海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 | 目 录 | | --- | | 海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及 | | 其摘要的议案》 5 | | 议案二、《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议 | | 案》 6 | | 议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项 | | 的议案》 7 | | 议案四、《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 | | 议案六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 10 | 2 海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 （二）网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 4 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-019）。公司 2024 年第一次临时股 东大会相关事项提示如下： 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-021 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

业绩总结 - 海信视像2023年Q4实现总营收143.89亿元，同比增长8.79%[1] - 海信视像2023年Q4归母净利润为4.68亿元，同比下降18.18%[1] - 海信视像公司资产负债表显示2026年货币资金预计将达到7658百万，营业收入将达到72869百万[7] - 公司预测2026年净利润增长率为10.72%，ROE为11.66%[7] 市场表现 - 海信视像大屏化产品市占率全球领先，其中100英寸及以上电视全球销量市占率达44.75%[4] - 海信视像2023年第四季度利润短期承压，但大屏化产品市占率全球领先[7] 评级展望 - 行业评级看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] - 公司评级买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[9] 其他信息 - 太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，报告信息来源于公开资料，不构成对所述证券买卖的出价或询价[11]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营收达536.2亿元，同比增长17.2%[1] - 2023年分红方案为每10股派8.1元（含税），现金分红率为50.2%[1] - 公司预测2026年的营业收入将达到75736百万元，较2023年增长41.3%[8] - 2026年的净利润预计为3845百万元，同比增长51.1%[8] - 公司的ROE在2026年预计将达到12.3%，呈现稳步增长趋势[8] - 资产负债率预计在2026年将降至40.8%，显示出较好的偿债能力[8] - 每股收益预计在2026年将达到2.40元，同比增长17.5%[8] 用户数据 - 海信彩电在国内市场高端升级成效显著，全球份额稳步扩张，海外市场贡献主要增量[2] 未来展望 - 公司预测2026年的营业收入将达到75736百万元，较2023年增长41.3%[8] - 2026年的净利润预计为3845百万元，同比增长51.1%[8] - 公司的ROE在2026年预计将达到12.3%，呈现稳步增长趋势[8] - 资产负债率预计在2026年将降至40.8%，显示出较好的偿债能力[8] - 每股收益预计在2026年将达到2.40元，同比增长17.5%[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续推进产品结构升级，对冲彩电上游面板短期提价压力，毛利率短期承压[3] 市场扩张和并购 - 公司持续推进产品结构升级，对冲彩电上游面板短期提价压力，毛利率短期承压[3] 其他新策略 - 公司营销组织体系变革优化费用投放效率，销售/研发/管理/财务费用率分别同比下降[4]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-020 海信视像科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份比例 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 | | 预计回购金额 | 37,670.85 万元~75,341.70 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,479.6839 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.13% | | 累计已回购金额 | 35,052.55 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.95 元/股~25.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024年3月11日，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。拟回购股份价格不超过人民币 30.00元/股（含）；拟实施回购资金总额不 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-019 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 7 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

业绩总结 - 海信视像2023年实现营收536.2亿元，同比增长17.2%[1] - 公司23年全球出货量市占率为13.2%，同比增长1.2pct，海外营收同比增长20.5%，占比提升至51.1%[2] - 公司2023年归属母公司股东净利润为2,096万元，同比增长24.8%[3] - 公司2023年每股收益为1.61元[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为608.6/668.5/732.7亿元，同比增长13.5%/9.8%/9.6%，维持“推荐”评级[2] - 公司2024年预计净利润增长15.2%[3] - 公司2024年每股收益预计为1.85元，2025年预计为2.13元[3] 财务数据 - 海信视像2026年预计营业总收入为73,271百万元，营业成本为60,161百万元，营业税金及附加为366百万元[4] - 2026年预计净利润率为4.34%，ROA为5.52%，ROE为13.49%[4] - 海信视像2026年预计每股收益为2.44元，每股净资产为18.07元，每股经营现金流为2.88元[4]

财务数据 - 公司23年营收同比增长17.22%[2] - 公司23年归母净利润同比增长24.76%[2] - 公司23年彩电内外销营收同比增长17.01%[2] - 公司23年彩电销量同比增长5.21%[2] - 公司23年彩电均价同比增长11.22%[7] - 公司23年内销收入同比增长18.20%[6] - 公司23年外销收入同比增长20.45%[6] - 公司23年彩电内销营收预计同比约+10%[7] - 公司23年彩电外销营收预计同比约+14%[7] - 公司23年内销销量预计同比约-5%[8] - 公司23年内销均价预计同比约+16%[8] - 公司23年Q4内销营收预计同比约+7%[9] - 公司23年Q4内销销量预计同比约-19%[9] - 公司23年Q4内销均价预计同比约+32%[9] - 公司23年海信系电视销量市占率为26.86%[11] - 海信23年全球出货量为2590万台，同比增长5.9%[13] - 海信23年海外出货量同比增长12.2%[13] 新业务和技术 - 公司新显示新业务营收同比增长40.6%[16] - 公司激光电视全球出货量市占率第一[17] - 公司激光投影市场份额接近10%[17] 毛利率和成本 - 公司23年彩电毛利率在面板价格上涨情况下保持韧性[2] - 公司23年毛利率为16.94%[22] - 公司23年彩电业务毛利率同比下降1.36%[23] - 公司23年新显示新业务毛利率同比下降6.54%[23] - 面板价格持续上涨，公司彩电均价同比增长11%[24] - 面板价格同比约增长30%[24] - 公司费用端保持相对稳定，销售费用率有所下降[27] 现金流和财务状况 - 公司2023年期末现金+交易性金融资产为148.06亿元[29] - 公司2023年存货为58.31亿元[29] - 公司2023年应收票据和账款合计为96.75亿元[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为29.28亿元[31]