会议信息 - 董事会会议通知于2025年1月3日发出[1] - 董事会会议于2025年1月6日上午10:00召开[1] - 董事会会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案情况 - 会议审议通过关于补充回购股份资金来源的议案[1] - 补充回购股份资金来源议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[1]

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-002 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 4.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持 计划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 — 1 — （一）增持主体 公司控股股东山钢集团 （二）持股数量及比例 本次增持计划实施前，山钢集团及其一致行动人莱芜钢铁集团有限 公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司合计持有公 司 5,891,597,416 股股份，占公司总股本的 55.07%。 （三）本次公告之前 12 个月内增持计划 重要内容提示： 1.增持计划主要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计 划的公告》，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月26日发出[1] - 董事会会议于2024年12月30日上午10:00召开[1] 会议情况 - 董事会会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 聘任公司证券事务代表议案表决：赞成9票，反对0票，弃权0票[1]

人事变动 - 郭允义因年龄退休不再担任证券事务代表[1] - 公司聘任景菊为证券事务代表[1] 人员信息 - 景菊1973年9月出生，中专工业会计专业，在职大学会计学专业[4] - 景菊为高级会计师，有丰富财务工作履历[4] 联系方式 - 证券事务代表联系地址为山东济南钢城区府前大街99号[1] - 联系电话0531 - 77920789，邮箱sdgt600022@126.com[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超过1.98元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购9617.05万股[3][6] - 占总股本比例0.8989%[3][6] - 累计回购金额12038.52万元[3][6] - 实际回购价格区间1.14 - 1.35元/股[3][6] - 2024年11月未进行股份回购[6]

公司产能相关 - 能耗双控转向碳排放双控对公司产能影响 公司已完成超低排放改造 能耗指标满足正常产量需求 将采取降碳措施助力产能发挥 [1] - 中钢协要求2025年底前全国力争80%以上产能完成超低排放改造 公司全域已完成超低排放改造属于优势产能 [2] 公司超低排放工作相关 - 自2019年开始推进超低排放改造 2023年底完成两大生产基地改造 成为较早全域环境绩效创A的特大型钢铁联合企业 [2] 公司战略规划相关 - 莱芜基地存量发展 发挥H型钢和优特钢优势 按规划提升型钢特钢产品占比 压缩普材占比 通过宝钢协同提升终端化近地化比例改善盈利 [2] - 日照基地以用户需求为中心 发挥多方面优势 借助宝钢力量 聚焦用户和产品 打造高端板材精品基地 朝着高端化国际化近地化终端化方向发展 [3]

会议情况 - 董事会会议于2024年11月15日上午10:00通讯召开，9位董事全出席[1] 业务决策 - 控股子公司日照公司开展商品套期保值业务及2024年度计划议案全票通过[2] 项目投资 - 日照公司信息化提升改造协同支撑项目（一步）概算19726万元，2024年投12000万，2025年投7726万[2] - 该项目议案全票通过[2]

期货交易情况 - 日照公司开展期货交易目的是套期保值，交易品种为铁矿石期货[3][4][5] - 常备套保资金占用1.5亿，最高合约价值不超15亿，均在2024年度额度内[3][4] - 交易资金为自有资金，场所是境内场内期货交易所[4][5] 其他要点 - 交易期限至2024年12月31日，已通过董事会审议[6][7] - 套期保值业务有风险，公司将落实风控措施，不影响主业[4][7][8]

公司基本信息 - 证券代码 600022，证券简称山东钢铁，编号 2024 - 004 [1] - 投资者关系活动于 2024 年 11 月 4 日下午 14:00 - 15:00 在上海证券交易所上证路演中心举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长解旗等 [1] 应对市场挑战措施及影响 总体措施 - 围绕“变革求生”主题，以效益为中心，按“1 + 6 + N”谋划，确保吨钢降本 100 元 [1] 具体措施 - 提振信心，倡导变革意识，力争跑赢大盘 [2] - 深化管理变革，推进组织机构变革，优化采购、销售、设备、制造侧管理 [2] - 提升效率，包括人事、生产、资金、资产效率 [2][3] - 提升购销差价，优化产品结构，降低采购成本 [3] - 推进全体系降本增效，树立降本理念，落实各项降本工作 [3] - 推进对标找差工作，与行业先进企业缩小差距 [3] - 抓好协同创效，借鉴宝钢优势，实现钢铁板块一体化协同运营 [3] 第三季度相关情况 生产成本控制和效率提升措施 - 优化生产组织，成立制造管理部，提升产线和界面效率 [4] - 坚持算账经营，建立三级成本管控体系，削减成本费用，1 - 9 月经营活动现金净流量 15 亿元以上 [4] - 强化产品经营，深化用户服务，提升产品创效水平 [4] - 深化改革攻坚，实施“1 + 6 + N”方案，推进 116 个项目落地 [4] - 推动绿色智能，巩固环保绩效 A 级成果，推进信息化智能化项目建设 [4][5][6] 经营性现金流净额转正措施及四季度展望 - 三季度优化采购策略，控制采购节奏，清收应收款项，优化资金支付政策 [5] - 四季度树立“现金为王”理念，开拓市场，调整采购付款周期，置换高利率借款，加强两金管控 [5] 费用率同环比双降措施及四季度展望 - 三季度坚持算账经营，梳理费用科目，降低人工成本，削减付现费用，开展 BOO/BOT 降费 [5] - 四季度推进组织变革，提升各项效率，提升经营绩效和发展质量 [5][6] 归母净利润位次及经营亮点 - 第三季度在 27 家钢铁行业上市公司中，归母净利润排第 15 位，比二季度提高 6 位 [6] - 亮点包括优化生产组织、削减成本费用、强化产品经营、深化改革攻坚、推动绿色智能 [6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数9617.05万股，占比0.8989%[3] - 累计已回购金额12038.52万元[3] - 实际回购价格1.14元/股至1.35元/股[3] - 2024年10月未进行股份回购[6] - 截至2024年10月31日累计回购96170452股[6] - 已支付总金额120385235.92元（不含交易费）[6]