目 录 一、九鼎投资 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、九鼎投资 2024 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程 三、审议议案 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 31 日 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会-会议材料 1、《关于公司 2025 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议 案》 2、《关于预计 2025 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关 联交易的议案》 3、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 4、《关于预计 2025 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议 案》 1 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会-会议材料 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股 ...

股权变动 - 中江集团存续分立为中江集团和紫星商业，29.8%股权留中江，21.2%剥离给紫星商业[2] - 2024年11月11日签《股权转让协议》，拟转让91,910,650股[2] - 2024年12月19日，91,910,650股过户完成，占比21.2%[3] - 转让前中江集团持股51%，转让后持股29.8%[4] - 转让后紫星商业持股21.2%[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东和实际控制人[6] - 分立事项不影响公司经营，不损害中小股东利益[6]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-040 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事 会第十九会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于预计 2025 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》 为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金 流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向间接控股股东同创九 鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称"九鼎集团"，间接持有本公司合计 73.53% 的股权）及其子公司临时拆入资金，用于补充流动资金。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H ...

股权结构 - 九鼎集团间接持有公司73.53%的股权[2] 资金拆入 - 2025年度公司向九鼎集团及其子公司拆入资金总额度不超5亿元[2][6] 审议情况 - 独立董事3票同意通过拆入资金议案[8] - 2024年12月13日董事会6票同意通过拆入资金议案[8] - 2024年12月13日监事会2票同意通过拆入资金议案[8]

资金出借 - 2025年度公司及其子公司向在管基金临时出借资金不超1亿元[2][3] - 每笔借款原则上不超12个月[3] 审议情况 - 独立董事3票同意通过出借资金议案[8] - 2024年12月13日董事会、监事会分别以6票、2票同意通过该议案[8] 信息披露 - 公司将在2024年年报披露年度累计出借资金情况[2][7]

股权结构 - 九鼎集团间接持有公司合计73.53%的股权[3] 资金安排 - 2025年度拟向控股股东及其关联方拆入资金新增总额度不超5亿，利率不高于LPR[3] - 2025年度拟向在管基金出借资金合计不超1亿，额度可循环使用[6] 费用收支 - 2025年度应付江西紫星物业费及销售服务费不超1500万，应收租金不超500万[9] - 2025年度与同创九鼎金融服务相关收支分别不超1500万[9] 授信额度 - 2025年度拟向银行等申请不超10亿综合授信额度，有效期12个月，可循环滚动[11] 会议相关 - 第九届董事会第十九次会议应出席9名董事，实际出席9名[2] - 两项关联交易议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][6] - 董事会定于2024年12月31日召开2024年第一次临时股东大会[13]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-043 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，全体独立 董事认为：公司与关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常 关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长。公司与关联方发生的日 常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易各方资信良好，不 存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事以3票同意， 0票弃权，0票反对，审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、2024年12月13日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开了第九届董事会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行及其他融资机构贷款 授信总量及授权的议案》，相关情况如下： 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-041 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 2 0 25 年度向银行等金融机构贷款授信总 量及授权的公告 董 事 会 2024 年 12 月 14 日 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司拟向银行及其他 融资机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。 1 本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司 股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在综合授信额度内办理授信与 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月31日14点30分召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[8] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 本次股东大会审议4项非累积投票议案，涉及2025年度贷款授信等[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3，关联股东含江西中江集团等[5] 登记事项 - 法人股东登记需持股东账户卡等资料，个人股东需持本人身份证等资料[8][9] - 会议登记时间为2024年12月31日会议召开前的工作时间[9]

业绩总结 - 2024年1 - 9月私募5个项目退出，本金1.84亿，收回8.69亿[4] - 2024年1 - 9月在管基金回款11.52亿[4] - 2024年1 - 9月管理费收入153.84万，报酬收入8179.41万[4] - 2024年1 - 9月房地产业务销售回款0.19亿，确认收入0.86亿[4] 用户数据 - 截止2024年11月29日，股东总户数27331户[5]