重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年独立性情况的 评估专项意见 t we active to the one of the station and the station and the states and the security of the states of the subscription of the status and the subscription of the states of 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 | 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 | | --- | | ――规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司独立 | | 董事孙佳、王本哲、赵风云、何永红和袁渊对自身独立性情况进行自查,并据此 | | 向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性情况自查表。在此基础上,公司 | | 董事会就公司 2023 年在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意 | | 址: | ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-025 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 ...

| 股票简称：三峡水利 | 编号：临 | 2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600116 | | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年一季度发电量及上网电量完成情况 2024 年第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 2.9800 亿千瓦 时，同比上升 189.52%；其中：重庆地区 2.9422 亿千瓦时，同比上升 189.39%；芒 牙河二级电站所处云南地区 0.0378 亿千瓦时，同比上升 200%。公司下属及控股公 司水电站累计完成上网电量 2.9344 亿千瓦时，同比上升 191.23%；其中：重庆地 区 2.8967 亿千瓦时，同比上升 191.13%；云南地区 0.0377 亿千瓦时，同比上升 199.21%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、 大河口水电站为公司自有电厂未核定上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度担保计划，公司于 2024 年 3 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理 有限公司（以下简称"供应链公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 2,266 万元，本次担保不属于关联担保。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-019 号 截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 132,084.89 万 元，公司及子公司担保总额为 583,024.02 万元，占公司 2022 年度经审计归属 于上市公司股东净资产的 52.80%。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本次担保不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2024 年 3 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子 公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计 ...

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。 为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度 工作总体安排，会议同意公司 2024 年度投资 11 个固定资产项目，投资总额为 55,700 万元。项目包括：山窝 220 千伏输变电工程 10,536 万元，220 千伏山平 线工程 6,358 万元，白涛燃气热电配套 220 千伏送出工程 3,638 万元，110 千伏 哨楼变电站#3 主变扩建工程 852 万元，35 千伏龙泉输变电改造工程 1，946 万元， 万州向家嘴 35 千伏主变增容改造工程 368 万元，2024 年农村电网巩固提升工程 10 千伏及以下项目 7,338 万元，新田变电站至新田港 10 千伏供电工程 1,042 万 元，青杠 110 千伏输变电工程 6,2 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-017 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 17,947,391 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 累计已回购金额 | 138,971,037.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 回购资金总额为不低于人民币 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-016 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 464.49 万元；公司下属全资子公司重 庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 49%的参股公司重 庆陕渝临港热电有限公司（以下简称"陕渝临港公司"）在相关金融机构的贷款 按持股比例提供担保 15,190 万元。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司及子公司累计担保余额为 124,221.86 万 元，公司及子公司担保总额为 560,038.98 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 435,817.12 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 50.72%。2024 年 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-015 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 891,388,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.06 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相 ...

致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆 源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司")的委托，指派程源伟、谢申丽、袁月（实习）律师出 席公司于 2024 年 3 月 8 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石 公元 11 栋 4 楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时 股东大会")，对本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员 资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有 关事实进行了 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法（2024 年修订） （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为建立重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"三峡水利"或"集 团"）高级管理人员的激励和约束机制，充分调动集团高级管理人员的积极性和创造 性，以实现集团资产保值增值、资本收益最大化和集团可持续发展,结合并参照《重庆 三峡水利电力（集团）股份有限公司职业经理人管理制度》（以下简称"《职业经理 人管理制度》"）有关规定，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于在集团承担实质性工作且按照集团《章程》经股东大会、董事会选 举或聘任的高级管理人员，以及参照高级管理人员管理的其他集团领导。其中，高级 管理人员包括董事长、副董事长、执行董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会 秘书等岗位职务；参照高级管理人员管理的其他集团领导包括党委书记、党委副书记、 纪委书记。 本办法不包括由董事会按市场化原则聘任并签订岗位聘任合同的特殊高级管理人 员。 第三条 薪酬考核管理应当坚持以下原则： （一）充分体现集团资产保值增值和可持续发展的要求； （二）激 ...