公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为8.07亿元，同比上升1.49% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降24.92% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，同比下降21.81% [1]

公司季度财务表现 - 2025年第三季度营业收入为8.07亿元，同比增长1.49% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下滑24.92% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.1905元 [1] 公司前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入为23.31亿元，同比增长9.17% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比下滑20.43% [1] - 前三季度基本每股收益为0.325元 [1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第二十五次会议于2025年10月29日通讯表决召开[3] - 9名董事全部参加表决，会议通知和资料于2025年10月24日发出[3] 议案通过 - 《2025年第三季度报告》获全票通过[4] - 多项制度修订议案获全票通过[5][6][7][10]

独立董事任职条件 - 每年现场工作不少于15日[2] - 人数不少于董事会人数三分之一且至少一名会计专业人士[3] - 需5年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 特定股东及其亲属不得担任[5] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[7] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任不超6年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[11] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12][13] - 工作记录及公司提供资料保存10年[19] - 董事会会议资料保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 两名以上认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[22] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[22] - 保障与其他董事同等知情权[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] 制度相关 - “以上”含本数，“过”不含本数[25] - 未尽事宜按国家规定办理，有新规定按新规定执行[25] - 由董事会负责解释[25] - 自董事会审议通过生效[26] - 2024年《独立董事工作制度》废止[26]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[5] 制度适用范围 - 制度适用于公司各职能部门、分公司、子公司及参股公司[3] 登记备案工作 - 公司董事会负责内幕信息知情人登记备案，董事长为主要责任人[2] - 公司重大资产重组应报送内幕信息知情人档案信息[10] - 报送知情人至少包括公司及其董高、控股股东等人员[11] - 登记备案内容包括姓名、证件号码或统一社会信用代码等[12] - 知情人档案需在信息公开披露前送达董事会办公室[13] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[17] 责任追究 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[19] 制度生效情况 - 本制度自董事会审议通过生效，2023年相关制度废止[22] 公司信息 - 公司代码为600101[24] - 甲方为四川明星电力股份有限公司，股票代码600101[31] 内幕信息阶段 - 内幕信息所处阶段包括商议筹划、论证咨询等[25] 保密要求 - 内幕信息知情人需对信息保密，不得泄露、交易等[27] - 违反保密规定公司视情节处罚，涉犯罪移送司法机关[28] - 乙方应履行保密义务，防止甲方保密信息泄漏[34] - 保密条款不适用于六种情况[35] - 乙方因法规要求披露信息应提前通知甲方并配合保护[36] - 甲方要求返还保密信息及资料时，乙方应归还或删除[37] - 乙方保密义务至甲方保密信息对外披露为止[38] 协议相关 - 任何一方违约应停止侵害、防止扩散并承担损害赔偿责任[39] - 协议自双方签字并加盖公章生效[40] - 协议适用中国法律[41] - 协议争议协商不成提交甲方住所地法院裁判[42] - 协议修改补充需书面形式，转让权利义务需对方书面同意[43]

股份交易限制 - 公司董事、高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[5] - 公司董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[5] - 公司董事、高管任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高管所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[8] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 新任高管在董事会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 现任董事、高管个人信息变化或离任后2个交易日内申报[13] 交易通知与报告 - 公司董事、高管任职期间拟买卖公司股票，至少在买卖前20个交易日通知董事会秘书[13] - 公司董事和高管所持公司股份变动，应自事实发生之日起1个交易日内向董事会秘书书面报告[13] - 董事和高管亲属股份变动，需在事实发生1个交易日内向董事会秘书书面报告[14] 减持规定 - 董事和高管减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 减持计划实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告；未实施或未完毕，在时间区间届满2个交易日内报告并公告[15] 制度相关 - 公司2024年发布的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》废止[19] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[19] - 本制度由公司董事会负责解释[19] 违规处理 - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整，违规后果自负[17] - 董事和高管要对未公开信息保密，不得利用内幕信息炒作股票[17] - 董事和高管买卖股票违规给公司造成影响或损失，公司可免除其职务或要求赔偿，触犯法律移送司法机关[17]

会议规则 - 独立董事专门会议需全体独立董事过半数同意事项才能提交审议或行使职权[2][6] - 提前3日发通知，紧急情况可口头通知[9] - 采用现场、视频、电话等方式召开，非现场可电子签名[9][10] 会议表决 - 需过半数独立董事出席，记名投票，决议经全体过半数同意[10] 会议其他 - 必要时可邀请非独立董事、高管列席，参会人员有保密义务[11] - 董事会办公室制作记录并保存档案，期限不少于10年[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，2024年相关制度废止[15]

委员会设置 - 董事会设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各专门委员会成员由 3 至 7 名董事组成，审计委员会 5 名，独立董事 3 名[5] 职责分工 - 战略与 ESG 委员会研究并提公司中长期发展规划建议[9] - 发展策划部拟订公司年度投资方案，党委党建部拟订 ESG 发展目标[10] - 审计委员会审核财务信息，监督评估内外部审计和内控[13] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并遴选审核[17] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[21] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名及以上成员提议可开临时会[25] - 其他专门委员会过半数委员提议或主任认为必要时可开会[25] - 董事会办公室提前 3 日发会议通知，紧急情况可口头通知[25] - 审计委员会会议须三分之二以上委员出席，其他过半数即可[28] - 专门委员会记名投票表决，每名委员一票表决权[29] 其他规定 - 公司自董事辞职日起 60 日内完成补选[6] - 专门委员会可聘中介或顾问，费用公司承担[3] - 审计委员会至少每年提交对受聘会计师事务所履职评估报告[13] - 审计委员会每季度听取内部审计机构工作汇报[13] - 审计委员会至少每半年检查公司资金往来并出具报告[14] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 连续两次不参会且不委托出席，董事会可免委员职务[27] - 专门委员会决议全体委员过半数通过并经出席委员签字生效[31] - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[32] - 专门委员会会议档案董事会办公室保存，期限 10 年以上[33] - 议题与委员有利害关系时委员应回避，无法决议则提交董事会[34] - 专门委员会委员对会议事项保密[34] - 电子签名指符合《电子签名法》的可靠性电子签名[36] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[36] - 本规则自董事会审议通过生效，2024 年相关规则废止[37]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，2025年10月29日通过[1] - 本制度生效后，2023年《投资者关系管理制度》废止[19] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2][3] - 公司多渠道与投资者沟通，如官网、新媒体、电话等[4][5] 工作安排 - 董事会秘书负责组织协调工作，董事会办公室为归口部门设专职岗位[8] - 投资者关系管理工作有拟定制度、处理诉求等职责[8][9] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质技能[10] 活动规范 - 公司开展活动以已公开披露信息交流，不得代替信息披露[11] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[12] 特定对象管理 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[15] - 特定时间原则上回绝特定对象来访，调研活动提前预约[17][21] - 特定对象形成文件发布或使用前知会公司[23] 其他 - 公司通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[17] - 活动记录表应包括活动参与人员、时间、地点等内容[17]

信息披露办法 - 公司2025年10月29日通过《信息披露暂缓与豁免管理办法》[1] - 持有公司5%以上股份股东等相关信息披露义务人参照本办法执行[3] - 本办法自董事会审议通过之日起生效，2016年发布的办法同时废止[12] 披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[5] - 暂缓披露临时报告或内容，原因消除后应及时披露并说明相关情况[5] 责任人与登记 - 公司信息披露暂缓、豁免事项报告责任人包括多类人员[6] - 公司暂缓、豁免披露有关信息应填写登记表并登记入档，董事长签字确认[8] - 公司应在报告公告后10日内将暂缓或豁免披露相关登记材料报送四川证监局和上海证券交易所[9] 登记事项确认 - 涉及信息披露暂缓与豁免事项登记[16] - 涉及豁免披露临时报告、定期报告有关内容等方式[16] - 涉及年度报告、半年度报告等多种文件类型[16] - 涉及供应商名称、核心技术信息等多种信息类型[16] - 需确认是否完成内部审核[16] - 需确认相关信息是否已通过其他方式公开[16] - 若适用需说明认定属于商业秘密的主要理由[16] - 需确认是否填报知情人登记表及保密承诺函[16] - 需确认暂缓披露信息是否恢复披露[17] - 公司可登记认为有必要的其他事项[17]