证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-007 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第十 六次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式召 开，会议通知和会议资料已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向 董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规 定。 本报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 1 / 11 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行独立董 事的职责，依法合规地行使独立董事的权利，主动了解公司的生产经 营和运行情况，积极出席公司 2023 年度的董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，对审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司的规范运作。公司对本人的工作也给予了极大的支 持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人在 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管 理学博士。 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴越） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事 会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责， 主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、 参与公司的重大决策，对审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 | | 西南财经大学 成都振芯科技股份有限公司（简 | 教授 独立董事 | 2006 2020 | 年 9 年 5 | 月 1 月 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-008 四川明星电力股份有限公司 关于预计 2024 年度购电日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：2024 年，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 44 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）171,327.43 万 元。 ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联 交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损 害全体股东的利益。 ●本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 ●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、 蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关 1 / 5 于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》。 （一）基本情况 公司名称：国网四川省电力公司 ...

四川明星电力股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》《董事会专门委 员会议事规则》的有关规定，报告期内，四川明星电力股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 审计委员会主任由具备会计专业背景的独立董事担任，且独立董 事占多数席位，符合监管要求及公司《章程》《董事会专门委员会议 事规则》等相关规定。审计委员会由 3 名董事组成，其基本情况如下： 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管 理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任，现任西 南财经大学会计学院教授。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。 吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博 士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财 经大学法 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-009 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总 额，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本预案是在综 合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理 回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需 求等做出的利润分配安排。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 1 / 6 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关情况 公告如下： 一、公司利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

四川明星电力股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解四川明星电力股份有限公司 （以下简称"公司"）在公司关联方中国电力财务有限公司（以下简称"中 国电财"）办理存款、结算等金融业务的风险，保障资金安全，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号─交易与关联交易》的要求， 特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 1 / 4 第五条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三章 信息报告与披露 第六条 公司建立在中国电财开展金融业务的风险报告机制，定期 或不定期向董事会报告。 第二条 公司成立专项风险处置工作领导小组（以下简称"领导小 组"），负责牵头开展并督导落实公司在中国电财开展存款、结算等金融 业务的风险处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为风险处置工作第一责任 人；公司财务总监任副组长；组员包括财务资产部、董事会办公室（证 券部）、办公室（党委办公室）、纪委办公室（合规审计部）负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务资产部，履行以下职责： （一）研究制定 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-011 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》 的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内 的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,726.69 万元（其中：应收账款坏账准备 225.62 万元，其他应收款坏 账准备 152.37 万元，存货跌价准备 42.26 万元，合同资产减值准备 841.70 万元，无形资产减值准备 464.74 万元），转回资产减值准备共 计 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-006 四川明星电力股份有限公司 关于全资子公司关停下属水厂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 全资子公司关停水厂对公司当期合并财务报表利润总额不会 造成重大影响。 关停水厂将改变全资子公司的经营模式，但不会对供水市场和 售水量产生影响。 根据遂宁市住房和城乡建设局《关于加快推进各水厂水源切换及 安全停运相关工作的函》，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称"自来水公司"）将根据 其要求有序关停下属水厂。现将相关情况公告如下： 一、全资子公司关停水厂的原因及安排 自来水公司下属水厂取水口所在地（遂宁市渠河）位于一级保护 区，该区存在"与供水设施和保护水源无关的建设项目""桥梁穿越饮 用水源保护区"等问题。为确保饮用水源安全，遂宁市政府决定将遂 宁市渠河饮用水源取水点集中北移，要求自来水公司在 2024 年 3 月 1 / 3 10 日前关停滨河水厂、二水厂，力争在 2024 年 4 ...

公司利润持续正增长的主要原因 - 公司资产质量优良,资产负债率基本保持在30%左右[1] - 产业布局更加优化,水电装机利用小时数高于行业平均水平[1] - 对合营企业的投资收益稳定[1] - 综合能源业务发展态势良好[1] 未来三年的资本开支规划 - 公司将继续围绕电水网络提档升级、供电供水保障能力提升、综合能源业务发展等方面开展投资,实现网荷协调发展,助力地方经济社会发展[1] 用户用电结构 - 2023年供区按用户用电性质分类,工商业用户占76%,居民用户占23%[1] - 居民、农业用户按四川省发改委公布的目录销售电价执行,工商业用户按国家发改委公布的第三监管周期输配电价执行[1] 电网购电成本 - 公司供区自发电量不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售,交易电价主要参照四川省电力交易市场规定的电价标准[1] 水电利用小时数 - 公司2018-2022年的水力发电设备年均利用小时数在5072小时左右,其中2019年利用小时数最高,达到5572小时[1] - 水力发电设备利用小时数高低与发电来水丰枯、发电设备健康及运维水平、电网消纳能力,以及电站水库调蓄能力、发电装机容量大小的选择等多种因素有关[1] 输配电网的盈利模式 - 第三监管周期输配电价于2023年6月1日正式执行,公司售电及其相关业务运行平稳,用户发展和盈利状况稳定[1] 自来水价格 - 公司自来水供区主要在遂宁市主城区,市场占有率90%以上,自来水价格由遂宁市人民政府及相关职能部门制定[1]