业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入2189612.34万元[6] - 公司营业总收入本期219.87亿元，上期223.67亿元[28] - 公司营业总成本本期218.39亿元，上期224.10亿元[28] - 公司营业利润本期1.27亿元，上期亏损7934万元[28] - 公司净利润本期亏损1111万元，上期亏损1.35亿元[28] - 上海光明肉业集团营业收入本期13.91亿元，上期16.72亿元[31] - 上海光明肉业集团营业成本本期12.27亿元，上期14.55亿元[31] - 上海光明肉业集团营业利润本期3.66亿元，上期829.72万元[31] - 上海光明肉业集团净利润本期3.65亿元，上期49.31万元[31] - 公司基本每股收益本期0.23元/股，上期0.24元/股[28] - 公司稀释每股收益本期0.23元/股，上期0.24元/股[28] 财务数据 - 2024年末存货价值258451.18万元，账面余额269940.63万元，跌价准备11489.46万元[6] - 年末固定资产账面原值748769.58万元，本年计提减值准备648.73万元，减值准备余额3736.71万元[7] - 年末在建工程账面余额41779.02万元，本年计提减值准备4208.77万元，减值准备余额4208.77万元[7] - 期末货币资金34.5642978044亿元，上年年末36.1924737005亿元[19] - 期末应收账款16.0627650692亿元，上年年末15.0526663658亿元[19] - 期末存货25.8451176177亿元，上年年末29.9297439452亿元[19] - 期末短期借款29.3670418448亿元，上年年末24.8469595143亿元[22] - 期末应付账款21.2086684712亿元，上年年末21.7802844518亿元[22] - 期末合同负债4.0782325846亿元，上年年末6.2474503174亿元[22] - 期末长期借款0.5716309414亿元，上年年末2.0017803187亿元[22] - 期末股本9.37729472亿元，上年年末9.37729472亿元[22] - 期末未分配利润21.4514793581亿元，上年年末20.3407575418亿元[22] - 期末资产总计148.8517476882亿元，上年年末153.2034990378亿元[19] - 公司期末流动资产合计16.94亿美元，上年年末15.43亿美元[24] - 公司期末非流动资产合计42.22亿美元，上年年末38.76亿美元[24] - 公司期末资产总计59.16亿美元，上年年末54.20亿美元[24] - 公司期末流动负债合计20.13亿美元，上年年末18.08亿美元[26] - 公司期末非流动负债合计1.58亿美元，上年年末2.14亿美元[26] - 公司期末负债合计20.29亿美元，上年年末18.29亿美元[26] - 公司期末所有者权益合计38.87亿美元，上年年末35.90亿美元[26] - 公司期末货币资金8.55亿美元，上年年末9.65亿美元[24] - 公司期末应收账款7900.01万美元，上年年末5411.54万美元[24] - 公司期末存货5139.54万美元，上年年末1.49亿美元[24] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额本期788513512.59元，上期379553353.21元[34] - 投资活动现金流量净额本期 - 885885057.32元，上期 - 486792402.51元[34] - 筹资活动现金流量净额本期49848410.93元，上期 - 312654129.40元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 77525238.98元，上期 - 314271546.94元[34] - 经营活动现金流量净额另一组数据本期231577858.34元，上期 - 192050331.08元[37] - 投资活动现金流量净额另一组数据本期 - 325890576.60元，上期278783584.36元[37] - 筹资活动现金流量净额另一组数据本期 - 18208359.29元，上期 - 286383866.44元[37] - 现金及现金等价物净增加额另一组数据本期 - 110114458.59元，上期 - 192782962.35元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期23121684542.38元，上期23320148901.79元[34] - 取得借款收到的现金本期3145174193.33元，上期2619871064.86元[34] 关键审计事项 - 销售收入确认被定为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入固有风险[6] - 存货跌价准备的确认被定为关键审计事项，因存货金额重大，确定跌价准备涉及重大管理层判断和估计[6] - 长期资产减值的确认被定为关键审计事项，因长期资产减值评估需管理层重大判断[7] 其他 - 本期资本公积增加49555662.09元[39] - 本期其他综合收益增加52057100.63元[39] - 本期盈余公积增加6532344.15元[39] - 本期未分配利润增加11072181.63元[39] - 本期少数股东权益增加3465102元[39] - 本期所有者权益合计增加40543134元[39] - 本期期末所有者权益合计为6713989293元[39]

独立董事履职 - 2024 年独立董事董事会应出席 10 次，实出席 10 次；股东大会应出席 3 次，实出席 1 次[2] - 2024 年薪酬与考核、提名委员会会议独立董事无委托和缺席[3] - 2024 年召开 5 次独立董事专门会议[3] 公司治理 - 2024 年董事会审议通过 7 项关联交易议案[4] - 2024 年聘任立信为审计机构[9][10] - 拟定 2023 年度利润分配方案[11] 合规监督 - 2024 年独立董事监督信息披露[12] - 2024 年公司内控健全无违规[13] - 2024 年董事会及专门委员会运作合规[14] 其他 - 独立董事为洪亮[17] - 独立董事 2024 年度述职报告签署于 2025 年 3 月 27 日[17,19]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会10次、股东大会3次，实际出席董事会10次、股东大会1次[2] - 召开7次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、5次独立董事专门会议，无委托出席和缺席[2][3] - 独立董事参与三次业绩说明会[4] - 董事会审议通过7项关联交易相关议案[6] - 聘任立信会计师事务所为审计机构[12] 其他情况 - 2023年度董事及高管薪酬符合薪酬政策[11] - 拟定2023年度利润分配方案兼顾发展与股东回报[13] - 董事会各委员会运作符合法规要求[16] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建议，增强决策与领导水平[18] - 促进公司规范运作，维护整体和中小股东权益[18] 报告签署 - 独立董事田仁灿于2025年3月27日签署报告[19][21]

独立董事评估 - 公司对独立董事黄继章等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

委托贷款 - 公司拟与子公司进行不高于12亿元委托贷款[3][4][5] - 委托贷款期限至2025年年度股东大会召开之日[3][4][5] - 贷款利率参照同期银行贷款利率[3][4][5] - 2025年3月27日董事会通过委托贷款议案[8][9] 业绩数据 - 2024年光明肉业营收139,055万元，净利润36,532万元[6] - 2025年1 - 2月光明肉业营收10,543万元，净利润 - 1,030万元[6] - 2024年上海鼎牛营收219,148万元，净利润 - 6,165万元[7] - 2025年1 - 2月上海鼎牛营收48,703万元，净利润239万元[7] - 2024年冠生园食品营收113,892万元，净利润27,886万元[7] - 2025年1 - 2月冠生园食品营收15,539万元，净利润4,524万元[7] 资产负债 - 2024年末光明肉业资产负债率34.3%[6] - 2025年2月末光明肉业资产负债率34.0%[6] - 2024年末上海鼎牛资产负债率98.7%[7] - 2025年2月末上海鼎牛资产负债率99.5%[7] - 2024年末冠生园食品资产负债率48.60%[7] - 2025年2月末冠生园食品资产负债率44.5%[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人440人[4] - 出席股东持有表决权股份392,617,810股，占比41.8690%[4] - 公司7名董事出席6人，3名监事出席2人[5][6] 议案表决情况 - 《关于银蕨农场有限公司申请2025 - 2026年银行授信的议案》A股同意票数378,600,539，比例96.4298%[7] - A股反对票数13,466,571，比例3.4299%[7] - A股弃权票数550,700，比例0.1403%[7] 会议信息 - 股东大会于2025年3月20日在上海杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开[5]

会议安排 - 公司2025年3月4日决定3月20日召开第一次临时股东大会[8] - 3月5日公告股东大会通知[8] - 现场会议3月20日14：00在上海光明肉业会议室召开[9] 投票情况 - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[9] - 现场2人代表354,364,874股，网络438人代表38,252,936股[10][12] 议案结果 - 《关于银蕨农场授信议案》96.4298%同意获通过[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会参会股东登记截止2025年3月13日收市后[6] - 股东大会于2025年3月20日下午2:00在光明肉业会议室召开[9] 股权与授信情况 - 光明肉业下属公司2016年12月增资扩股持有银蕨农场50%股权[11] - 2022 - 2025年银蕨农场获3.2亿新西兰元银行贷款授信[12] - 2023年12月7日银蕨农场新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度，总授信至4.2亿新西兰元[12] - 银蕨农场计划申请2025 - 2026年银行授信4.2亿新西兰元，期限1年[13] 授信结构与担保 - 各阶段授信担保方式均为银蕨农场自有资产担保[12][13] - 2022 - 2025年、2023 - 2025年、2025 - 2026年授信中季节性、流动性、营运资金贷款额度分别为3.4亿、5000万、3000万新西兰元[12][13]

组织架构调整 - 2025年3月4日召开会议审议通过调整总部组织架构议案[1] - 对原有组织架构进行优化调整，符合长远发展需要[1] - 调整利于战略规划落地和目标实现，不影响生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月5日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月20日14点召开[3] - 会议地点为济宁路18号光明肉业会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议议案为银蕨农场有限公司申请2025 - 2026年银行授信[7] - 股权登记日为2025年3月13日[12] - 会议集中登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[13] - 公司地址为上海市杨浦区济宁路18号，邮编200082[16]