提名委员会相关信息 - 提名委员会于2020年4月30日成立[3] - 委员会至少每年开会一次，必要时另外召开[5] - 成员由董事会委任，多数为独立非执行董事，最少三名[6] 会议相关规定 - 会议通告提前至少七日发出，议程及文件会前至少三日提交[8] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[9] - 会议问题由出席成员多数投票确定，主席有额外一票[9] 其他职责 - 秘书确保完整会议记录供董事查阅[12] - 每年至少检讨一次董事会架构等并提建议[12] - 在企业管治报告描述年度工作，披露多元化政策[18] 职权范围修订 - 本职权范围修订须获董事会批准并刊发[17][18]

移卡有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事會」）謹此宣佈，自二零二五年十二月十九日起： 於上述變動後，提名委員會由五名成員組成：劉穎麒先生（主席）、梁勝甜女士、 歐陽日輝先生、姚衛先生及譚秉忠先生。 承董事會命 移卡有限公司 主席 劉穎麒 YEAHKA LIMITED 移卡有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9923） 委任提名委員會成員 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年十二月十九日 於本公告日期，董事會包括執行董事劉穎麒先生、姚志堅先生、羅小輝先生及梁 勝甜女士，以及獨立非執行董事譚秉忠先生、姚衛先生及歐陽日輝先生。 (1) 執行董事梁勝甜女士獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員； 及 (2) 獨立非執行董事歐陽日輝先生獲委任為提名委員會成員。 ...

公司内部人士交易 - 移卡董事会主席刘颖麒于12月11日增持公司19.16万股股份 [1] - 此次增持每股作价为7.8284港元，总金额约为149.99万港元 [1] - 增持后，刘颖麒最新持股数目约为1.62亿股，持股比例增至35.08% [1]

公司内部人士交易 - 移卡董事会主席刘颖麒于12月9日增持公司股份5.48万股 [1] - 增持平均每股作价为7.5371港元，涉及总金额约为41.3万港元 [1] - 此次增持后，刘颖麒最新持股数目约为1.62亿股，持股比例增至35.04% [1]

公司内部人士交易 - 移卡董事会主席刘颖麒于12月9日增持公司股份5.48万股 [1] - 增持每股作价为7.5371港元，总金额约为41.3万港元 [1] - 增持后，刘颖麒最新持股数目约为1.62亿股，最新持股比例为35.04% [1]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为25,000美元，股份1,000,000,000股，面值0.000025美元[1] - 上月底已发行股份461,616,442股，本月底结存461,568,442股[2] - 上月底库存股份546,000股，本月底结存594,000股[2] 期权与单位 - 上月底股份期权5,232,750份，本月底结存5,038,625份[3] - 截至2025年11月30日，购股期权计划2,353,250份已失效[7] - 2025年3月28日授出7,194,626个受限制股份单位[9] 股份交易 - 2025年1 - 6月，受限制股份单位受托人动用约70万港元买82,000股[9] - 2025年11月多次购回股份，减少已发行股份48,000股[10] - 2025年11月多次购回股份，增加库存股份48,000股[10]

公司回购行动 - 公司于2025年12月3日进行股份回购 [1] - 回购股份数量为1.2万股 [1] - 回购总金额为9.34万港元 [1]

公司股份回购操作 - 公司于2025年12月3日进行股份回购操作 [1] - 回购股份数量为1.2万股 [1] - 回购总金额为9.34万港元 [1] - 每股回购价格为7.78港元 [1]

股份数量 - 2025年12月1日，已发行股份（不含库存）461,543,242，库存619,200，总数462,162,442[3] - 2025年12月3日结束时，已发行股份（不含库存）461,531,242，库存631,200，总数462,162,442[3] 股份购回 - 2025年12月3日购回12,000股，占比0.0026%，每股7.78港元，总价93,360港元[3][9] - 合共购回12,000股，总价93,360港元，拟持作库存12,000股[9] 购回授权 - 购回授权决议2025年6月5日通过，可购回46,161,644股[9] - 已购回85,200股，占比0.0185%[9] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2026年1月2日[9]

公司股份回购 - 公司于2025年12月1日斥资19.87万港元进行股份回购 [1] - 回购股份数量为2.52万股 [1] - 回购价格区间为每股7.87港元至7.90港元 [1]