证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-016 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会收到董事长张勇先生、副总经理蒋青先生、总工程师吴海涛先 生的书面辞职报告。因工作变动，张勇先生申请辞去公司第十二届董 事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务；蒋青先生申请辞去公司副总经理职务；吴海涛先生申请辞去公司 总工程师职务。辞职后，张勇先生不再担任公司任何职务；蒋青先生、 吴海涛先生将担任公司其他职务。根据公司《章程》的相关规定，上 述人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 张勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，经全 体董事共同推举，在董事长职务空缺期间，由公司董事、总经理何浩 先生代行董事长和法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长 为止。公司将按照法定程序尽快完成董事长的选举，以及副总经理和 总工程师的聘任工作。 张勇先生、蒋青先生、 ...

财务状况 - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为312,239,033.04元，同比减少5.97%[57] - 公司本报告期应收票据为180,000.00元，占总资产的比例为100.00%，主要原因是全资子公司收到银行承兑汇票，暂未到期[58] - 公司本报告期预付款项为5,104,467.15元，占总资产的比例为0.13%，同比增加47.09%，主要原因是全资子公司预付了材料款，暂未结算[59] - 公司本报告期其他应收款为7,748,000.45元，占总资产的比例为0.20%，同比减少90.70%，主要原因是原控股子公司破产清算，按债权比例分回货币资金[60] - 公司本报告期一年内到期的非流动资产为11,000,000.00元，占总资产的比例为0.29%，同比减少100.00%，主要原因是全资子公司以定期存款质押的售电业务保证金报告期内到期[61] - 公司本报告期使用权资产为1,919,999.94元，占总资产的比例为0.05%，同比增加53.71%，主要原因是全资子公司新租赁了安装场地[62] - 公司本报告期开发支出为2,494,904.46元，占总资产的比例为0.06%，同比增加100.00%，主要原因是公司采集移动作业、主动错避峰响应等系统暂未转无形资产[63] - 公司本报告期一年内到期的非流动负债为51,900,516.72元，占总资产的比例为1.33%，同比增加71.42%，主要原因是全资子公司长期借款将于2024年11月之前到期[64] - 公司本报告期其他流动负债为18,664,591.04元，占总资产的比例为0.48%，同比减少29.86%，主要原因是合同负债金额减少，待转销项税额减少[65] - 公司本报告期长期借款为30,000,000.00元，占总资产的比例为0.77%，同比减少40.00%，主要原因是全资子公司长期借款将于2024年11月之前到期[66] 电力业务 - 公司拥有4座水力发电站，总装机容量为11.558万千瓦[74] - 2023年自发上网电量为52,864.05万千瓦时，同比下降9.23%[74] - 2023年厂用电量为872.084万千瓦时，同比下降6.68%[74] - 2023年厂用电率增加0.04个百分点至1.62%[74] - 2023年利用小时数为4649.26小时，同比下降9.19%[74] - 2023年计划投资55,550.59万元，实际完成投资46,425.92万元，完成率为83.57%[74] - 2023年售电量同比增长8.69%，售水量同比增长2.47%[75] - 2023年市场化交易的总电量为1,380.92万千瓦时，同比下降100%[76] - 2023年完成市场化售电量62.95亿千瓦时，同比增长1.29%[77] - 2023年新增220千伏同盟站110千伏配套出线工程，投资概算8,742.00万元[78] - 公司拥有区域性独立的电力网络优势，供电市场占有率100%[87] - 公司经营所在地遂宁市具有区位优势，电力需求将持续稳定增长[88] - 公司遂宁供区内2023年计划完成售电量435,000万千瓦时，实际完成440,028.74万千瓦时，完成年度计划的101.15%[94] - 2023年计划完成自发上网电量52,000万千瓦时，实际完成52,864.05万千瓦时，完成年度计划的101.66%[94] - 2024年计划完成售电量445,000万千瓦时，自发上网电量50,500万千瓦时[94] - 公司面临的主要困难包括自有装机容量较小，外购电比例增大，对上级电网依赖程度增大[89] - 公司计划加大科技创新投入，推进数字化转型，加强电力网络优化建设，提升电网运行效率[89] - 公司保持安全生产“零”事故[95] - 公司推进“十四五”配电网规划修编成果落地应用，整合供区110千伏电网资源，逐步构建立体枢纽和坚强电网[95] - 公司推进龙凤110千伏输变电工程、同盟至白马、同盟至遂北110千伏线路前期工作，建成110千伏流通坝站、35千伏分水站和同盟至白马110千伏线路等工程[95] - 公司推进10千伏配电网网格化建设[95] - 公司实施全面预算管理提升专项行动，实现业财融合与数据共享[95] - 公司推进数字赋能，建成分级分类数据管理架构和资源目录，实现数据“可看、可查、可用、可管”[95] - 公司深化“台区经理制”、电力网格化服务，启动供电所管理提升三年行动，进一步增强服务乡村保障能力[96] - 公司推进卓越供电服务体系建设，建设新一代营销移动作业平台、采集APP系统，升级962501系统平台，提高系统应用质效[95] - 公司推广HPLC高速载波通信，有序推进智能表换装，深化台区线损治理，持续提升台区线损合格率[95] - 公司2023年全年水力发电量为5.37亿千瓦时[188] - 公司2023年累计建成投运9座充电站，全年充电电量713万千瓦时，同比增长195%[188] - 公司2023年各领域实现电能替代4,191万千瓦时[188] 水务业务 - 2023年计划完成售水量4,458万吨，实际完成4,889.18万吨，完成年度计划的109.67%[94] - 2024年计划完成售水量4,600万吨[94] - 自来水供应行业面临的主要困难包括供水价格偏低，外购水量增加导致营业成本增加[90] - 公司推进10千伏配电网网格化建设，有序改造自来水管网[95] 综合能源服务 - 四川明星新能源科技有限公司净利润为3,488.75万元，主营业务收入36,278.15万元，主营业务利润4,663.59万元，主要因综合能源业务收入增加[85] - 综合能源服务行业面临的主要困难包括遂宁地区经济基础偏弱，相关配套支持政策有待完善[92] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[101] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[102] - 公司严格履行信息披露义务，举办了“2022年度业绩暨现金分红说明会”“2023年半年度业绩说明会”“2023年第三季度业绩说明会”[103] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，防范内幕交易违法行为发生[103] - 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东[101] - 公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有直接或间接干预公司决策和经营活动的情形[101] - 公司控股股东不存在占用公司资金和资产的情况，与公司发生的日常关联交易是在其回避表决的情况下通过股东大会审议批准[101] - 公司严格执行《关联交易管理制度》的相关规定，规范公司的关联交易行为[103] - 公司董事长张勇2023年从公司获得的税前报酬总额为81.45万元[108] - 公司监事会主席何浩2023年从公司获得的税前报酬总额为88.80万元[108] - 公司独立董事唐国琼、吴越、盛毅2023年从公司获得的税前报酬总额均为8万元[108] - 公司监事陶明2023年从公司获得的税前报酬总额为84.36万元[109] - 公司监事王晓晖2023年从公司获得的税前报酬总额为47.37万元[109] - 公司副总经理蒋青2023年从公司获得的税前报酬总额为77.70万元[109] - 公司财务总监邹德成2023年从公司获得的税前报酬总额为77.70万元[109] - 公司副总经理杨景岗2023年从公司获得的税前报酬总额为62.42万元[109] - 公司总工程师吴海涛2023年从公司获得的税前报酬总额为77.70万元[109] - 公司副总经理吕毅2023年从公司获得的税前报酬总额为73.70万元[109] - 公司现任监事陶明自2006年6月起担任公司监事，负责纪委、工会等工作[122] - 公司现任监事王晓晖历任多个职务，现任副总经济师，协助开展董事会事务[123] - 公司副总经理蒋青自2011年5月起任职，负责后勤、法律事务等工作[125] - 公司财务总监邹德成自2016年7月起任职，负责财经、资金管理等工作[126] - 公司副总经理杨景岗自2022年11月起任职，负责安全管理、生产管理等工作[127] - 公司总工程师吴海涛自2019年8月起任职，负责营销、农电等工作[128] - 公司副总经理吕毅自2020年5月起任职，负责规划、设计等工作[129] - 公司副总经理杨大申自2022年7月起任职，负责人力资源管理、产业运营等工作[130] - 公司董事蒋毅在股东单位国网四川电动汽车服务有限公司担任董事长[132] - 公司董事黄英武在股东单位遂宁市瑞隆企业管理有限公司担任董事长[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为853.74万元[140] - 公司每月发放董事、监事和高级管理人员的固定薪酬，并根据考核结果发放绩效薪酬[139] - 2023年2月13日，公司董事、总经理向道泉因工作变动辞职[141] - 2023年2月20日，公司聘任何浩为总经理[141] - 2023年3月9日，公司补选何浩为第十二届董事会非独立董事，补选向道泉为第十一届监事会非职工代表监事，并选举向道泉为监事会主席[142] - 2023年1月11日，董事会审议通过了《关于2023年项目投资预安排方案的议案》[143] - 2023年2月20日，董事会审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等3个议案[144] - 2023年3月9日，董事会审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》[145] - 2023年3月30日，董事会审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度董事会工作报告》等17个议案[146] - 2023年4月26日，董事会审议通过了《2023年第一季度报告》《关于投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程的议案》等4个议案[147] - 公司2023年第三季度财务报表审议通过[162] - 公司2023年度财务及内部控制审计工作计划审议通过[165] - 公司2023年度投资方案审议通过[168] - 公司2023年三季度内部审计工作情况报告听取[164] 社会责任与公益 - 公司总投入70.67万元用于公益项目和志愿服务，惠及人数达814,401人[190] - 公司开展公益、志愿者服务活动66次，服务时长5,019小时[190] - 公司已建成新能源汽车充电站9座，充电终端100个[190] - 公司总投入13,697万元用于乡村振兴工程，完成111个农网改造项目，惠及居民3.5万户[192] 环保与可持续发展 - 公司2023年投入环保资金310.76万元[183] - 公司2023年减少排放二氧化碳当量为53.20万吨[187] - 公司2023年全年清理漂浮物369吨，使用人工610人次，出动船只打捞136次，转运垃圾155车，共完成清理180次[186] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[180] - 公司2023年未涉及相关整改事项[181] - 公司2023年未披露其他环境信息的原因[185] - 公司2023年未披露内部控制审计报告[181] 员工与人力资源 - 公司2023年员工总数为1,531人[170] - 公司2023年劳务外包工时总数为774,648小时，报酬总额为3,163万元[173] - 公司深化“四必贺五必访”等关爱行动，打造乐观、自信的职工队伍[96] 内部控制与审计 - 公司2023年完成新建或修订42项内部控制制度[177] - 公司2023年未发现内部控制存在重大缺陷[178] - 公司2023年对子公司的管理控制情况良好[178] - 公司2023年审计费用为57.50万元，内部控制审计费用为26.50万元[195] 投资与项目 - 公司2023年营业收入计划245,000万元，实际实现266,627.19万元，完成年度计划的108.83%[94] - 2024年计划营业收入265,531.48万元[94] - 公司对电、水网络的建设和改造投入加大，导致部分电、水网络建设资金投入回报率低，短期投资效益效率不明显[99] - 公司将坚持适度超前原则，科学规划电、水网络，优化电、水网规划项目建设时序，提高投资有效性[99] 分红与回报 - 公司2023年现金分红政策执行，每10股派息1.00元（含税），现金分红金额为42,143,267.00元[175] 诉讼与仲裁 - 公司本年度有重大诉讼、仲裁事项[200] 其他 - 公司净利润为100.98万元，主要受房地产行业疲软和供水维修成本增加影响[84] - 遂宁市明星酒店有限公司净利润为442.03万元，总资产9,134.32万元，净资产5,060.43万元[84] - 遂宁市明星电力工程设计有限公司净利润为856.9

联系申话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0020 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 四川明星电力股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 一、审计意见 我们审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...

2023 年度 四川明星电力股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWin certified public accountants XYZH/2024CDAA9F0012 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明 星电力公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024CDAA9B0020 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

2023 环境、社会及治理报告 Environmental, Social & Governance Report 徽记由"明"的汉语拼音的第一个字母"M"和"星"的汉语拼音的第一个字母"X"变 形成星，整体组合为"明星"的含义。 闪耀着星光的星星是电力企业的形象特征，也代表明星人创建一流企业，把公司建设、 发展成为电力企业、上市公司中的明星的愿望，表现了公司追求卓越、创造辉煌的远 大理想和抱负。 圆形图案是企业团结、力量的象征，又寓意在新的市场格局中，企业与客户互惠互利、 共同发展的和谐关系。 标志的标准色为深绿色，代表公司为社会提供的是环保、洁净的能源。 标志外环是企业的名称，这种国际化的组合赋予标志极大的亲和力，视觉效果友好、 真诚，突出了企业的服务性质，树立了良好的社会形象。 关于本报告 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日， 为增强报告的连续性及可比性，部分内容适 当追溯到以往年份。 以"四川明星电力股份有限公司"为主体， 包括所属全资子公司和控股子公司。 报告时间范围 报告发布周期 本报告为年度报告，是四川明星电力股份有限 公司对外发布的第三份环境、社会及治理报告 （ ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0019 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是明星电力公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 四川明星电力股 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学 硕士。历任四川省社会科学院产业经济研究所所长、副院长，现任四 川省社会科学院研究员。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位 | | | 任期起始日期 | | 任期终止日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员姓名 | | 担任的职务 | | | | | | | | | | 四川省社会科学院 | 研究员 | 2016 | 年 | 10 月 | 12 日 | | | | | | 厚普清洁能源（集团）股份有 | 独立董事 | 2023 | 年 5 | 月 | 16 日 | 2026 年 月 15 | 5 | 日 | （二）在其他单位任职情况 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 （一）工作履历、专业背 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-014 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 / 7 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

四川明星电力股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董 事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对公司独立董事 唐国琼、吴越、盛毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国琼、吴越、盛毅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除公司独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川明星电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 27 日 1 / 1 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-012 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称 1 / 6 "中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关 咨询业务等金融服务。 ...