新疆天业股份有限公司董事会议事规则 （经 2007 年 6 月 30 日召开的 2006 年年度股东大会第一次修订；经 2021 年 1 月 22 日 召开的 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年 第五次临时股东大会第三次修订。） 第一条 宗旨 为了进一步规范新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定，制订本 规则。 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的 执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股 东和公司的利益，严格依法办事。 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人、可设副董事 长 1 人。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但独立 董事连任时间不得超过六年。股东大会可在任 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-111 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新 疆天业股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 12 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 会议日期：2023 年 12 月 28 日 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会现场会议须知 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | - 3 - | | 2023 | 年第五次临时股东大会表决办法 | - 4 - | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案说明 | - 5 - | | | 议案一、审议关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 | - 5 - | | 议案二、审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案 - | 10 - | | --- | --- | | 议案三、审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案 - | 13 - | - 1 - 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会现场会议须知 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 12 月 26 日、27 ...

3、此次关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定，此次关联交易公平、公正，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司及股东 利益最大化的原则。 新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会 对公司续签《商标使用许可合同》关联交易事项的 事前认可及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规的规定，我们作为公司独立董事及董事会审计委员会委员，对公司与新疆天业（集 团）有限公司续签《商标使用许可合同》的关联交易事项，董事会审计委员会召开了 临时会议，独立董事召开了专门会议，对该关联交易事项进行了事前认可， 同意提交 公司董事会审议。经独立审查，本着认真、负责、独立判断的态度，独立董事及审计 委员会共同发表意见如下： 1、鉴于新疆天业（集团）有限公司及其全资、控股的子公司许可使用的注册商标 许可系公司日常经营活动所需，符合公司的发展需要，且有利于公司品牌创造更高知 名度与品牌价值，对公司有积极影响，同意上述关联交易事项； 2、2024年1月1日至2026年12月31日，新 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-109 新疆天业股份有限公司 与新疆天业（集团）有限公司续签《商标使用许可合同》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易是公司与控股股东天业集团续签《商标使用许可合同》，公司许可 天业集团在 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日有偿使用 51 件"天业"注册商标及图 形，在该许可使用期限内，公司同意天业集团转许可其全资、控股子公司使用本合同项 下注册商标。 ● 天业集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 –1– 新疆天业股份有限公司 天业集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。2023 年 12 月 12 日召开的八届二十二次董事会审议通过了公司与天业集团续签《商标使用许 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-110 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-106 新疆天业股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 | 第十九条 决议的形成 | | | --- | --- | | 除本规则第二十条规定的情形 | 第十九条 决议的形成 | | 外，董事会审议通过会议提案并形成 | 除本规则第二十条规定的情形外，董 | | 相关决议，必须有超过公司全体董事 | 事会审议通过会议提案并形成相关决议， | | 人数之半数的董事对该提案投赞成 | 必须有超过公司全体董事人数之半数的 | | 票。法律、行政法规和本公司《公司 | 董事对该提案投赞成票。法律、行政法规 | | 章程》规定董事会形成决议应当取得 | 和本公司《公司章程》规定董事会形成决 | | 更多董事同意的，从其规定。 | 议应当取得更多董事同意的，从其规定。 | | 董事会根据本公司《公司章程》 | 董事会根据本公司《公司章程》的规 | | 的规定，在其权限范围内对担保事项 | 定，在其权 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-108 新疆天业股份有限公司 关于修订董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、品质 提升委员会，为了进一步规范公司董事会专门委员会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会专门委员会有效地履行其职责，提高董事会专门委员会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，本次修订了《新疆天业股份有限公司董事会提 名委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆天业股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。本次修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 一 | 新疆天 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-107 新疆天业股份有限公司 关于修订独立董事制度的公告 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章 总则 | | | | 第一条 为了促进新疆天业股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）规范 | | | | 运作，维护全体股东尤其是中小股东 | 第一章 总则 | | | 的合法权益，根据《关于在上市公司 | 第一条 为了促进新疆天业股份有限公 | | | 建立独立董事制度的指导意见》（以 | 司（以下简称"公司"）规范运作，维护全 | | | 下简称《指导意见》）、《上市公司治 | 体股东尤其是中小股东的合法权益，根据 | | 1 | 理准则》、《上海证券交易所股票上市 | 《公司法》《证券法》中国证券监督管理委 | | | 规则》、《上市公司独立董事履职指 | 员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 | | | 引》、《上海证券交易所上市公司独立 | 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 | | | 董事备案及培训工作指引（修订稿）》 | ...

新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 12 日召开的八届二十二次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天业股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...