证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-002 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十八次会议于2024年1月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年1月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于增加申请银行综合授信额度的议案 同意公司基于经营需求、有效降低财务成本等因素，将向上海农村商业银行 股份有限公司及所属支行申请的综合授信额度由原申请额度10,000万元增加至 人民币12,000万元，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期 以合同约定为准），担保方式为信用担保。 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 特此公告。 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-001 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订《保 证合同》，为控股子公司鼎牛饲料向银行申请的 3,000 万元人民币流动资金贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。本次具 体担保情况如下： 1 / 3 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下 简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2023年度预计担保范围内的担保事项，为公司2023年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供担保金额3,000万元，全部用于替换前 期借款担保，本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000 万元。 本次担保无反担保。 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-051 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十七次会议于2023年12月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年12月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于修订《上海梅林独立董事工作制度》的议案 同意公司修订《上海梅林独立董事工作制度》。（详见2023年12月28日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事工作制度》(2023 年12月修订)） 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 二、审议关于光明农牧科技有限公司申请新增银行授信的议案 同意光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）根据企业经营需求向 上海浦东发展银行黄浦支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限至 2024年10月18日，单笔业务期限不超过一年（具体时间以合同约定为准） ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、监管规定和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第三条 公司设四名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 公司可以根据相关法律法规、监管规定以及实际需要增加独立董事的 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-050 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,926,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4491 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 5 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开 ...

德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230054-00003 号 致：上海梅林正广和股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海梅林正广和股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员 的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年 ...

业绩情况 - 受全球宏观经济形势变化、海外通胀高企、全球红肉市场价格下跌、猪肉价格低迷等因素影响，公司2023年前三季度经营业绩较去年同期下降 [1] - 受国际红肉价格下跌、海外企业通胀以及新西兰飓风等因素影响，子公司银蕨农场2023年经营情况同比下降较多 [3] 业务规划 - 以十四五改革发展规划为契机，聚焦构建发展高蛋白肉类产业链和品牌食品 [2] - 暂无火腿肠相关产品，将紧跟市场偏好研发推出更多新品 [2] - 旗下苏食、联豪、爱森等品牌已推出多种预制菜产品，深加工肉制品当前占公司整体业务比例较小，后续将坚持以市场为导向，深耕肉类罐头产品及肉类品牌食品 [2] - 预制菜受运输、存储等因素及各地区消费者需求差异影响，将在重点区域集中推广销售，目前业务体量小，不会对整体业绩产生重大影响 [2][3] 品牌宣传 - 围绕新品发布、品牌宣传、新媒体和跨界营销等途径加强品牌创新和文化赋能，如大白兔开展“点亮城市计划”兔年快闪活动、与知名品牌推出联名产品等，冠生园联合瑜音阁开展抖音直播，上海梅林独家冠名东方卫视节目，银蕨农场亮相进博会等 [3] 新品研发 - 肉业主业方面，梅林罐头推出多种口味午餐肉系列，苏食、爱森、联豪食品等推出各类新品 [3][4] - 休闲食品方面，冠生园蜂制品、正广和推出新饮品及联名产品 [4]

股票代码：600073 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2023 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大 ...

单位：万元 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-049 1 / 4 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务 公司"）签订了《保证合同》，按股权比例为控股子公司苏食肉品向光明财务公 司申请的 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保总额为人民币 3,000 万元，担保期限不超过 12 个月，自首次放款日起计算。本次具体担保情 况如下： 二、被担保人基本情况 被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：江苏省南京市浦东 北路 9 号；注册资本：人民币 2 亿元；法定代表人：蒋维群；上海梅林持股 60%， 江苏省食品集团有限公司持股 40%。 主要经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物 运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-048 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@shanghaimaling.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上 ...