新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-005 新疆天业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：新疆西部汇永新材料科技有限公司（以市场监督管理部门核定 为准） ● 投资金额：1,000 万元 ● 特别风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资 风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优 势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据 2023 年 10 月 31 日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》文 件精神，为加速推进实施公司国际进出口业务的拓展和管理，借助自由贸易试验区各项 优惠政策，依托新疆和"一带一路"沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天 业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，董事会同意公司拟在中国（新疆）自由 贸易试验区设立子公司，新 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-004 新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以书面方式发出 召开 2024 年第一次临时董事会会议的通知，会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召 开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董 事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 公司董事会战略委员会已对本议案发表同意意见。 新疆天业股份有限公司 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公 告》。 1、审议并通过关于设立全资子公司的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) 根据 2023 年 10 月 31 日国务院印发《中国（ ...

新疆天业股份有限公司 关于公司子公司向控股股东提前归还部分关联借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司全资子公司向控股股东借款情况 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-003 份有限公司关于公司全资子公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司签订借款协议的 关联交易公告》。 二、关联借款归还情况 2022 年 10 月 31 日，天业集团向天能化工提供借款 10,250 万元，向天伟化工提供 借款 6,250 万元。宽限期一年届满后，2023 年 10 月 31 日，天业集团按《人民币资金借 款合同》约定的还款计划向国家开发银行还款 1,100 万元，天能化工、天伟化工分别按 《借款协议》约定的还款计划向天业集团归还 700 万元、400 万元关联借款。 截至目前，天能化工、天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目已支付金额 22,620,925.20 元，其中：天能化工 12,642,084.40 元；天伟化工 9,978,840.80 元。根 据《人 ...

新疆天业股份有限公司 ● 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司及所属分子 公司累计获得各类政府补助 11,789.38 万元（未经审计）。 ● 对当期损益的影响：公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关 规定，将收到的与收益相关的政府补助 11,279.38 万元（未经审计），计入当期损益； 将收到的与资产相关的政府补助 510.00 万元（未经审计），确认为递延收益，自对应 资产达到预定可使用状态时起，按照资产的预计可使用年限，将递延收益按照合理、 系统的方法分期计入当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司及所属分子公司累计获得各类 政府补助 11,789.38 万元（未经审计），其中：与收益相关的政府补助为 11,279.38 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润 85,321.58 万元的 13.2198%；与资产相关的政府补助为 510.00 万元（未经审计），占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东的净资产 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-001 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行 了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万 元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"， 债券代码"110087"。 （三）可转债转股 ...

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-113 新疆天业股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议公告 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以书面方式发出 召开 2023 年第六次临时董事会会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式 召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由 董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过公司内部管理机构增设资产管理部的议案。(该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票) 为适应公司发展需要，规范公司资产管理，维护资产所有者权益，加强公司资产的 合理配置与安全使用，提高资产投资运营效率和质量，防止国有资产流失，实现公司资 产的保值增值。董事会同意公司内部 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-112 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 新疆天业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公 楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 861,274,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.4447 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司独立董事制度 （经 2008 年 4 月 10 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过；经 2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会第一次修订；经 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为了促进新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...

新疆天业股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 二十八 日 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第八章 | 监事会 24 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第十章 | 通知和公告 29 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 29 | | 第十二章 | 修改章程 31 | 新疆天业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经新疆生产建设兵团《关于同意设立新疆天业股份有限公司的批复》（新兵函 [1996]28 号）和《对<关于 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 53 号 新疆天阳律师事务所 二零二三年十二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 53 号 致:新疆天业股份有限公司 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2023 年第五次临时股东大会 (二)本次临时股东大会由公司第八届董事会召集,会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开,其中: 1. 本次临时股东大会现场会议于 2023年 12 月 28 日 12 点 30 分在新 疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室如期召开。 2. 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司 股东提供网络投票平台。 二、出席本次临时股东大会人员的资格 (一)出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受新疆天业股份有 ...