证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024－005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：30 在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会 议的监事应到 5 人，实到 4 人。公司监事方丽女士因其他原因未能出席会议，书 面委托监事于铁静女士代为表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京歌华有线电视网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会主席宋文玉女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通 过如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年 年度报告提出如下审核意见： 1、公 ...

业绩总结 - 2023年公司计提信用及资产减值准备合计60,638,050元[1] - 2023年信用减值损失合计50,137,820.70元[1] - 2023年资产减值准备合计10,500,229.30元[2] - 计提减值准备减少2023年度利润总额60,638,050元[6] 其他新策略 - 2024年4月25日会议通过2023年度计提减值准备议案[7] - 监事会同意对有关资产计提相应减值准备[8]

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 月 24 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 2023 年末合伙人数量 | | | | | | 278 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,533 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,433,880,907.47元，较上年同期下降0.32%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-172,418,036.73元，较上年同期下降151.95%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为747,277,959.09元，较上年同期增长34.76%[13] - 2023年第四季度营业收入为8.07亿人民币，同比增长约53.7%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,787.8万人民币，较上年同期下降约82.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿人民币[16] - 公司2023年实现营业收入243,388.09万元，同比减少780.21万元，同比下降0.32%[30] - 公司主营业务中，有线电视行业营业收入为2,433,880,907.47元，毛利率11.52%，比上年增加2.56个百分点[33] - 公司营业成本为215,339.87万元，较去年同期减少6,958.41万元，降幅为3.13%[33] - 公司研发费用为6,726.84万元，比上年同期增加142.25万元，增幅为2.16%[35] - 公司现金流量净流入为7,417.65万元，主要系经营活动收到的现金流量增加所致[36] 业务发展 - 公司有线电视缴费用户达到390.62万户，高清交互缴费用户367.39万户，宽带缴费用户44.95万户[20] - 北京地区广电移动用户达到113.56万，固移融合业务用户46.55万[20] - 公司完成全网550万机顶盒开机进入全屏直播升级部署[22] - 公司累计上线超过200部经典节目，点击量累计370万余次[22] - 公司累计原创8K超高清节目75.5小时[22] - 公司完成全国互联网骨干网（CBNET）北京一期工程建设，实现CBNET核心传输[24] - 公司完成固定语音网络建设，实现IMS固话首呼[24] - 公司完成互联互通测试，具备试商用条件[24] - 公司完成中国广电5G核心网二期北京段工程、中国广电云平台副中心核心机房双路由建设[24] - 公司完成一二三级机房下沉移交工作[24] 公司治理 - 公司治理运作较为规范，董事以负责态度关注企业发展，信息披露工作依法合规[60][61] - 股东大会审议通过了2022年度财务分析报告、董事会工作报告、监事会工作报告等议案[63] - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示部分人员持股增减变动量为0[65] - 董事、监事和高级管理人员报酬总额为662.55万元[65] - 公司2023年度报告中提到，公司将继续推动产品服务提质升级，满足用户新需求新期待，全力推动高质量创新性发展[53] - 公司2023年度报告中指出，2024年将继续实施“强基行动”，坚持改革创新、降本增效，持续巩固发展有线电视和宽带用户，推动广电5G业务发展提质增效[54] 财务数据 - 公司2023年度报告显示，主要子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司的总资产达到939,077,909.62元，净资产为216,230,875.47元，营业收入为364,156,015.72元，净利润为26,358,974.01元[52] - 公司2023年度报告中提到了公司的总经理助理韩霁凯担任中国广电网络股份有限公司总经理助理[70] - 公司独立董事张恒曾担任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任[73] - 公司监事会主席宋文玉曾担任财政部教科文司综合处副处长、文化处副处长、处长[77] - 公司监事齐斌曾在北京电视台经营管理部任职[78]

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名王云海先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人王云海先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

其他新策略 - 公司对在任独立董事崔也光等五人独立性情况进行评估[1] - 2023年度不存在影响独立董事独立性的情况[1]

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-011 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）股东大会审议 公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易的议案》。其中 7 名关联董事回避表决，5 名非关联 董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合 法有效。 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 中国广电网络股份有限公司 | 金额 600 | 发生金额 | 金额差异较大的原因 | | ...

募集资金情况 - 2015年11月6日非公开发行223,425,858股股票，发行价14.77元/股，募集资金32.9999992266亿元，净额32.8349992266亿元，12月2日到账[1] - 截至2022年12月31日，直接投入募投项目1602.63万元，累计投入36935.79万元，未使用349129.08万元[2] - 2023年直接投入募投项目2416.46万元，累计投入39352.25万元，未使用354534.45万元[3] - 2016 - 2017年多次通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，额度分别不超12亿、11.5亿、11.5亿元[8] 存款余额情况 - 截至2023年12月31日，民生银行金融街支行活期存储余额13.1879307319亿元[11] - 截至2023年12月31日，华夏银行紫竹桥支行活期存储余额6.1636696326亿元，定期5.3亿元[11] - 截至2023年12月31日，北京农村商业银行总行营业部活期存储余额1.3018448236亿元，定期9.5亿元[11] - 截至2023年12月31日，存款余额中计入专户利息收入58833.87万元，理财收益6703.27万元，扣除手续费0.4248万元[11] 项目投资情况 - 云服务平台升级及应用拓展项目承诺投资140,000.00万元，累计投入35,277.25万元，投入进度25.20%[22] - 优质版权内容平台建设项目承诺投资190,000.00万元，累计投入4,075.00万元，投入进度2.16%[22] - 云服务平台升级及应用拓展项目因需稳健审慎投资，实际投资进度与计划有差异[22] - 优质版权内容平台建设项目受市场格局、成本和投资风险影响，实际投资进度与计划有差异[22][23] 其他情况 - 公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,245.98万元[23] - 华夏银行紫竹桥支行募集资金专户53,000万元闲置资金转为定期存款[23] - 北京农村商业银行总行营业部募集资金专户95,000万元闲置资金转为定期存款[23] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无改变投向和损害股东利益情况[17] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[22] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金无结余及其他特殊使用情况[22][23]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近1年内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明信息 - 张强于2024年4月25日作出独立董事候选人声明[7]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张大钟，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...