会议情况 - 公司于2025年10月28日召开第十届监事会第十一次会议[3] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[3] 审议议案 - 审议通过《关于审查本公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于取消监事会等相关议案》，3票同意[5] 后续安排 - 取消监事会议案尚须提交公司股东大会审议[5]

财报审议 - 会议审议通过2025年第三季度报告[4] 公司治理 - 拟取消监事会，废止《监事会工作条例》，修订《公司章程》[6] - 拟修订《股东大会议事规则》等制度并提交股东大会审议[8][10][11] 费用分摊 - 预计《灾备中心项目费用分摊协议》分摊约2,305,730元[12] - 预计《灾备中心等项目费用分摊协议》分摊约8,467,441元[12] 项目合作 - 拟与路网新能源公司合作开展路段光伏开发及储能项目[15] 关联交易 - 独立董事专门会议审议通过两项关联交易议案[16] 股东大会 - 同意召开临时股东大会审议多项议案[17]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月28日以现场和视频结合方式召开第十届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开临时股东大会的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为通行费收入占比66.26% [1] - 建造期收入/成本占比32.69% [1] - 其他业务占比1.05% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为257亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约53.86亿元，同比减少2.07% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约14.77亿元，同比增加5.43% [1] - 截至发稿，公司市值为257亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场，开启“慢牛”新格局 [2]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为16.44亿元，同比下降23.54%[4] - 年初至报告期末营业收入为53.86亿元，同比下降2.07%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，同比增长8.19%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14.77亿元，同比增长5.43%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5.33亿元，同比增长29.19%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为13.74亿元，同比增长12.85%[4] - 营业总收入为53.86亿元人民币，同比下降2.1%[34] - 净利润为15.02亿元人民币，同比增长5.8%[34] - 归属于母公司股东的净利润为14.77亿元人民币，同比增长5.4%[34][35] - 基本每股收益为0.8797元，同比增长4.1%[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增加207.40%，主要因宣广高速改扩建工程完工后借款利息费用化及公司融资增加所致[13] - 财务费用从5169万元增至1.59亿元，增长207.4%，其中利息费用增长58.7%[34] 各条业务线表现（通行费收入） - 合宁高速公路2025年7-9月通行费收入为40,068万元，同比增长7.00%[18] - 国道205天长段新线2025年7-9月通行费收入为2,525万元，同比增长12.07%[18] - 2025年前三季度通行费总收入为138,931万元人民币，同比增长16.24%[19] - 宣广高速公路通行费收入同比大幅增长159.61%，达到37,368万元人民币[19] - 广祠高速公路通行费收入同比下降36.22%，为2,462万元人民币[19] - 宁淮高速公路天长段通行费收入同比增长17.30%，达到10,010万元人民币[19] - 2025年国庆假期小型客车免费通行政策导致公司免收金额约18,018.36万元人民币[21] 管理层讨论和指引（投融资及收购活动） - 公司拟申请注册发行总额不超过50亿元人民币的非金融企业债务融资工具[22] - 公司拟以约30.19亿元人民币收购山东高速股份有限公司7%的股份[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-18.24亿元人民币，主要因购建长期资产支付18.63亿元[39] - 投资支付的现金大幅增加3,271.68%，主要因公司参股投资深高速所致[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加180.82%，主要因支付高界高速、宣广高速改扩建投资款所致[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加1,271.93%，主要因支付泗许公司、阜周公司100%股权收购款所致[13] 筹资活动现金流 - 吸收投资收到的现金增加561.58%，主要因公司向安徽交控香港公司定向增发H股所致[13] 资产与负债变动 - 长期借款从63.82亿元增至92.39亿元，增长44.8%[31] - 应付债券大幅增加133.37%，主要因公司发行20亿元公司债所致[13] - 应付债券从14.99亿元增至34.98亿元，增长133.4%[31] - 其他权益工具投资大幅增加4,873.12%，主要因公司参股投资深高速所致[13] - 公司2025年9月30日固定资产增至19.46亿元人民币，较2024年末增长71.35%[30] - 公司2025年9月30日无形资产为198.25亿元人民币，较2024年末增长3.71%[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.57亿元，同比增长4.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25.57亿元人民币，同比增长4.0%[38][39] - 期末现金及现金等价物余额为25.09亿元，较期初增长16.3%[40] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为46.55亿元人民币，较2024年末略有下降[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，年初至报告期末因持有金融资产产生公允价值变动收益及处置损益为3198.35万元[10][11] - 公允价值变动收益大幅下降702.08%，主要因中金交控REIT公允价值变动所致[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 有经济管理高级职称的会计专业候选人需5年以上会计专业全职经验[4] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者不得担任[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会或1%以上股东可提候选人[9] - 连任不超6年[11] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制并单独计中小股东票[11] 独立董事履职规范 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14][17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[16] - 重大事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司资料保存至少10年[20] - 董事会每年评估独立性并与年报同时披露[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[18] - 会前可与秘书沟通，董事会反馈议案修改情况[19] - 特定情形及时向交易所报告[20] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 秘书确保信息畅通并提供资源和专业意见[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存10年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 相关人员配合，不得阻碍[25] - 履职遇阻可报告证监会和交易所[25] - 应披露信息及时披露，否则独立董事可申请或报告[25] - 承担聘请专业机构及履职费用[28] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[29]

公司股份与资本 - 公司成立时可发行普通股总数为91,560万股，后安徽省高速公路总公司持有53,874万股，占比58.84%，华建交通经济开发中心持有37,686万股，占比41.16%[13] - 公司普通股为1,708,591,889股，境内上市内资股股东持有1,165,600,000股，境外上市外资股股东持有542,991,889股[15] - 公司注册资本为人民币1,708,591,889元[16] 股份发行与上市 - 1996年公司向境外投资人发行49,301万股境外上市外资股（H股）并于11月13日在港交所上市[14] - 2002年公司向境内投资人发行25,000万股境内上市内资股（A股）并于2003年1月7日在上交所上市[14] - 2025年6月9日公司向安徽省交通控股集团（香港）有限公司等1名特定对象发行49,981,889股境外上市外资股（H股）[14] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于每一会计年度完结后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东书面要求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，含1名职工董事[84] - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选，原董事仍履职[86] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制定发展规划等多项职权[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[116] - 审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人士担任[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[119] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[152] - 公司税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、支付优先股股利、提取任意公积金、支付普通股股利顺序分配[151] 其他 - 公司实行总法律顾问制度，总法律顾问兼任首席合规官[131] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，自本次股东年会结束至下次股东年会结束[159,161] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[189]

控股股东条件 - 单独或与他人一致行动时可持有公司发行在外30%以上（含30%）的股份[15] - 单独或与他人一致行动时可行使公司30%以上（含30%）的表决权或控制相应表决权行使[15] 股东会相关 - 审议代表公司有表决权的股份1%以上的股东的提案[18] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[19] - 召开年度股东会应至少提前二十日公告通知股东，召开临时股东会应至少提前十五日公告通知股东[23] - 延期或取消股东会需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[26] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%及以上的股东书面要求时应召开临时股东会[23] - 单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[40] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提议更换董事，或在召开年度股东会前提出选举或更换董事的临时提案[44][46] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[59] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[59] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[59] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[59] 股东股份相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[35] 投票权相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[35] 独立董事相关 - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[49] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务[49] - 若辞职导致董事会中独立董事所占比例低于三分之一等情况，拟辞职的独立董事应继续履职至新任独立董事产生，公司应在六十日内完成补选[49] 董事选举相关 - 选举董事时实行累积投票制，每位股东拥有的选举票数等于其所持票数乘以有权选出的董事人数[51][52] 董事会相关 - 提出改变募股资金用途提案，应在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[41] - 审议通过年度报告后，应对利润分配方案做出决议并作为年度股东会提案[46] - 提出解聘或不再续聘会计师事务所提案，应事先通知并向股东会说明原因[47] - 非会议期间解聘会计师事务所，需在下一次股东会上追认通过[42] 利润分配相关 - 利润分配方案、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应在两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）[63] 类别股份相关 - 增加或减少类别股份数目等十二种情形视为变更或废除某类别股东权利[65] - 涉及公司章程特定事项时，受影响类别股东在类别股东会上有表决权，有利害关系股东无表决权[66] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[69] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自国务院证券委员会批准之日起十五个月内完成的，不适用类别股东表决特别程序[70] - 类别股东会议以与股东会尽可能相同程序举行，股东会举行程序条款适用于类别股东会议[68] - 召开类别股东会，书面通知期限与非类别股东会相同，应告知会议事项、日期和地点[78] - 类别股东会议通知只送给有权表决股东[79] - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股东表决通过[80] - 内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东[81] 规则相关 - 本规则经公司股东会审议通过后施行，由董事会负责解释，原《股东大会议事规则》废止[72]

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会工作条例 2025 年 10 月修订 目 录 第五章 董事会组织结构 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 董事 第三章 独立董事 第四章 董事会的职权 第一节 董事会秘书 第二节 董事会秘书室 第三节 审计委员会 第四节 战略发展及投资委员会 第五节 人力资源及薪酬委员会 第六章 董事长 第七章 财务负责人（财务总监） 第八章 董事会会议 第九章 董事会工作程序 第十章 董事会专项费用 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会工作条例 第一章 总则 第二章 董事 1 第 1 条 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、（以下简称"公司章程"）、香港联合交易所有 限公司（以下简称"联交所"）的《证券上市规则》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》等其他有关 法规和《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制订本条例。 第 2 条 制订本条例的目的是根据公司章程，进一步明确公司董事会的职责和 权限，规范公司董事会的 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为16.44亿元，同比下降23.54% [1] - 第三季度净利润为5.17亿元，同比增长8.19% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为53.86亿元，同比下降2.07% [1] - 前三季度累计净利润为14.77亿元，同比增长5.43% [1]