证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-017 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。公司将积极推进 2024 年限制性股票激励计 划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省青山纸业股份 有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函产权〔2024〕 69 号），福建省国资委原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计 划（公司 2024 年限制性股票激励计划详见公司 2024 年 2 月 8 日披露 的相关公告）。 ...

（一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 2 月 8 日公示了《2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单》，将公司本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务 2、公示时间：自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 19 日 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-022 福建省青山纸业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十次会议审议通过了《关于<福建省青山纸业股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相 关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 监 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,672,851,593.72元，较2022年的2,920,982,457.03元减少8.49%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润121,902,491.47元，较2022年的207,741,999.85元减少41.32%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,424,943.83元，较2022年的151,314,568.68元减少51.48%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额655,564,136.67元，较2022年的386,273,178.92元增加69.72%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,875,531,687.45元，较2022年末的3,864,621,677.35元增加0.28%[26] - 2023年末总资产6,167,016,439.05元，较2022年末的5,823,842,452.57元增加5.89%[26] - 2023年基本每股收益0.0551元/股，较2022年的0.0939元/股下降41.32%[27] - 2023年加权平均净资产收益率3.16%，较2022年的5.52%减少2.36个百分点[27] - 2023年第四季度营业收入7.66亿元，归属于上市公司股东的净利润3107.23万元[29] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 59.94万元，2022年为86.20万元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为1296.76万元，2022年为1602.52万元[31] - 2023年交易性金融资产期末余额15.06亿元，较期初增加3.47亿元[34] - 2023年全年实现营业收入26.73亿元，同比下降8.49%[37] - 2023年实现利润总额1.46亿元，同比下降46.74%[37] - 2023年归属母公司的净利润1.22亿元，同比下降41.32%[37] - 2023年营业成本22.19亿元，较上年同期22.95亿元下降3.33%[55] - 2023年销售费用7095.76万元，较上年同期6508.81万元增长9.02%[55] - 2023年管理费用2.06亿元，较上年同期2.39亿元下降13.81%[55] - 2023年财务费用465.30万元，较上年同期221.51万元增长110.06%[55] - 2023年研发费用5621.88万元，较上年同期7564.54万元下降25.68%[55] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.56亿元，较上年同期3.86亿元增长69.72%[55] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -10.82亿元，较上年同期3.27亿元下降431.12%[55] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额2.20亿元，较上年同期 -1626.24万元增长1455.43%[55] - 2023年公司主营业务合计营业收入25.29亿元，营业成本21.08亿元，毛利率16.66%，较上年减少3.85个百分点[57][58] - 2023年公司合计金额21.0751675139亿元，较上年同期22.8540608534亿元减少7.78%[65] - 销售费用7095.76302万元，较上年同期增加9.02%；管理费用2.0617359644亿元，较上年同期减少13.81%；研发费用5621.881766万元，较上年同期减少25.68%；财务费用465.303654万元，较上年同期增加110.06%[68] - 本期费用化研发投入5621.881766万元，资本化研发投入616.647138万元，研发投入合计6238.528904万元，研发投入总额占营业收入比例2.33%，研发投入资本化的比重9.88%[70] - 经营活动产生的现金流量净额6.5556413667亿元，较上年同期增加69.72%；投资活动产生的现金流量净额 -10.8179912567亿元，较上年同期减少431.12%；筹资活动产生的现金流量净额2.2042558319亿元，较上年同期增加1455.43%[75] - 燃料动力成本584.509787万元，占比2.04%，较上年同期减少17.34%；直接人工成本1526.826162万元，占比5.34%，较上年同期减少13.81%；制造费用2270.03282万元，占比7.94%，较上年同期减少23.45%[65] - 医药业务小计1.4062258377亿元，较上年同期增加7.91%；光电子业务小计1.0469232723亿元，较上年同期减少38.28%；木材业务小计623.81272万元，较上年同期增加18.43%；商贸业务小计1.6363540593亿元，较上年同期增加856.53%[65] - 废旧物资利用和环保服务业务小计1131.180766万元，较上年同期增加2.76%；机电维修安装业务小计4453.936467万元，较上年同期增加12.67%[65] - 内部抵消金额 -7854.225905万元，较上年同期增加5.30%[65] - 投资收益本期金额为13,184,461.51元，上年同期为47,678,181.00元，减少72.35%[76] - 公允价值变动收益本期金额为29,627,458.03元，上年同期为4,644,512.43元，增加537.90%[76] - 应收票据本期期末数为12,828,309.52元，占总资产0.21%，较上期期末增加100.00%[79] - 预付款项本期期末数为11,609,738.93元，占总资产0.19%，较上期期末减少65.76%[79] - 其他应收款本期期末数为35,382,835.54元，占总资产0.57%，较上期期末增加47.77%[79] - 短期借款本期期末数为730,520,988.87元，占总资产11.85%，较上期期末增加69.06%[79] - 应交税费本期期末数为7,421,617.26元，占总资产0.12%，较上期期末减少84.62%[80] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为144,362,293.47元，占总资产2.34%，较上期期末增加537.68%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸行业营业收入12.21亿元，营业成本10.30亿元，毛利率15.67%，较上年减少5.81个百分点[57] - 医药行业营业收入3.06亿元，营业成本1.41亿元，毛利率53.98%，较上年增加0.07个百分点[57] - 国内业务营业收入24.26亿元，营业成本20.25亿元，毛利率16.51%，较上年减少3.08个百分点[58] - 国外业务营业收入1.03亿元，营业成本0.82亿元，毛利率20.18%，较上年减少9.61个百分点[58] - 直销业务营业收入22.23亿元，营业成本19.67亿元，毛利率11.53%，较上年减少5.34个百分点[58] - 经销业务营业收入3.06亿元，营业成本1.41亿元，毛利率53.98%，较上年增加0.07个百分点[58] - 纸生产量25.17万吨，销售量23.66万吨，库存量2.3万吨，生产量较上年增加2.78%，销售量增加1.37%，库存量增加7.98%[61] - 浆粕生产量0.78万吨，销售量0.78万吨，生产量较上年增加110.81%，销售量增加69.57%[61] - 光电子模块生产量116.86万只，销售量128.29万只，库存量18.89万只，生产量较上年减少54.06%，销售量减少49.44%，库存量减少37.70%[61] - 纸行业总成本本期为1029620101.91元，较上年同期下降10.18%[63] - 浆行业总成本本期为399517876.37元，较上年同期增长5.15%[63] - 纸制品加工行业总成本本期为285881415.70元，较上年同期下降37.98%[63] - 医药行业总成本本期为140622583.77元，较上年同期增长7.91%[64] - 光电子行业总成本本期为104692327.23元，较上年同期下降38.28%[64] - 营林业总成本本期为6238127.20元，较上年同期增长18.43%[64] - 商贸业总成本本期为163635405.93元，较上年同期增长856.53%[64] - 环保业总成本本期为11311807.66元，较上年同期增长2.76%[64] - 机电维修安装总成本本期为44539364.67元，较上年同期增长12.67%[64] 利润分配 - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为283,006,890.12元，拟以2,212,329,047股流通股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配37,609,593.80元（含税），现金分红金额占2023年度合并报表归属母公司净利润的30.85%[6] - 每10股派息数（含税）为0.17元，现金分红金额（含税）为37,609,593.80元[163] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为121,902,491.47元，现金分红占比为30.85%[163] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为青山纸业，股票代码为600103[23] - 公司总股本为2,305,817,807股，已回购库存股93,488,760股[6] 审计情况 - 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请华兴会计师事务所为2023年度内部控制审计机构，审计报告为标准无保留意见[169] 行业宏观数据 - 2023年全国规模以上工业企业利润总额76,858.3亿元，比上年下降2.30%，造纸和纸制品业利润总额508.4亿元，同比增长4.40%[39] - 2023年全国规模以上工业企业营业收入133.44万亿元，比上年增长1.10%，造纸和纸制品业营业收入13,926.2亿元，同比下降2.40%[39] - 2023年全国机制纸及纸板产量14,405.53万吨，首次突破14,000万吨大关[39] 公司战略与业务模式 - 公司已形成“绿色造纸、匠心制药”双轮驱动高质量发展战略布局[41] - 公司主导产品纸袋纸市场占有率位居全国第一，“水仙牌”风油精被列入“福建省制造业单项冠军产品名录”[41] - 公司物资采购坚持“充分竞争、质优价宜”原则，建立“公开、透明、择优”的物资采购运行机制[42] - 公司浆纸主业采用自主生产经营模式，拥有四条制浆造纸生产线及配套系统[43] - 公司销售采取“产品直销，以销定产”模式，已通过质量、环境、食品安全等管理体系认证[44] - 公司总体战略是以循环经济高质量发展为目标，推行“绿色造纸，匠心制药”和“双轮驱动，高质量发展”战略[106] - 浆纸产业要发挥长纤制浆优势，构建新型林浆纸一体化和产品特色化产业格局，抓住“以纸代塑”“以竹代塑”机遇[107] - 生物医药产业要抓住机遇，融入发展大局，拓展化药、原料药领域，推进水仙药业项目建设[108] - 公司要发展林业产业，推进国储林项目建设，带动全竹产业链发展[109] - 医药产业要深化科技创新，谋划新品研发，推进中药产业发展[109] - 公司要进行科技研发与创新驱动，开展新技术研究和推广，强化知识产权保护[110] - 2024年公司计划浆、纸产品产量35万吨，销量35万吨，计划全年完成合并营业收入28.88亿元[112] - 2024年公司将聚焦浆纸主业，调整产品结构，巩固传统优势，拓展新型包装纸市场[112] - 公司将以碱回收项目投运为契机，提高主体设备运行效率，突破产能制约瓶颈[112] 公司资源与资质 - 公司拥有各类专业技术人员500多人[45] - 公司现有原料林基地面积近四十万亩，FSC森林联合认证面积六十多万亩以上[45] - 公司母子公司合计拥有自主知识产权专利250多项[48] - 2024年1月，子公司水仙药业首个化药产品恩格列净片（10mg）获国家药监局药品注册批件并视同通过一致性评价[48] - 报告期公司荣登福建省首届品牌价值百强榜单第5名，水仙药业荣登第8名[48] - 公司连续9年被福建省生态环境厅评为“环保诚信企业”或“环保良好企业”[49] - 公司2023年在福建省沙县区新增FSC认证竹林16.6万亩，建有原料林基地近四十万亩，FSC森林联合认证面积超六十万亩[52] 公司项目进展 - 2023年公司与当地

关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省青山纸 业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日出具了华兴审字 [2024]23013810020号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵 公司编制了后附的福建省青山纸业股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 ...

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 福建省青山纸业股份有限公司 2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-0 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月。 ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于国债、 中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 29 日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了 《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度 不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)， 在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席公司董事会会议及投票情况 （独立董事 曲凯） 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曲凯：男，1970年5月出生，大学本科，无境外永久居留权。曾任长春市房 地产律师事务所合伙人、北京京融律师事务所合伙人、北京市中银律师事务所 合伙人、北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人等。现 任北京国枫律师事务所合伙人等。报告期曾任福建省青山纸业股份有限公司第 九届董事会独立董事。 （ ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 陈亚东） 二、独立董事年度履职概况 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈亚东：男，1969年12月出生，民建会员，荣获省级哲学社会科学领军人 才，优秀社会工作人才，优秀专业技术人才等称号。现任绍兴文理学院商学院 教授、硕士生导师，绍兴市政协委员、农业农村委副主任，福建省青山纸业股 份有限公司第十届董事会独立董事。 （二)独立性情况的说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公 ...