毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403849 号 上海梅林正广和股份有限公司全体股东: KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页,共2页 KPMG Huazhen | | P. a People's Republ ...

财务审计 - 毕马威华振对上海梅林2023年度财报于2024年3月26日签发标准无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表，2024年获董事会批准[3][14] 存款业务 - 每日最高存款限额为HS，利率0.05%-4.4%，期初2870411424.80元，存入21052636960.97元，取出1264435065.83元，期末26586133元[13] 贷款业务 - 贷款额度679007800.00元，利率2.8%-3.925%，期初11119413.17元，还款2204796.85元，期末44997466.3元[14]

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合 伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威 华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕 马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人 民币 9 亿元，其他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入 共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客 户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。 这些上市 ...

公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海梅林正广和股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效 ...

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入223.67亿元，同比降10.49%[2][4] - 牛羊肉2023年收入124.49亿元，同比降14.61%[2] - 生猪养殖2023年收入12.54亿元，同比增39.28%[2] 用户数据 - 报告期末中国经销商1891家，期内增48家[6] - 海外经销商619家，期内增17家[6]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-015 上海梅林正广和股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本议案已通过上海梅林第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林""公司"或"本公 司"）于2024年3月26日以现场方式召开公司第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海梅林相关会计政策，依据谨慎性原则，真 实、准确反映公司2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年末有 关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值损失的部分资产 计提减值准备人民币13,511.32万元；对应收账款计提减值准备人民币3,922.21 万元；对其他应收款计提减值准备人民币126.04万元；对长期股权投资可能发 生减值损失的部分资产计提减值准备人民币27,142.00万元,并计入母公司当期 损益，不影响公司2023年度归母净利润。本次计提资产减值准备合计17,559.58 万元。 二、计提减值的依据、数额和原因 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-012 上海梅林正广和股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 6 被担保人名称： 1. 上海联豪食品有限公司 （以下简称"联豪食品"） 2. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"鼎牛饲料"） 以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪 食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛 饲料提供担保金额 15,000万元。 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食 肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止 2023 年 12 月 31 日， 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）母公司财务 报表可供分配利润为 764,883,639.13 元。2023 年度，上海梅林实现合并报表归属 于上市公司股东的净利润 225,571,040.08 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.73 元（含税）， 共计派发现金股利现金金额 68,454,251.46 元（2023 年度本公司现金分红占本年 度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流 动资金解决。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公 司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》等要求，上海梅林正广和股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄继章、田仁灿、 郭林、洪亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

上海梅林正广和股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海梅林正广和股份有限公司 （以下简称"上海梅林"或"公司"）《章程》的有关规定，作为上海梅林董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生； 其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，共召开了 11 次会议。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/13 | 第九届董事会审计委员会 2023 | （1）听取 2022 年年度报告审计计划预审沟通 | ...