会议信息 - 2024年7月9日发出董事会会议通知并现场召开[2] - 应到董事9人，实到8人，1人书面委托表决[2] 人事任免 - 选举解旗为第八届董事会董事长[4] - 聘任吕铭为总经理，张润生等为副总经理[4] - 聘任唐邦秀为财务负责人并代行董秘职责[5] 业务合作 - 与山东钢铁集团签《股权托管协议》[5]

会议信息 - 2024年4月29日召开第七届董事会第三十七次会议审议召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年6月21日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 2024年7月9日14时现场会议在山东钢铁总部办公楼302会议室召开[8][9] - 2024年7月9日为网络投票时间[9] 出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表30人，代表股份6238255741股，占比58.8150%[14] - 现场出席6人，代表股份6201567903股，占比58.4690%[14] - 网络投票24人，代表股份36687838股，占比0.3459%[15] - 中小股东和股东代表28人，代表股份220764866股，占比2.0814%[16] 议案表决 - 审议修订《公司章程》等六项议案[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数6203244403，反对股数35011338[23] - 《关于山东钢铁莱芜分公司项目终止建设的议案》同意股数6237129411，反对股数1126330[23] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》中小投资者同意股数219638536，反对股数1126330[23] 选举情况 - 解旗选举董事得票6236762321，占比99.9760603%，中小投资者投票占比3.51494801%[23] - 李洪建选举董事得票6236775717，占比99.97628%，中小投资者投票占比3.515163%[24] - 汪晋宽选举独立董事得票6236775923，占比99.97628%，中小投资者投票占比3.515166%[25] - 董立志选举监事得票6236775717，占比99.97628%，中小投资者投票占比3.515163%[27] - 李林选举监事得票6236762315，占比99.97606%，中小投资者投票占比3.514948%[28] 会议结果 - 上述议案和选举均获本次股东大会审议通过[29] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30]

公司人事变动 - 2024年7月9日公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 解旗任公司第八届董事会董事长[3] - 董立志任公司第八届监事会主席[5] - 吕铭任公司第八届总经理[6] - 张润生、唐邦秀、郭伟达任公司副总经理[6] - 唐邦秀任公司财务负责人[6] - 唐邦秀代行董事会秘书职责[6] 人员出生信息 - 吕铭出生于1974年1月[11] - 张润生出生于1969年11月[11] - 唐邦秀出生于1974年11月[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为30人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为6,238,255,741股，占比58.8150%[4] - 公司在任董事6人，出席4人；在任监事5人，出席4人[8] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票数6,237,129,411，比例99.9819%[9] - 山东钢铁莱芜分公司项目终止建设议案A股同意票数6,203,244,403，比例99.4387%[7] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案A股同意票数219,638,536，比例99.4898%[9] 选举情况 - 董事解旗得票数6,236,762,321，占比99.9760%[9] - 独立董事汪晋宽得票数6,236,775,923，占比99.9762%[10] - 监事董立志得票数6,236,775,717，占比99.9762%[12] 关联交易回避情况 - 关联股东山东钢铁集团等所持表决权股份6,017,490,875股，在关联交易议案回避表决[14]

山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-054 （一）关于选举公司监事会主席的议案 会议选举监事董立志先生为公司第八届监事会主席，任期 三年，与第八届监事会任期一致。 一、会议召开情况 山东钢铁股份有限公司于 2024 年 7 月 9 日下午以现场方式 召开公司第八届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。公 司全体监事一致同意推举董立志先生主持本次会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、会议审议议案情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 — 1 — 山东钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 －２－ ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数9227.05万股，占比0.8624%[3] - 累计已回购金额11543.92万元[3] - 实际回购价1.14 - 1.35元/股[3] 6月回购情况 - 6月回购3120.88万股，占比0.2917%[6] - 6月购买最高价1.24元/股、最低价1.14元/股[6] - 6月已支付总金额3673.403686万元[6] - 截至6月30日购买最高价1.35元/股、最低价1.14元/股[6]

股东大会 - 山东钢铁2024年第二次临时股东大会于7月9日14：00召开，地点在山东省济南市钢城区府前大街99号总部办公楼302会议室[9] - 会议采用现场与网络投票结合方式，设三名监票人，由两名股东代表和一名监事组成[4] - 会议议案包括修订《公司章程》等七项[7] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修改后增加《中国共产党章程》等依据[14] - 《公司章程》第八十三条修改后明确非职工董事、非职工监事候选人相关事宜[14] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名董事候选人[15] 公司治理结构 - 公司党委领导班子成员由5人变为7人，设党委书记1人、副书记2人、纪委书记1人[15] - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[23] - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一名[24] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[16] - 重大关联交易金额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，应由独立董事认可后提交董事会[19] - 公司向独立董事提供的资料及独立董事本人保存期限从至少五年延长至至少十年[23] 项目情况 - 山东钢铁莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目于2016年6月开始策划[27] - 该项目计划总投资由124.25亿元调整为133.28亿元，工期调整至2025年12月31日[28] - 截至目前，项目完成投资102.27亿元，剩余投资约31.01亿元[28] 产量数据 - 莱芜分公司2021 - 2023年粗钢产量分别为632万吨、662万吨、632万吨，目前具有约700万吨粗钢生产能力[31] 关联交易 - 公司拟增加2024年度与宝钢股份的日常关联交易预计额度，增加后年度预计数1,500,000万元，占同类业务比例16.67%[40] 设备情况 - 1号3800立方米高炉工序能耗创行业标杆，生铁成本达行业领先水平[30] - 2座120吨转炉吨钢工序能耗达行业领先水平，1号120吨转炉被评为冠军炉[30] - 公司拟终止建设2号3800立方米高炉、2座100吨转炉及连铸等配套设施[30] 人员选举 - 公司董事会提名解旗等四人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[48] - 公司董事会提名汪晋宽等四人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[56] - 公司监事会提名董立志、李林为第八届监事会监事候选人，任期三年[64]

股权变更 - 2024年6月28日公司接到山钢集团股权划转通知[3] - 2024年6月26日山钢集团完成股权变更登记[3] 股权结构 - 划转前山东省国资委、宝武集团等持股情况[4][5] - 划转后山东省国资委、宝武集团、惠济新生持股情况[5]

增持计划 - 山钢集团2024年6月13日起12个月内拟增持5 - 10亿元A股[3][6] - 截至6月26日累计增持1.03%股份，金额1.33亿元[3][8] - 增持后持股比例升至56.10%[8] 其他情况 - 增持未完毕将继续，可能因市场变化无法实施[3][4][8][9] - 不触及要约收购，不影响控股权[4][10] - 公告于2024年6月27日发布[11]

股份与增持 - 2024年2月5日起12个月内开展股份回购，不低于2亿不超4亿，截至6月20日回购8266.05万股，金额10368.89万元[10] - 2024年6月13日起12个月内控股股东增持，上限10亿下限5亿，截至6月20日增持6705.63万股，金额8065.40万元[10] 公司策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[2] - 实施“能源 + 环保”双轮驱动战略[8] - 以价值创造为导向提升运营效率和效益[2] - 优化生产组织，坚持“最优生产组织模式”等理念[3] - 深耕差异化细分市场，完善“用户地图”开拓终端用户市场[6] - 健全完善用户分级服务制度，优化“四优一策”差异化服务策略[6] - 开展全流程信息化、智能制造提升项目建设，推进数据赋能[8] 社会责任 - 连续14年发布社会责任报告，连续三年发布ESG报告[11]