重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-017 山东钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东会召开的地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店 8 号楼海阔厅（日照 市东港区碧海路 595 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 694 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,453,100,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.19 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生出席并主持会议。会议采取现场与网络 投票方式，对需审议议案进行记名投票表 ...

会议安排 - 2025年2月28日审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[8] - 4月12日公告召开2025年第一次临时股东会的通知[9] - 4月28日现场会议在山东日照召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[11][12] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表694人，代表股份6,453,100,182股，占比61.1939%[18] - 中小股东和代表692人，代表股份183,886,607股，占比1.7438%[21] 提案表决 - 审议《关于增补第八届董事会董事的议案》[24] - 王向东得票占出席有效表决权99.6543%，中小投资者占比87.8685%[29] - 张润生得票占出席有效表决权99.6377%，中小投资者占比87.2885%[29] 会议合规 - 股东会召集与召开等程序及结果均合法有效[33] 法律意见 - 法律意见书正本一式三份，出具时间为2025年4月28日[34][40]

山东钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 二○二五年四月二十八日 — 1 — — 2 — 山东钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 （2025 年 4 月 28 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，保证公司 2025 年第一次临时股东会的顺利进行，根据 《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的 全体人员严格遵守。 一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理 相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议 秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议 过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议 秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东 发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。现 ...

文章核心观点 山东钢铁2024年业绩亏损大增，2025年一季度大幅减亏，公司归因于生产运行、成本控制和购销差价等因素；同时公司引入中国宝武战略投资并发生“宝武系”人事变动 [2][3][4] 2024年度业绩情况 - 公司实现营业收入820.94亿元，同比减少9.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损22.58亿元，上年同期亏损4亿元，亏损同比大增464.5% [2] - 亏损原因一是经济回暖不及预期，钢铁市场供强需弱，购销差价大幅下降；二是生产波动、费用集中处理等因素影响公司经营 [3] 2025年一季度业绩情况 - 预计一季度归母净利润亏损1450万元左右，去年同期净利润亏损6.38亿元，同比大幅减亏超九成 [2] - 减亏原因一是生产运行稳定高效，二是工序成本和付现费用大幅度削减，三是购销差价得以提升 [4] - 公司构建“公司—厂部—车间”三级成本管控体系，推进多项降本措施，日照基地、钢城基地吨钢成本较上年同期分别降低约65元、80元 [5] - 公司通过精准市场跟踪和产品结构优化，控制产品价格下跌，采购端降低成本，购销差价较上年同期提升200元/吨以上 [5] 行业数据 - 2024年中国钢铁工业协会重点统计企业实现利润总额429亿元，同比下降50.3%；平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点 [3] - 实现营业收入6.02万亿元，同比下降6.4%；营业成本5.71万亿元，同比下降5.9% [3] 资本运作与人事变动 - 2023年12月中国宝武战略投资山钢集团，持有49%股权；宝钢股份以107.03亿元现金收购山钢日照48.61%股权，形成“两参”模式 [6] - 2024年以来公司发生一系列涉及“宝武系”的人事变动，解旗、唐邦秀、陈云鹏等“宝武系”人员任职公司重要职位 [8]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-016 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店 8 号楼海阔厅（日照市东港区 碧海路 595 号） 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中研普华研究员洪前进向记者分析称，近年来，钢铁行业供需错配问题突出，市场供大于求矛盾加剧， 铁矿石、焦炭等原材料价格的上涨，进一步压缩了钢铁企业的利润空间。不过，2025年一季度钢铁行业 上游原材料价格较上年同期明显回落，宏观经济阶段性回暖带动下游需求边际修复，基建、制造业等领 域用钢需求有所回升，钢材价格止跌趋稳，市场环境较2024年同期显著改善，推动山东钢铁实现大幅减 亏。 4月7日晚间，山东钢铁（600022.SH）披露2024年业绩快报显示，2024年归母净利润亏损22.58亿元，较 2023年同期的4亿元亏损额显著扩大。值得注意的是，2025年第一季度预亏收窄至1450万元，较上年同 期的6.38亿元亏损额锐减95%。 对于上述业绩表现，《中国经营报》记者联系山东钢铁方面置评，但截至发稿未获回复。山东钢铁方面 在报告中表示，2024年业绩亏损主要源于经济回暖不及预期，钢铁市场环境没有根本性改观，钢铁行业 供强需弱矛盾突出，购销差价下降，叠加生产波动和费用集中处理等因素，经营压力增加。 一季度减亏95% 2025年一季度，山东钢铁迎来业绩改善信号。业绩预告显示，公司预计一季度实现利润总额1.53亿元左 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-014 山东钢铁股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以山东钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注：上表数据以公司未经审计的合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）经营业绩、财务状况 报告期内，公司实现营业收入820.94亿元，利润总额-25.07亿元，归属于上市公司股东的净利润-22.58亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21.80亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 187.83亿元。 （二）影响经营业绩的主要因素及原因 1.经济回暖不及预期，钢铁市场环境没有根本性改观，钢铁行业供强需弱矛盾突出，购销差价较上期大 幅下降。 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入820.94亿元，较上年同期904.75亿元减少9.26%[5][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-25.05亿元，上年同期-2.64亿元[5] - 2024年利润总额-25.07亿元，上年同期-0.98亿元[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-22.58亿元，上年同期-4.00亿元[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21.80亿元，上年同期-6.25亿元[5][6] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.2129元，上年同期-0.0373元[5] - 2024年加权平均净资产收益率-11.28%，上年同期-1.85%[5] 资产指标变化 - 2024年末总资产653.08亿元，较期初667.51亿元减少2.16%[5] 股东权益与每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益187.83亿元，较期初211.31亿元减少11.11%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产1.76元，较期初1.98元减少11.11%[5]

2025年一季度财务数据预计 - 2025年一季度预计利润总额1.53亿元左右[3] - 2025年一季度预计归属于母公司所有者的净利润-1450万元左右，与上年同期大幅减亏[3] - 2025年一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润-1750万元左右[3] - 2025年一季度预计每股收益-0.0015元左右[3] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额-7.88亿元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润-6.38亿元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6.45亿元[4] - 上年同期每股收益-0.0596元[4] 业务成本与差价变化 - 日照基地、钢城基地吨钢成本较上年同期分别降低约65元、80元[6] - 购销差价较上年同期提升200元/吨以上[6]

公司决策 - 公司拟注销莱芜分公司[2] - 董事会授权管理层办理注销并披露进展[7] 分公司情况 - 莱芜分公司2012年成立，经营范围含发电等[3] - 截至2024年9月末，账面资产236.93亿，负债172.22亿，权益64.71亿[4] 决策原因及影响 - 注销可提高管理和人事效率[5] - 注销后债权债务公司承接，不影响财报和盈利[6]