业绩总结 - 2024年公司实现营业收入219.87亿元，同比降低1.7%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,606万元，同比降低4.22%[13] - 2024年实现每股基本收益0.23元/股，同比降低4.17%[13] - 2024年度利润总额10300万元，同比增长229.93%；净利润 -1111万元，同比增长91.79%[53][54] - 境内营业收入125.64亿元，同比减少6.21%；境外营业收入94.23亿元，同比增加5.04%[55] - 罐头板块营业收入143041万元，同比减少14.88%；猪肉板块506256万元，同比增加8.31%[56] - 牛羊肉板块1175847万元，同比减少5.54%；综合食品板块179084万元，同比增加5.15%；其他194461万元，同比增加4.51%[56] - 肉类板块2024年营业收入182.51亿元，占比83.0%，同比减少2.94%[56] - 报告期期间费用合计205886万元，同比减少1.57%；所得税费用11412万元，同比增加103.64%[58][60] - 管理费用同比减少2534万元，降幅2.28%，因职工薪酬、业务招待费等减少[60] - 报告期末资产总额148.85亿元，同比减少2.84%；负债总额817119万元，同比减少4.61%；所有者权益总额671399万元，同比减少0.60%[61] - 存货较期初减少4.08亿元，降幅13.65%，主要是上海梅林和光明农牧存货减少[61] - 报告期末负债总额81.71亿元，较年初减少3.95亿元，降幅4.61%[62] - 报告期末归母所有者权益总额48.95亿元，较年初减少0.54亿元，降幅1.09％[63] - 报告期末资产负债率54.89%，较上年同期降低1.02个百分点[64] - 报告期综合毛利率10.25%，较上年同期增加0.86个百分点[64] - 报告期销售净利润率-0.05%，较上年同期增加0.55个百分点[64] - 报告期加权净资产收益率4.41%，较上年同期增加1.16个百分点[64] - 报告期末现金及现金等价物余额34.51亿元，较上年期末减少0.77亿元[65] - 2024年度实现净利润2.16亿元，年末可供分配利润21.45亿元，现金分红比例30.38%[68] 未来展望 - 2025年公司拟向上海银行、交通银行、浦发银行分别申请25,000万元综合授信额度[9] - 2025年光明农牧拟向中国银行、交通银行分别申请25,000万元综合授信额度，向中国农业发展银行、上海浦东发展银行分别申请30,000万元综合授信额度[123][124] - 2025年董事会将重点开展提升规范运作水平等六项工作[31] - 2025年预计发生日常关联交易18.1亿元，其中购买原材料等12.5亿元、销售商品等4.5亿元、租赁业务1.1亿元[73] 新产品和新技术研发 - 2024年公司下属企业共申请专利十多项[16] 市场扩张和并购 - 大白兔奶糖以全新“GSY White Rabbit”标识进入菲律宾市场[15] - 公司完成上海鼎牛和光明农牧的饲料业务整合[14] 其他新策略 - 公司名称由“上海梅林正广和股份有限公司”变更为“上海光明肉业集团股份有限公司”[13] - 公司证券简称由“上海梅林”变更为“光明肉业”，证券代码“600073”保持不变[13] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为审计机构[156] - 公司同意聘任李俊龙为总裁、王伟为副总裁、郑炜峰为财务总监[155] - 公司拟选举于冷先生和王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满[143] - 公司与子公司拟通过外部银行进行委托贷款，金额不高于12亿元，期限至2025年年度股东大会召开之日止[135][136] - 公司同意银蕨农场2025年度开展金融衍生品交易业务[154]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月11日15点00分 [1] - 召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日：2025年6月4日（A股股东） [6] 审议议案 - **非累积投票议案**： - 向银行申请人民币25,000万元综合授信额度（涉及多家银行及子公司） [2][4] - 2025年度为子公司提供担保额度预计 [4] - 2024年度利润分配方案 [4] - 2025年度日常关联交易预计 [4] - **累积投票议案**： - 选举董事及独立董事，任期至第九届董事会届满 [2][8] - 其他事项：听取独立董事2024年度述职报告 [2] 股东参与方式 - **登记要求**： - 个人股东需持证券账户卡及身份证，法人股东需提供授权委托书及股东账户卡 [7] - 登记时间：2025年6月6日9:00-16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼 [6][7] - 支持信函、传真或二维码扫码登记 [7][8] - **投票规则**： - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [5] - 累积投票制下，股东可按意愿分配选举票数（如持有100股对应500票董事选举权） [9][10] 关联方与披露文件 - 关联股东回避表决：光明食品集团、上海益民食品一厂集团 [4] - 议案详情参考公告：包括董事会决议、利润分配方案、担保及关联交易公告等（编号2025-005至2025-020） [3][4]

董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知并于2025年5月21日召开，会议召集、召开和表决程序符合规定 [1] - 董事会审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意提名于冷先生和王捷先生为独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止 [1] - 该独立董事提名议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并需提交股东大会审议 [1][2] - 关于独立董事辞职暨选举独立董事的详细情况，参见公司于2025年5月22日披露的编号为2025-020的公告 [1] - 上述两项议案的表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票 [1][2] 年度股东大会安排 - 董事会审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案，同意于2025年6月11日下午3:00召开 [2] - 股东大会股权登记日定为2025年6月4日 [2] - 关于召开股东大会的详细通知，参见公司于2025年5月22日披露的编号为2025-021的公告 [2] 股东大会审议事项 - 会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告及财务决算报告 [3] - 会议将审议关于2024年度利润分配的议案 [3] - 会议将审议关于2025年度预计日常关联交易的议案 [3] - 会议将审议多项2025年度融资及授信相关议案，包括向上海银行、交通银行上海市分行、浦发银行上海分行各申请人民币25,000万元综合授信额度 [2] - 会议将审议关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案 [2] - 会议将审议关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 [2] - 会议将审议关于与子公司进行委托贷款的议案 [2] - 会议将审议关于选举第九届董事会独立董事的议案 [2] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位任职人员不具独立性[2] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 其他 - 声明日期为2025年5月15日[7]

独董提名 - 公司董事会提名于冷为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 持股、任职等情况影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月15日[8]

人员变动 - 田仁灿和洪亮辞去第九届董事会独立董事等职务，履职至新任产生[2] - 公司提名于冷和王捷为九届董事会独立董事候选人[2] 会议信息 - 2025年5月21日召开九届三十三次会议[2] 候选人情况 - 于冷1966年4月出生，现任上海交大教授等职[5] - 王捷1979年1月出生，现任华东政法大学教授等职[6] 审核与审议 - 候选人任职资格和独立性通过上交所审核[3] - 候选人尚需提交2024年年度股东大会审议[3]

独立董事提名 - 提名王捷为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 资格条件 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 非过往任职因未出席会议被提议解职人员[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上经济、管理等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 其他 - 声明日期为2025年5月15日[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月11日15点召开[3] - 现场会议在杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月11日[5] - 股权登记日为2025年6月4日[17] - 会议集中登记时间为2025年6月6日9:00 - 16:00[20] 授信与担保 - 2025年向上海银行等三家银行申请综合授信额度均为25000万元[9][25][26] - 2025年控股子公司光明农牧科技有限公司拟向银行申请综合授信[10][26] - 2025年度有关于为子公司提供担保额度预计、与子公司进行委托贷款的议案[10][26] 董事会选举 - 股东大会选举第九届董事会独立董事应选2人[10][26]

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-019 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，本议案需提 交股东大会审议 同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至 第九届董事会届满之日止。（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》， 编号：2025-020） 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2 ...