证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-002 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级 管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 董事会同意公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-003 四川明星电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 2024 年 1 月 16 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十五次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得 1 / 5 税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"内容自《企业会计准则解 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-004 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企 1 / 2 全体监事均出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 本次监事会审议的全部议案均获通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和 会议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向监事和相关高级 管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，属于根据 国家统 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-001 四川明星电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，遂宁市瑞隆企业管理有限公司（简称"瑞 隆公司"）持有四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）股份 2,380.686 万股，占公司总股本的 5.65%。本次质押解除后，瑞隆公司 持股数及占公司总股本比例不变。 瑞隆公司不属于公司控股股东及实际控制人。 2024 年 1 月 2 日，四川明星电力股份有限公司收到股东遂宁市 瑞隆企业管理有限公司《关于股份解除质押的函》，获悉其质押给国 金证券股份有限公司所持本公司股份 1,080 万股（占公司总股本的 2.56%）已办理完毕解除质押手续。现将相关情况公告如下： 一、前期瑞隆公司累计质押股份情况 单位：万股 1 / 3 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 四川明星电力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月 26 日公司第十二届董事会第十四次会议批准） 第一章 总则 第五条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。 公司可以通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教 育基地等渠道，利用中国投资者网和上海证券交易所、证券登记结算机构 等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会 议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方 式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性 条件。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交 ...

一、审议通过了《关于 2024 年项目投资预安排方案的议案》 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-046 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 十四次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的方式向董事、监事 和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以 下议案： 董事会同意公司及子公司 2024 年项目投资预安排方案。计划总 投资 19,066.38 万元。其中：电网及产业基本建设投资 8,540.45 万元； 电源、电网及产业技术改造投资 8,409.31 万元；固定资产零购 1,406.03 万元；营销投入 593.87 万元；信息化投入 116.72 万元。 董事会同意子公司依法决策后，以其自 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-047 四川明星电力股份有限公司 关于原控股子公司破产清算的进展情况 暨转回其他应收款坏账准备的公告 披露的《四川明星电力股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展 公告》（公告编号：2022-039）。 2022 年 9 月 26 日，破产管理人组织召开了第一次债权人会议。 2023 年 9 月 19 日，公司收到《四川省康定市人民法院民事裁定 书》（〔2022〕川 3301 破 1 号之一）。四川省康定市人民法院裁定 对《甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司财产变价拍卖方案》 予以认可。详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《四川明星电力股份 有限公司关于原控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号： 2023-037）。 华龙公司管理人四川盛豪律师事务所根据《企业破产法》等法律 法规，对华龙公司相关资产进行拍卖，以推进破产清算进程。 二、破产拍卖及债权收回情况 2022 年 8 月 17 日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院决定 书》（〔2022〕川 3301 破 1 号），四川省康定市人民法院指定四川 盛豪律师事务所担任华龙公司 ...

四川明星电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月 26 日公司第十二届董事会第十四次会议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等 证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规和公司《章程》《信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整，并按照要求及时登记和报送。公司内幕信息知情人登记备案 工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，负 责内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公 室协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人登记备案日常管理 工作。公司监事会应当对内幕信息知 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-045 四川明星电力股份有限公司 关于原控股子公司破产清算的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、事件概述 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）原控股子公司甘孜州 康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称"华龙公司"）的股东及债 权人成都丰康源工程项目管理有限公司（简称"丰康源公司"），以华 龙公司无法清偿债务为由，向四川省康定市人民法院申请对华龙公司 进行破产清算。 2022 年 3 月 12 日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院民事 裁定书》（〔2022〕川 3301 破申 1 号），四川省康定市人民法院受理丰 康源公司对华龙公司的破产清算申请。详见公司于 2022 年 3 月 15 日 披露的《四川明星电力股份有限公司关于控股子公司被法院裁定受理 破产清算申请的公告》（公告编号：2022-007）。 二、法院裁定及破产财产分配情况 近日，公司收到《四川省康定市人民法院民事裁定书》（〔2022〕 川 3301 破 1 号之一），法 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-044 四川明星电力股份有限公司 关于举办“投资者走进上市公司”活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日—29 日组织了“奋楫现代双一流 扬帆百年新华章”投资者走进上市 公司交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投 资者对公司的了解，增强市场认同和价值实现。活动相关情况公告如 下： 一、沟通交流活动基本情况 时间：2023 年 11 月 28 日—29 日 地点：公司本部办公大楼、公司部分重点项目（四川省遂宁市）。 ...