股东大会信息 - 2025年6月24日召开股东大会，118人出席，持有表决权股份12.07504879亿股，占比70.67%[4] - A股股东116人，持股9.3611479亿股，占比54.79%；H股股东2人，持股2.71390089亿股，占比15.88%[4][5] 业绩与利润分配 - 2024年按中国会计准则净利润15.3452亿元，按香港会计准则利润15.2399亿元，可供分配利润15.2399亿元[13] - 2024年以17.08591889亿股为基数，每股派息0.604元，共派息10.3198950096亿元，占净利润61.83%[14] 议案表决情况 - 2024年度董事会、监事会、财务报告、利润分配、2025年全面预算议案A股、H股高比例同意[8][10][11][12][14] - 预计2025年度日常关联交易议案普通股同意票数6.3285327亿股，比例99.9959%，关联股东回避5.74626109亿股[15] - 2024年利润分配方案同意票数占比99.6428%；2025年关联交易议案同意票数占比99.6496%；授权发行股份授权同意票数占比76.0460%[17] - 议案1 - 7为普通决议案通过；议案8为特别决议案通过[17][19]

公司治理与董事会运作 - 2024年董事会共召开10次会议，审议通过62项议案及专项报告，召开独立董事专门会议6次，审议关联交易议案10项，董事会专门委员会召开会议13次审议33项议案[5] - 修订《公司章程》《董事会工作条例》，明确董事会21项职权并细化议事规则，制定修订《经理层成员薪酬管理办法》等配套制度[6] - 第十届董事会由9名董事组成，独立董事3人（法律或会计专业人士），审核委员会和人力资源及薪酬委员会首次涵盖所有独立董事[7] - 董事重点关注投资可行性、关联交易公允性、高管选聘等事项，全年无连续两次缺席董事会情况[7][8] 经营业绩与财务表现 - 2024年实现营业收入70.92亿元（同比+6.94%），利润总额22.25亿元（同比-1.86%），归母净利润16.69亿元（同比+0.55%），基本每股收益1.0073元（同比+0.78%）[10][11] - 累计派发现金股利94.12亿元，连续28年分红，2023年派息率60.05%（每股0.601元）[10] - 盘活闲置资产新增收益462万元，宁宣杭公司通过融资优化每年减少利息2300万元实现扭亏[13] - 2025年通行费收入目标46.03亿元（2024年实际38.30亿元），营业总成本预计略有增长[14] 运营管理与创新举措 - 首创"南北联动、梯队支援"协同除雪模式，将封道时长、成本控制纳入考核，推行人效工资改革[11] - 建成吴庄等智慧收费站和合宁智慧高速，发布全省首个《智慧高速公路建设指南》，视频监测优化提升[11][12] - 创建10个养护典型示范项目，工程质量合格率100%，隧道群集中养护试点，完成老旧隧道安全提升[12] - 智慧运营指挥中心投用，交通事故封道时长同比下降23%，设立潮汐车道提升路段效率20%[12] 资本运作与ESG管理 - 发行省内首单高成长产业债创公司债利率历史新低，推进阜周公司、泗许公司资产注入项目[13][16] - 连续14年披露ESG报告，建立三级ESG指标体系，获中证ESG评价AA等级[10] - 荣获"金牛最具投资价值奖"和"中国交通企业管理协会ESG报告卓越评级"[8] - 举办3次业绩说明会回复问题23个，接待机构投资者十余家，投资者问题回复率近100%[9][10] 2025年重点工作规划 - 推进养护全链条管理数字化转型，工程质量抽检合格率目标98%以上，准备迎国评工作[16] - 升级"皖美高速大脑"智能管控系统，深化拥堵治理，巩固安全生产三年行动成效[14] - 开展"高速+光伏"场景应用，优化隧道照明系统，扩大自动发卡和自主缴费系统覆盖率[14] - 加强固定资产管理，加大低效资产盘活力度，拓展融资渠道提高资金运营效率[16][17]

会议与议案 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过62项议案及专项报告[16] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议关联交易议案10项[16] - 2024年董事会三个专门委员会共召开会议13次，审议通过议案及专项报告33项[16] 业绩数据 - 2024年集团营业收入709,183万元，同比增长6.94%[24] - 2024年实际通行费收入38.30亿元，2025年目标约46.03亿元[34] - 公司已连续28年派发现金股利，累计约94.12亿元，本年每股派息0.601元，派息率60.05%[21] 运营成果 - 养护创建10个典型示范项目，工程质量巡检合格率100%[28] - 交通事故封道总时长同比下降23%，路段通行效率提升20%[29] - 盘活闲置土地、房屋新增收益462万元[30] 财务优化 - 宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈[31] - 营运平台“四公”经费控减10%，皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%[31] 公司荣誉 - 2024年公司荣获“2023年度安徽上市公司综合发展能力”第1名[21] - 2024年公司ESG表现获中证ESG评价体系AA等级[23] 制度建设 - “三项法律审核”实现100%全覆盖，新增及修订40余项制度，完善制度及业务流程55项[31] - 2024年公司持续推进内控体系建设，新增与修订制度40项等[73] 人员与机构 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2024年度境内审计机构[74] - 公司继续聘任黄宇先生为财务总监[75] - 公司十届一次董事会选举汪小文先生为董事长等[78]

会议信息 - 现场会议登记时间为2025年6月24日13:30 - 14:30[12] - 现场会议时间为2025年6月24日下午14:30[16] - 现场会议地点为安徽省合肥市望江西路520号公司会议室[16] - 交易系统投票平台投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 互联网投票平台投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[16] 业绩总结 - 2024年集团按中国会计准则营业收入709,183万元，同比增长6.94%，利润总额222,470万元，同比减少1.86%[29] - 2024年集团按香港会计准则营业额709,183万元，同比增长6.94%，除所得税前盈利222,678万元，同比减少1.64%[29] - 2024年公司完成5份定期报告、A股临时公告56项、H股临时公告49项及相关资料披露[26] - 公司连续28年不间断派发现金股利，累计约94.12亿元，本年每股派息0.601元，派息率达60.05%[26] - 2025年总体通行费收入目标（税后）约为46.03亿元，2024年实际为38.30亿元[39] 运营成果 - 养护工程创建10个典型示范项目，质量巡检合格率100%[33] - 交通事故封道总时长同比下降23%，路段通行效率提升20%[34] - 盘活闲置土地、房屋新增收益462万元[35] - 营运平台“四公”经费控减10%，皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%[36] - 宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈[36] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开10次会议，审议通过62项议案及专项报告[21] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，审议关联交易议案10项[21] - 2024年度董事会三个专门委员会共召开会议13次，审议通过议案及专项报告33项[21] - 2024年公司董事会选举汪小文为董事长，余泳和陈季平为副董事长[82] - 2024年公司董事会聘任余泳为总经理，吴长明为常务副总经理等[82] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项，优化业务流程图3项，梳理内部制度核心条款263条[77] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项，发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[77] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[77] 审计与财务 - 2024年公司拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[78] - 2024年公司继续聘任黄宇先生为财务总监[79] 独立董事履职 - 独立董事2024年到公司实地考察2次，参加投资者说明会3次[25] - 2024年独立董事对关联交易等事项充分沟通，对各项议案均投赞成票[67] - 2024年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保财务信息披露[68] 关联交易 - 2024年公司存在多项关联交易议案获同意，涉及改扩建工程、服务协议等[137] 未来展望 - 养护工程质量一次抽检合格率稳定在98%以上[44]

股价表现 - 截至6月10日收盘，安徽皖通高速公路（00995 HK）报12 620港元，较上个交易日上涨2 77% [1] - 当日盘中最高价触及12 740港元，创近一年新高 [1] - 当日主力资金净流入321 16万港元（流入748 296万港元，流出427 140万港元） [1] 公司概况 - 公司成立于1996年8月15日，是中国第一家在香港上市的公路公司，也是安徽省内唯一的公路类上市公司 [2] - 1996年11月发行4 9301亿股H股在香港上市，2003年1月发行2 5亿股A股在上海上市 [2] - 主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路 [2] 业务模式 - 通过投资建设、收购或合作经营获得经营性公路资产，收取车辆通行费 [2] - 收费公路具有资金密集型特点，投资回收期长但收益稳定 [2] - 为安徽交控集团及其子公司提供代管服务，代管高速公路总里程约4163公里 [2] 资产组合 - 拥有合宁高速公路、205国道天长段新线、高界高速公路、宣广高速公路、广祠高速公路、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段、宁宣杭高速公路、岳武高速安徽段和安庆长江大桥等收费公路权益 [2] 业务拓展 - 积极探索高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务，以拓展盈利空间 [2]

投资者权益变动及非公开发行股份 - 安徽皖通高速公路股份有限公司计划向安徽省交通控股集团（香港）有限公司非公开发行H股股份49,981,889股，认购价格为每股10.45港元，总认购金额为522,310,740.05港元 [11] - 交控香港公司是安徽交控集团的境外全资子公司，注册资本2,480万美元，经营范围包括高速公路业务相关的产品贸易、仓储、加工、配送及公路建设、投资、运营等 [5] - 交控香港公司已完成认购款项的支付，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形 [5][6] 批准和授权情况 - 安徽皖通高速董事会审议通过了《关于公司根据一般性授权增发H股股份暨关联交易的议案》，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜 [6][7] - 股东大会审议通过了《关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权》，授权董事会发行不超过已发行股份20%的新增股份 [8] - 安徽省国资委批复同意安徽交控集团对香港公司增资并全额认购皖通公司H股增发股份的方案 [9] 免于发出要约的条件 - 本次非公开发行股份前，安徽交控集团直接持有安徽皖通高速31.03%的股份，发行后持股比例下降至30.70%，但通过交控香港公司间接持股比例增至33.63% [16] - 安徽交控集团持有安徽皖通高速股份比例超过30%的事实发生于1996年，本次增持比例不超过已发行股份的2%，符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的情形 [16][17]

公司信息 - 交控香港公司2013年9月成立，是安徽交控集团境外全资子公司，注册资本2480万美元[8] 增发决策 - 2025年4月11日相关会议通过增发H股股份暨关联交易议案[12][15][16] - 2024年6月6日股东大会通过一般性授权，可发不超已发行A/H股20%新增股份[14] 认购情况 - 交控香港公司认购49,981,889股H股，价格10.45港元/股，认购款522,310,740.05港元[20] - 2025年6月6日交控香港公司支付认购款[20] 股权变化 - 发行前安徽交控集团直接持股524,644,220股，占比31.63%[22] - 发行后直接及间接持股574,626,109股，占比33.63%[22] 其他事项 - 2025年5月12日安徽交控集团取得境外投资相关证书[17] - 非公开发行不涉证监会核准，完成后3个工作日备案[18] - 发行股份比例不超2%，符合免于要约条件[23]

股份数据 - 2025年5月31日H股已发行股份（不含库存）493,010,000股[3] - 2025年配售/认购49,981,889股新H股，占比10.14%[3] - H股每股发行价HKD 10.45[3] - 2025年6月9日H股已发行股份（不含库存）542,991,889股[3] - 2025年5月31日和6月9日A股已发行股份（不含库存）均为1,165,600,000股[4] - 截至报告期，H股和A股库存股份数目均为0[3][4] 授权情况 - 股份发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准[5] 报告情况 - 购回报告和场内出售库存股份报告均不适用[13][14]

股份数据 - 2025年5月31日H股已发行股份493,010,000股[3] - 2025年配售发行49,981,889股新H股，占比10.14%[3] - H股每股发行价HKD 10.45[3] - 2025年6月9日H股已发行股份总数542,991,889股[3] - 2025年5月31日和6月9日A股已发行股份均为1,165,600,000股[4] 合规情况 - 股份发行获董事会授权批准，遵循相关规定[5] - 购回报告不适用[13] - 场内出售库存股份报告不适用[14]

发行情况 - 公司向交控香港公司发行H股49,981,889股[3][4] - 发行H股价格为每股10.45港元[3][4] - 发行H股募集资金总额为522,310,740.05港元[4] 股权比例 - 安徽交控集团增发前A股股比31.6316%，后为30.7062%[6] - 交控香港公司增发后H股股比为2.9253%[6] - 招商公路增发前A股股比24.3693%，后为23.6564%[6] - 招商公路增发前H股股比5.5707%，后为5.4077%[6] - 其他股东增发前A股股比14.2749%，后为13.8573%[6] - 其他股东增发前H股股比24.1536%，后为23.4470%[6] 总股本 - 增发前总股本A+H为1,658,610,000股，后为1,708,591,889股[6]