证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-008 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 2024 年 第 四 季 度 建 筑 业 务 经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关规定， 现将 2024 年第四季度建筑业务主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目合同的数量及金额 2024 年 10-12 月，公司及子公司新签项目 1 项，合计金额为人民币 2,000 万元， 因公司建筑业务于 2024 年第四季度开展实施，暂无同比增长数据。新签项目合同中， 园林项目 1 项。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年度，公司及下属子公司累计新签项目合同 1 项，合计金额为人民币 2,000 万 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-007 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 2024 年 第 四 季 度 私募股权投资管理业务 经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年第四季度私募股权投资管理业务主要 经营数据公告如下，供投资者参阅。报告期指 2024 年 9-12 月。 一、报告期内基金募集资金情况 | | | | | 类型 | | 实缴金额（亿元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告期内公司管理的基金新增实缴规模 | | | | - | | 2024 | 年 1-12 | | | 月公司管理的基金新增实缴规模 | | | - | | 截至 | 2024 | 年 12 | 月 31 | | 日公 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-006 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 2024 年 第 四 季 度 房 地 产 业 务 经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年第四季度房地产业务主要经营数据 公告如下，供投资者参阅。 | 项目名 | 项目 | 签约面积 （平方米） | | 同比增长 | 签约金额 | | 同比增长 | 竣工面积 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | /车位（个） | | （%） | （万元） | | （%） | （平方米） | 长（%） | | 紫金城 | 住宅 （底商） | 5,948.95 | | 1,111.89 | 10,008.44 | ...

2024年度净利润预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-27,000万元到-23,000万元，与上年同期相比将出现亏损[2][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,700万元到-19,700万元[2][4] - 剔除预计影响后，2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-6,500万元到-4,500万元[2][4][5] - 剔除预计影响后，2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,700万元到-5,700万元[2][4][5] 2024年度营业收入预计情况 - 2024年年度预计实现营业收入33,000万元到35,000万元[3][9] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为619.36万元，归属于母公司所有者的净利润为1,534.51万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,005.00万元[6] - 上年同期每股收益为0.0354元[6] 业绩预亏原因 - 私募股权投资管理业务收入及利润下降，房地产业务部分资产预计减值致本期业绩预亏[7] 资产减值预计情况 - 预计对部分房地产存货计提存货跌价准备约1.97亿元，投资性房地产公允价值变动损失约0.6亿元[7]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-004 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届董事会第 一 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知方式发出。会议于 2025 年 1 月 10 日在 公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁 免本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次董事会会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经半数以上董事推选，会议由王亮先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-005 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第十届 监事会 第 一 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举葛岚女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十届监事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交 易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监 事会换届选举的公告》（临 2024-050）。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事 会第一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免 本次会议通知的期限要 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2025-002 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,254,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.1000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集 会议，董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京大成律师事务所 关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年 第 一 次临时股东大会的 致：昆吾九鼎投资控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》 " "） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.d ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-048 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届监事会第 二 十 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事 会第二十会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： 1 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 26 日 2 本议案需提交公司 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月10日[2] - 现场会议1月10日13点30分在北京市朝阳区安立路30号召开[2] - 网络投票1月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议选举公司第十届非独立董事6人[5] - 审议选举公司第十届独立董事3人[5] - 审议选举公司第十届非职工监事2人[5] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年1月2日，A股股东有权出席[11] - 股东持有100股，应选董事10名时拥有1000股选举票数[18] - 投资者持有100股，不同议案表决权不同[18][19]