资产与现金流 - 本报告期末总资产667.89亿元，较上年度末增长0.06%[1] - 本报告期末净资产195.91亿元，较上年度末减少7.29%[1] - 年初至报告期末经营现金流净额15.71亿元，上年同期 - 1.76亿元[1] 营收与利润 - 年初至报告期末营收643.34亿元，较上年同期减少5.92%[1] - 年初至报告期末净利润 - 14.51亿元，上年同期 - 3.39亿元[1] 其他指标 - 加权平均净资产收益率 - 7.11%，较上年同期减少7.09个百分点[1] - 基本每股收益 - 0.1361元/股，上年同期 - 0.0317元/股[1] 产品产销 - 型材产量204.52万吨，销售量200.94万吨，均价3529.75元/吨[5] - 板材产量266.03万吨，销售量325.84万吨，均价4037.69元/吨[5]

业务内容 - 开展商品套期保值业务，品种为铁矿石等[2][3] - 交易工具为国内期货，场所为境内场内交易所[2][3] 资金规模 - 常备期货套保资金占用规模2亿元（不含本数）[2][3] - 任一交易日最高合约价值不超20亿元[2][3] 交易期限 - 自董事会审议通过至2024年12月31日[3] 审议情况 - 已通过第八届董事会第五次会议，无需股东会审议[2][3] 风险及措施 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 采取坚持原则、建立团队等风控措施[4][5][6][7]

套期保值业务 - 拟针对原燃料、产成品开展套期保值业务[1] - 2024年初步制定套期保值相关制度文件[3] - 套期保值资金为自有资金[6] 业务管理 - 专用业务管理系统预计2025年正式投用[6] 业务原则与风险 - 坚持套期保值原则，不参与投机交易[8] - 套期保值交易有七种风险[6][7] 业务优势 - 开展套期保值可减少价格波动影响，保障利润[10] - 开展套期保值有必要性和可行性[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日15:00在公司总部办公楼704会议室召开[1] - 应到董事9人，实际出席7人[1] - 独立董事王爱国和董事李洪建书面授权他人代为行使表决权[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[1][3][4]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月31日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月04日14:00 - 15:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心以网络互动方式召开[2][3][5] - 2024年10月28日至11月01日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员含董事长解旗，特殊情况可能调整[5] 联系方式 - 联系人吴老师，电话0531 - 77920788，邮箱sdgt600022@126.com[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计回购股数9617.05万股，占比0.8989%[3] - 累计回购金额12038.52万元[3] - 实际回购价1.14 - 1.35元/股[3] 2024年9月情况 - 回购股份55万股，占比0.0051%[6] - 购买最高价1.21元/股、最低价1.20元/股[6] - 已支付总金额66.4万元[6] 截至2024年9月30日 - 购买最高价1.35元/股、最低价1.14元/股[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年9月25日发出[1] - 董事会会议于2024年9月30日上午召开[1] 会议出席 - 董事会会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 聘任公司董事会秘书议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

人员变动 - 2024年7月9日唐邦秀代行董事会秘书职责[1] - 2024年9月30日唐邦秀被聘任为董事会秘书[2] - 唐邦秀任期至第八届董事会届满日止[3] 人员信息 - 唐邦秀出生于1974年11月，毕业于中南财经大学[6] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为山东省济南市钢城区府前大街99号[3] - 联系电话为0531 - 77920789[3] - 联系邮箱为sdgt600022@126.com[3]

会议安排 - 2024年9月10日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[5] - 9月11日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 9月27日14时现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场及网络出席股东等1394人，代表股份6483523647股，占比61.15%[14] - 出席中小股东等1392人，代表股份214310072股，占比2.02%[16] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[19] - 该议案现场和网络同意股数分别为6269229975股、204718463股[21]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-068 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公楼 704 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,483,523,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...