公司科技创新成果获奖 - 公司在山东省属企业科技创新生态建设推进会上获得三项表彰 [1] - “热连轧高强钢品规快速过渡与稳定轧制智能优化控制技术开发”入选省属企业十大创新成果 [1] - “‘四链’循环互促：打造高端马口铁产业生态圈案例”获评优秀案例 [1] - “‘尚智’冶金AI大模型”跻身十大人工智能典型应用场景 [1] 热连轧高强钢智能优化控制技术 - 该技术旨在解决热轧高强钢多品规切换时生产稳定性差的行业难题 [3] - 通过技术创新，实现品规切换效率提升28.6% [3] - 平直度等核心指标命中率最高提升至97.5% [3] - 轧机振动速度从5mm/s降至1mm/s以内 [3] - 具备2mm以下高强钢批量稳定生产能力 [3] “尚智”冶金AI大模型与应用 - 该大模型由公司旗下山信软件股份有限公司开发 [3] - 山信软件是山东省高端软件产业链工业软件“链主”企业 [3] - 以尚智人工智能平台为支撑，形成了自然语言类、视觉类、预测决策类、多模态类多项场景应用项目 [3] - 应用覆盖公司生产、能源、物流、供应链、客户等全流程，并在部分场景取得实质性效果 [3] - 共梳理出371个行业共性场景，形成138项AI建设清单 [4] AI技术在生产环节的具体成效 - 在炼铁环节，济南钢城基地3200m³高炉引入智能巡检机器人，隐患识别率稳定保持在99.2%以上 [4] - 无人料场应用“5G+AI+智能硬件”技术，作业效率提升50%，料场储量有效利用率提高10%以上 [4] - 打造智慧烧结智能体，实现烧结料粒度自动检测、台车自动注油等功能，降低油耗20%以上 [4] “四链”融合与高端马口铁产业生态 - 公司联合高校、企业共建实验室，攻克高纯马口铁冶炼工艺瓶颈 [4] - 产品合格率达99.93% [4] - 智能化产线能耗降低31% [4] - 构建起上下游联动的完整产业链 [4] “十四五”期间研发成果与核心技术 - “十四五”期间，公司承担和参与26项国家、省重大科技专项，自主实施1500余项研发项目 [6] - 实现500MPa风电钢板、C142门架型钢全球首发 [6] - 317系列最大规格单齿履带钢打破了国外大型履带钢产品技术封锁 [6] - 形成了“超大宽厚比中厚钢板卷轧”、“稀土洁净钢冶炼”等关键核心技术 [6]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年12月26日发出[2] - 董事会会议于2025年12月31日以通讯方式召开[2] - 董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人[2] 议案表决 - 《关联交易管理办法》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 应收款项坏账准备财务核销议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 商品套期保值业务资质增加锌品种议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 应收款项坏账准备财务核销议案详情见上交所网站公告[3] - 商品套期保值业务资质增加锌品种议案详情见上交所网站公告[4] - 公告发布时间为2026年1月1日[5]

新策略 - 公司及控股子公司拟在期货套期保值业务中增加锌品种[2][3] - 交易目的是对冲锌现货价格波动风险，锁定成本保障利润[2][3] 业务情况 - 资金来源为自有资金，交易工具是国内期货、期权，场所为境内场内交易所[3][5] 决策流程 - 本事项已通过公司第八届董事会第二十次会议审议，无需股东会审议[2][6] 风险与控制 - 套期保值业务存在多种风险，有控制措施且风险可控[7][8] - 公司将依据相关准则对业务核算和披露[9]

审计相关 - 公司2025年4月28日和5月20日会议通过聘任信永中和为2025年度财务审计机构[2] - 信永中和指派王贡勇接替路清为2025年度签字注册会计师[2] - 王贡勇2025年开始为公司提供审计服务，近三年签核超10家上市公司[3] - 王贡勇近三年无不良记录，无违反独立性要求情形[3] - 变更事项对2025年度审计工作无不利影响[4]

业绩相关 - 2025年核销应收款项2项，金额5,429,639.68元，已全额计提坏账准备[1] - 本次核销不影响2025年度损益[4] 应收款项情况 - 应收临沂顺通款项2,250,022.60元，该公司已被吊销[1] - 应收济南钢铁菏泽五金厂款项3,179,617.08元，该公司已破产[1] 审批情况 - 核销事项经相关董事会会议审议通过，无需股东会审议[2][3]

公司董事会会议 - 山东钢铁于2025年12月31日以通讯方式召开了第八届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于山东钢铁股份有限公司应收款项坏账准备财务核销的议案》等文件 [1] 公司财务事项 - 董事会审议了关于应收款项坏账准备进行财务核销的议案 [1]

会议概况与核心主题 - 山东省国资委主办、浪潮集团承办的省属企业科技创新生态建设推进会在济南召开 [1] - 会议主题为“融通创新资源 赋能产业发展”，旨在推动科技创新与产业创新深度融合，构建协同创新格局 [1] 创新联合体与成果发布 - 首批10户省属企业牵头成立创新联合体，联合高校及科研院所进行核心技术攻关 [3] - 10户省属企业的十大创新成果在会上发布，覆盖高端装备、新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业领域 [3] - 山东钢铁集团的热连轧高强钢技术使规格切换效率提高28.6%，产生直接经济效益超2.2亿元 [3] - 山东黄金集团的第三代尾矿充填技术使能耗降低70%，并建成国内首套金属矿充填全流程数据采集与智能化管控平台 [3] “四链”融合与人工智能应用 - 会议强调人才链、教育链、产业链和创新链“四链”深度融合是释放创新潜能的关键路径，并发布了相关优秀案例 [4] - 省属企业将人工智能技术深度融入钢铁、矿山、交通、装备制造等重点领域，实现降本增效与生产模式创新 [4] - 会议发布了人工智能典型应用场景，为新技术新产品提供“试验场”，并助力全省中小企业发展 [4] 数字化平台建设 - 省国资委依托浪潮海岳大模型，上线了省属企业“人工智能+”产业暨科创资源共享服务平台 [5] - 平台以拓展人工智能场景应用和推动研发资源共享为核心，汇聚行业知识与创新资源 [5] - 平台首批挖掘100个国企应用场景，为中小企业提供合作空间，并提供通用大模型、垂域大模型及“人工智能+”研发工具 [5] - 平台通过“AI研博士”科技创新大模型挖掘科创要素关联，实现需求与资源精准匹配 [5]

股东会召开情况 - 公司于2025年12月26日在山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式，由董事王向东先生主持，召集及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任9名董事中有8名列席会议，董事长毛展宏先生因公务缺席，公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均列席会议 [3] 议案审议结果 - 会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》 [4] - 该议案为普通决议事项，获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 议案对中小股东表决进行了单独计票 [5] 关联交易与股东回避 - 审议的日常关联交易议案涉及关联方，关联股东山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司已按规定回避表决 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京大成（济南）律师事务所律师王波涛、张振华见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、结果均合法有效 [7]

股东会议信息 - 出席股东和代理人858人[4] - 出席股东持表决权股份总数221,591,709股[4] - 占公司有表决权股份总数比例5.2098%[4] 投票情况 - A股同意票数215,456,091，比例97.2311%[7] - A股反对票数4,938,288，比例2.2285%[7] - A股弃权票数1,197,330，比例0.5404%[7] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席8人[8] 议案结果 - 本次股东会议案1已获通过[10] 其他情况 - 见证律所是北京大成（济南）律师事务所[11] - 股东会各方面均合法有效[11]

会议安排 - 2025年12月10日召开董事会审议召开临时股东会议案[5] - 12月11日公告股东会通知[6] - 12月26日现场开会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场及网络出席股东等858人，代表股份6,501,526,984股[13] - 中小股东等856人，代表股份221,591,709股，占比5.2098%[15] 议案审议 - 审议日常关联交易议案，同意215,456,091股，反对4,938,288股，弃权1,197,330股[21] - 4家关联股东对议案回避表决[21]