（二）是否存在影响独立性的情况说明 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事 职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1967 年 9 月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系 团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，兼 任北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事， 腾景科技股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月担任公司独立董事。 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有企业管理、财务金融等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1958 年 11 月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限 公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木 集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农 生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。 现任福建省君周财务管理 ...

福建发展高速公路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规章及规范性文件和《福建发展高速公路股份有限公司公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是公司通过发行证券（包括但不限于配股、增 发、发行可转换公司债券等方式）及其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的 资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 作为公司对募集资金使用和管理的专项办法，公司募集资金的存放、 使用、变更、监督以及责任的追究等应严格依本办法执行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）与公司关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《福建发展高速公路股份有 限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须遵守。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交易的合 法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现 被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政 厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...

福建发展高速公路股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级 管理人员经营行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人经董事会选举产生。 第七条 审计委员会任期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023 年 12 月 18 日以"现场会议+通讯表决"的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董 事认真审议，会议表决通过以下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-030 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对， ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-029 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,493,488,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 54.4194 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 ...

!"#$%&'()*+, -,,., ,&/01234567894:, ;<;= >?@ABC6DEF, G, ,H#IJK, 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 , , , , , 国浩律师（福州）事务所 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日在在福州市仓山 区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 ...

会议资料 中国·福州 2023 年 12 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 《关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 关于修订公司《独立董事制度》的议案 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》 ...