 合并后公司形成研产销一体化闭环 [1] - 公司依托深厚研发积淀和国际化布局 [1] 发展战略 - 公司采用"创新+国际化"双引擎驱动模式 [1] - 持续打造高潜力重磅产品 [1] - 加速商业化进程和推动出海交易 [1] 市场定位 - 公司目标成为深耕中国市场的创新药标杆企业 [1] - 公司致力于具备全球影响力 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：6887） （股份代號：1558） 聯合公告 以吸收合併宜昌東陽光長江藥業股份有限公司之方式 由廣東東陽光藥業股份有限公司 對宜昌東陽光長江藥業股份有限公司作出有條件私有化的最新進展 (1) 達成實施條件及實施合併 廣東東陽光藥業股份有限公司 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ...

公司信息 - 广东东阳光药业股份有限公司，股份代号6887[1] 董事会构成 - 执行董事2人，非执行董事6人，独立非执行董事5人[2] - 执行董事为张英俊博士、李文佳博士[2] - 非执行董事包括张寓帅先生等6人[2] - 独立非执行董事有李新天博士等5人[2] 委员会设置 - 董事会下设四个委员会[3] 人员任职 - 张英俊博士是考核、提名委员会成员，战略委员会主席[4] - 唐新发先生是审计委员会成员[4] - 曾学波先生是战略委员会成员[4] - 李新天博士是薪酬与审计、考核、提名委员会成员[4]

廣東東陽光藥業股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）等境內外上市公司監管 法規及公司於H股上市後生效的《廣東東陽光藥業股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性文件的規定，公司特設立 公司董事會（以下簡稱「董事會」）薪酬與考核委員會（以下簡稱「薪酬與考核委員 會」），並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構， 在其職責許可權範圍內擬定董事和高級管理人員的薪酬方案、績效考核制度以及 激勵方案，向董事會提出建議。薪酬與考核委員會向董事會報告工作，並對董事 會負責。 本規則所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事 會秘書和董事會認定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員至少由三名董事組成，過半 ...

廣東東陽光藥業股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為建立健全廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，優化公司董事會（以下簡稱「董事會」）組成， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上 市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規 則》」）等境內外上市公司監管法規及公司於H股上市後生效的《廣東東陽光藥業股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香港聯合交易所有限公司的其他有 關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員會」），並制訂本工作 細則。 第二條 提名委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設立的專門工 作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司董事（包括獨立非執行董事） 和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究、審查並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應在委員會 成員中過半數。 第四條 提名委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選 ...

廣東東陽光藥業股份有限公司 章程 公司、韶關前海熙正產業發展基金企業（有限合夥）、蘇州中金上汽新興產業股權 投資基金合夥企業（有限合夥）、珠海康普股權投資合夥企業（有限合夥）、建信金 融資產投資有限公司、廣東東陽光科技控股股份有限公司、杭州中合國信壹號股 權投資基金合夥企業（有限合夥）、深圳市東陽光實業發展有限公司共同作為發起 人，通過廣東東陽光藥業有限公司整體變更為股份有限公司的方式設立；在東莞 市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。 廣東東陽光藥業股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 為規範廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公 司」）的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證 券法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《試行辦 法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港聯交所上市規 則》」）和其他有關法律、法規規定並參照《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程 指引》」），制定本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定，由廣東東 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 廣東東陽光藥業股份有限公司 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：1558） 聯合公告 撤銷H股上市地位及 撤銷上市地位的預期時間表及 實行換股 要約人的財務顧問 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ., LTD . （ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 本公司的財務顧問 緒言 茲提述(i)宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）於二零二四年三月八 ...

公司整合与估值 - 公司将于8月7日登陆港股，上市后整合研发能力与全国销售网络，形成研发-生产-销售闭环，加速全球化运营[1] - 市场普遍预计上市后估值有望突破500亿港元，港股通资金持续增持，东阳光长江药业今年自低点最高涨幅超过100%[1] - 商业化管线产品预计带来年销售峰值200亿元，包括抗感染儿科线、新药线、慢病线及仿药集采和新零售线[1] 创新药产品管线 - 公司拥有3款已上市原研创新药，49款在研1类创新药，其中1款即将上市，10款进入临床Ⅱ、Ⅲ期阶段[2] - 伊非尼酮是国产首个进入III期临床治疗IPF的新药，具有全球纤维化领域Best in class产品潜力[2] - 甘精胰岛素注射液已在美国申请上市，有望成为首家豁免Ⅲ期临床试验并在美国上市该药的中国企业[2] 海外市场拓展 - 美国胰岛素市场规模超100亿美元，胰岛素制剂有望成为公司出海大单品[2] - 门冬胰岛素即将开展海外临床试验，具备海外BD潜力的储备项目共有数十个，其中多个具备超十亿美元授权价值[2] - 依托创新药产业东风，公司市值有望快速跻身一线创新药企业水平[2] 行业趋势 - 创新药板块估值整体呈现明显重估及价值释放现象，反映市场高度关注与信心修复[1] - 政策支持、资本加码与创新药出海产业趋势驱动行业估值重估[1] - 创新药市场预期火热，公司上市后市值有望快速突破500亿港元[2]

（ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 廣東東陽光藥業股份有限公司 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：1558） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ., LTD . 有關特別股息之聯合公告 要約人的財務顧問 本公司的財務顧問 – 1 – 緒言 茲提述(i)宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）於二零二四年三月八日根 據收購守則規則3.7刊發的 ...