本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-054 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,987,377,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1746 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2020 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《四 川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 按照律师行业公 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理龙勇先生提交的书面辞职报告。龙勇先生因工作调整原因， 不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定， 龙勇先生的辞职报告于送达董事会时生效。 龙勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对龙 勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-053 经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任聂东先生、 方仁义先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副总经理，其任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 附件：简历 1. ...

公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"评级 [7] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入1150.42亿元,同比减少14.88%;归母净利润90.04亿元,同比减少19.70% [1] - Q4季度归母净利润下降,高速公路投资运营和清洁能源业务增速较快 [2] - 分季度看,Q1-Q4营收分别同比增长29.02%、8.41%、-22.74%、-47.48%;Q1-Q4归母净利润分别同比增长32.58%、15.33%、-24.62%、-67.38% [2] - 分业务看,工程施工、贸易销售、矿业及新材料、高速公路投资运营、清洁能源和其他业务营收分别同比变动-8.93%、-62.86%、-56.81%、23.62%、130.31%、-2.66% [3] - 分地区看,省内及省外业务营收分别同比变动-18.05%和2.53% [3] - 2024年新签订单1685.16亿元,同增20.07% [3] - 毛利率同增1.09个百分点至18.14%,期间费用率同增1.30个百分点至7.70%,资产+信用减值同增37.33%,净利率同比减少0.55个百分点至7.86% [4][5] - ROE同比减少6.06个百分点至20.72%,经营现金流净流出21.18亿元,较上年同期减少155.07亿元 [5] - 矿业新材料板块有序推进,清洁能源加快资源培育和获取 [6] 财务数据总结 - 2023年营业收入1150.42亿元,同比减少14.88% [1] - 2023年归母净利润90.04亿元,同比减少19.70% [1] - 2023年毛利率18.14%,同比增加1.09个百分点 [4] - 2023年净利率7.86%,同比减少0.55个百分点 [4] - 2023年ROE20.72%,同比减少6.06个百分点 [5] - 2024年预计EPS为1.16元,给予24年10倍市盈率,对应目标价11.60元 [7]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入1150.42亿元，同比减少14.88%；归母净利润90.04亿元，同比减少19.70% [1] - Q4季度归母净利润下降，高速公路投资运营和清洁能源业务增速较快 [1] - 分季度看，Q1、Q2、Q3、Q4营收分别同比增长29.02%、8.41%、-22.74%、-47.48%；Q1、Q2、Q3、Q4归母净利润分别同比增长32.58%、15.33%、-24.62%、-67.38% [1] - 分业务看，工程施工、贸易销售、矿业及新材料、高速公路投资运营、清洁能源和其他业务营收分别同增-8.93%、-62.86%、-56.81%、23.62%、130.31%、-2.66% [1] - 分地区看，省内及省外业务营收分别同增-18.05%和2.53% [2] - 2024年新签订单1685.16亿元，同增20.07% [1] 盈利能力分析 - 毛利率继续上升，减值增加净利率下降，经营现金流减少 [1] - 2023年毛利率同增1.09个百分点至18.14%，其中清洁能源、公路投资运营和其他分别增长4.09、7.89、9.91个百分点 [1] - 期间费用率同增1.30个百分点至7.70%，其中销售费用率、管理费用率、财务费用率分别同比增长0.02、0.80、0.50个百分点 [1] - 资产+信用减值合计8.94亿元，同增2.43亿元 [1] - 净利率同比减少0.55个百分点至7.86%，ROE同比减少6.06个百分点至20.72% [1] - 经营现金流净流出21.18亿元，较上年同期净流入减少155.07亿元 [1] 业务发展情况 - 矿业新材料板块有序推进，清洁能源加快资源培育和获取 [2] - 矿业方面，公司在加快推进现有矿山建设的同时，持续推进优质矿产资源的投资并购 [2] - 新材料方面，公司多个新锂电池材料项目已建成投产 [2] - 光伏项目方面，2023年清洁能源板块完成营业收入4.58亿元，同比增加130.31% [2] - 公司（含托管）在建及运营的清洁能源权益装机约540万千瓦 [2] 盈利预测与评级 - 预计公司2024-2025年EPS分别为1.16元和1.33元 [4] - 给予2024年8-10倍市盈率，合理价值区间9.28-11.60元 [3] - 维持"优于大市"评级 [1] 风险提示 - 收购整合风险 [3] - 基建政策落地不及预期风险 [3]

2024 年 5 月 31 日 1 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议及听取事项 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 | | 审议事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 年度董事会工作报告》 《2023 | 周凤岗 | | 4 | | 2 | 年度监事会工作报告》 《2023 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-049 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁 路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》 公司监事会同意下属施工企业组成联合体参与新建绵阳至遂宁至内江铁路 绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后， 公司下属企业拟认购招标人绵遂内铁路有限责任公司指定的四川省绵遂内铁路 股权投资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。按照招标 文件，认缴基金的出资额为项目标段中标额的 1/5，按同时中标 2 个投标限价最 高的标段计算，公司拟认购基金份额最高为 19.62 亿元。 具体内容详见公司公告编号为 2024-050《关于子公司以认购基金模式参与新 建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告》。 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-051 四川路桥建设集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-050 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵 遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）下属子 公司拟组成联合体，参与新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工 总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后，公司子公司拟认购招标人绵 遂内铁路有限责任公司（以下简称绵遂内公司）指定的四川省绵遂内铁路股权投 资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。 本次交易是为了取得新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程 总承包，认购基金不以获取其投资收益为主要目的。 本次交易投资金额：公司子公司作为有限合伙人认缴基金的出资额为项目 标段中标额的1/5，拟认购基金份额最高为19.62亿。 本次拟认购基金的普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人为公司控股股 东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）的 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决 权；董事池祥成、李黔；独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）会议由副董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 ...