证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-026 董事会审计委员会认为：公司 2024 年第一季度会计报表如实反映了公司的 财务状况、经营成果及现金流量，符合企业会计准则及公司有关会计政策要求， 能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确，不存在重大遗漏。同意将 2024 年第一季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。 公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。 公司各董事及高管人员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年第一季度报告具 体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建 省青山纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。 福建省青山纸业股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入666,845,843.31元，同比减少5.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润21,667,479.93元，同比减少63.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,523,097.63元，同比减少69.98%[4] - 基本每股收益0.0098元/股，同比减少63.70%；稀释每股收益0.0098元/股，同比减少63.70%[4] - 加权平均净资产收益率0.56%，较上年减少0.97个百分点[4] - 本报告期末总资产6,250,649,453.84元，较上年度末增长1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益3,896,576,893.14元，较上年度末增长0.54%[5] - 非经常性损益合计7,144,382.30元[6] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为283,006,890.12元[16] - 公司以2,212,329,047股流通股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配37,609,593.80元（含税）[16] - 2024年第一季度营业总收入666,845,843.31元，较2023年第一季度的703,345,414.21元下降5.19%[20] - 2024年第一季度营业总成本650,326,646.33元，较2023年第一季度的632,237,617.54元增长2.86%[20] - 2024年第一季度营业利润29,049,721.38元，较2023年第一季度的80,518,326.56元下降63.92%[20] - 2024年第一季度净利润25,447,669.93元，较2023年第一季度的63,779,143.92元下降60.09%[20] - 2024年第一季度归属母公司股东的净利润21,667,479.93元，较2023年第一季度的59,623,095.68元下降63.66%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.0098元/股，较2023年第一季度的0.0270元/股下降63.70%[21] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0098元/股，较2023年第一季度的0.0270元/股下降63.70%[21] - 2024年第一季度负债合计2,006,109,953.05元，较之前的1,947,206,374.21元增长3.02%[19] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计4,244,539,500.79元，较之前的4,219,810,064.84元增长0.59%[19] - 2024年第一季度营业收入426,704,933.70元，较去年同期479,959,781.59元下降11.10%[25] - 2024年第一季度营业利润为12,630,767.96元，2023年同期为61,423,482.85元[26] - 2024年第一季度利润总额为14,176,504.66元，2023年同期为62,888,946.38元[26] - 2024年第一季度净利润为11,690,906.76元，2023年同期为47,166,709.78元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数110,249户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前三大股东分别为福建省能源集团有限责任公司（持股9.56%）、福建省轻纺（控股）有限责任公司（持股8.40%）、福建省盐业集团有限责任公司（持股7.81%）[11] - 第二、三、五大股东存在关联关系，第一、二大股东签署《一致行动协议》，属于一致行动人[12] - 公司回购专用证券账户持股93,488,760股，持股比例为4.05%[14] 诉讼与激励计划 - 水仙药业和无极药业技术开发合同纠纷涉案金额最初为4674.87万元，变更后为5094.91万元[16] - 公司拟向172名激励对象一次性授予4107.90万股限制性股票[16] 特定时间点财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为848,382,137.21元，2023年12月31日为972,602,237.18元[17] - 2024年3月31日应收账款为227,351,396.32元，2023年12月31日为131,248,530.40元[17] - 2024年3月31日资产总计为6,250,649,453.84元，2023年12月31日为6,167,016,439.05元[18] - 2024年3月31日短期借款为800,532,447.19元，2023年12月31日为730,520,988.87元[18] - 2024年3月31日合同负债为69,915,279.04元，2023年12月31日为45,949,249.56元[18] 第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为518,194,087.63元，较2023年第一季度的433,905,448.71元增长19.42%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计539,624,734.60元，较去年同期450,015,813.93元增长19.91%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计561,585,947.33元，较去年同期533,194,269.85元增长5.32%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21,961,212.73元，去年同期为 -83,178,455.92元，亏损收窄73.60%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计166,121,875.22元，较去年同期1,006,190,581.55元下降83.49%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计291,032,453.52元，较去年同期989,598,296.49元下降70.60%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -124,910,578.30元，去年同期为16,592,285.06元，由盈转亏[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计120,980,000.00元，较去年同期100,000,000.00元增长20.98%[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计96,780,203.12元，较去年同期95,053,354.33元增长1.82%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24,199,796.88元，较去年同期4,946,645.67元增长389.22%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计292,445,946.88元，2023年同期为260,518,810.48元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计332,477,200.49元，2023年同期为377,451,103.44元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -40,031,253.61元，2023年同期为 -116,932,292.96元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计162,460,476.73元，2023年同期为1,006,150,181.55元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计225,071,366.68元，2023年同期为987,320,777.66元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -62,610,889.95元，2023年同期为18,829,403.89元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -97,963,191.87元，2023年同期为 -91,835,656.70元[27]

福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 775,295,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0443 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：600103 股票简称：青山纸业 公告编号：临 2024-025 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以 下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）等规范性文件的要求，针对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的十届十次董事会审议通过了《关于<福建省 青山纸业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等激励计划相关议案，并于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了公告。 3、公司向中国 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 062 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案…7 | | 议案 | 2：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35 | | 议案 | 3：关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案……………40 | | 议案 | 4：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 项的议案………………………………………………………………… 48 | 2 会 议 资 料 2024 年 4 月 24 日 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年4月24日(星期三)下午14: ...

福建省青山纸业股份有限公司 5%以上非控股股东 集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上非控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中信建投基 金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划持有公司股份 132,203,389 股，占公司总股本的比例为 5.73%，均通过非公开发行取得。 集中竞价减持计划的进展情况：2024 年 1 月 10 日，公司披露了《持股 5%以上的股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-001）：中信建投基金-中信 证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,058,178 股， 拟减持比例合计不超过公司总股本的 1%。 截至 2024 年 4 月 9 日，本次减持股份计划数量已过半，中信建投基金-中信 证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划通过集合竞价方式累计减持公司股 份 11,656,789 股，占公司总股 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-021 福建省青山纸业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日 （上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学 院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处 处长、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事。现任福建工 程学院教师、福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事。 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定, 福建省青山纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨守杰受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 24 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-018 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议召开的 有 关 内 容 具 体 详 见 2024 年 4 月 9 日 公 司 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 董事会会议于 2024 年 4 月 3 日发出通知，2024 年 4 月 8 日以通讯方 式 ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 监事会会议于2024年4月3日发出，2024年4月8日以通讯方式召开。本 次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-019 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 2024年4月8日 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关 内容具体详见2024年4月9日公司在上交所网站(www.sse.co ...