独立董事情况 - 公司董事会评估现任独立董事独立性[1] - 独立董事在报告期内任职符合规定且无利益关联[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[1]

公司治理 - 2023年独立董事刘浩应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯出席14次[7] - 2023年独立董事刘浩应参加股东大会2次，亲自出席1次，缺席1次[10] - 2023年度审核委员会召开5次会议，审议26项议案[10] 财务审议 - 2023年3月30日审核委员会审阅多项2022年度报告及方案并赞成提交董事会[11] - 2023年4月26日审议通过2023年第一季度国内准则会计报表等[12] - 2023年8月29日审议通过2023年度中期国内和香港准则财务报告[12] - 2023年10月30日审议通过《2022年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告》[13] - 2023年12月27日审议通过《2024年度投资项目后评价计划》[13] - 2023年12月27日审议通过公司2023年度修订内审、内控相关制度[13] 独立意见 - 2023年3月30日对2022年度利润分配预案等发表同意独立意见[20] - 2023年4月18日对发行股份及支付现金购买资产等发表同意意见[20] 内控工作 - 2023年公司内控工作组开展第二轮内控监督评价，14项缺陷完成整改[24] - 2023年董事会出具《2022年度内部控制评价报告》[24] 人员聘任 - 公司九届三十七次董事会聘任汪小文为总经理[26] - 九届四十次董事会聘任张金林为副总经理、吴建民为总工程师[26] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力，提升公司治理能力[28]

财务审计 - 安永华明对公司2023年度财务报表于2024年3月28日出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年控股股东非经营性占用资金各项目余额均为0[7] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2023年期初余额5,993.00，累计发生412,351.90，期末余额5,664.80[7] 其他应收款及占用金额 - 安徽交控工程集团有限公司其他应收款-2.90，占用实质金额变动差值1,421.00[10] - 总计其他反映金额差值-481,701.60，最终金额202,070.00[10] 审批情况 - 相关表格于2024年3月28日获董事会批准[11]

审核会议情况 - 2023年度审核委员会召开5次会议，审议通过28项议题[2] - 各次会议分别审阅不同财务报告、预案、计划及制度等[4][6][7] 审计评价 - 认为会计师事务所完成2023年度财务报表及内控审计工作较好[8] - 认为2023年度内部审计工作计划合理，整改一般性问题[9] 报告评估 - 认为财务报告真实准确完整，会计政策变更合规[10] - 认为内部控制评价报告基准日无重大缺陷[12]

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-003 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 28（星期四）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第九届董事会第四十四次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2023 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过本公司 2023 年度报告（A 股、H 股）； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会审核委员会已审议通过本项议案。 （三）审议通过本公司 ...

重要内容提示： 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-002 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）发布公司 2023 年年度报告。根据中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度业绩和经营情况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-001 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 5 日以电 子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于设立合肥管理处为合肥分公司的议案》； 根据工作需要，本公司拟将所属合肥管理处设立为分公司，名称为安徽皖通 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）董事会秘书的积极作用， 保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《股票上市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书（"公司秘书"）。董事会 秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书应当是具有必备 的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人 ...

（一）公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 级管理人员应当高度重视投资者关系管理工作，积极开展与 投资者的沟通和交流； 安徽皖通高速公路股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 以下 简称"皖通公司"或"公司")与投资者和潜在投资者 (以下统称 "投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应积极、主动地开展投资者关系工作。 （二）负责投资者关系管理的工作人员可以列席公司各 ...

制度发布 - 公司于2023年12月28日通过外部信息使用人管理制度[1] - 原外部信息使用人管理制度（皖通高速秘〔2022〕1号）废止[7] 制度内容 - 适用范围含公司各部门、子公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 无法律依据需报送的信息公司应拒绝报送[3] - 依法报送信息需登记外部人员为内幕知情人并提醒保密[3] - 向外部单位报送年报等信息不得早于业绩快报披露时间[5] - 外部单位或个人不得使用未公开重大信息及用于买卖证券[5] - 外部单位或个人泄密公司应及时报告并公告[5] - 其他部门报送未披露信息需经董事会秘书审核并登记[6]