昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 7-8 贝 | | 2、母公司资产负债表 | 9-10 页 | | 3、合并利润表 | 11 页 | | 4、母公司利润表 | 12 页 | | 5、合并现金流量表 | 13 页 | | 6、母公司现金流量表 | 14 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 15-16 页 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 17-18 页 | | 9、财务报表附注 | 19-95 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩"超级党员 计 报 告 F [2025]京会兴审字第 00660009 号 昆吾九鼎投资控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"九鼎投资")财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25MYJ208WD 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00660010 号 昆吾九鼎投资控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"九鼎投资")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意, 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,九鼎投资于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的要求，在2024年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、 谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公 司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2024年度，公司共召开7次董事会，本人亲自出席会议7次，具体 参会情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 会的次数 | | 张宝林 | 7 | 7 | 3 | 0 | ...

第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，提高决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和国家有 关法律、行政法规规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司根据生产经营的 需要可设副总经理若干名、财务负责人一名，由总经理提请董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 （二）具有调动员工积极性 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的要求，在2024年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、 谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公 司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐爽，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久 居留权，金融学博士学历。曾任宜宾市商业银行党委委员，北京北投 基金管理有限公司董事长。2022年1月至今，担任公司独立董事，且 担任公司战略发展委员会委员和提名委员会召集人。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人及配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的要求，在2024年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、 谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公 司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人鲜文铎，男，1970 年生，中国国籍，中共党员，无境外永 久居留权，博士学历，会计学博士学位。曾在国有企业等从事多年经 济管理工作，现为电子科技大学经济与管理学院教师。2022年1月至 今，担任公司独立董事，且担任公司审计委员会委员（召集人）和薪 酬与考核委员会委员。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人及配偶、 ...

公司代码：600053 公司简称：九鼎投资 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 204 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王欣、主管会计工作负责人易凌杰及会计机构负责人（会计主管人员）易凌杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司不存在被控股股东非经营性占用资金的情况。 报告期内，公司向在管基金出借资金事项已经公司第九 ...

葛岚 秦茵 李晓晓 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 高级管理人员： 董事、监事及高级管理人员关于 2024 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规章的规定，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员在全面了解和审阅公司《2024 年年度报告》后，认为： 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司《2024 年年度报告》公允 地反映了公司报告期末财务状况以及报告期的经营成果和现金流量。 我们保证公司《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 董事： 王亮 王欣 赵根 刘玉杰 易凌杰 李晟 徐爽 张宝林 鲜文铎 监事： 王欣 易凌杰 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临 2025-020 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 19 日至 05 月 22 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600053@jdcapital.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-017 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的通知 （财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更履行的审议程序 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 3、会计政策变更的日期 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释第18号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会 ...