股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-080 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于下属全资子公司协议转让相关资产暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称"长兴电力"）近日与重庆两 江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称"水土公司"）签署了 《京东方 B12 变电站回购协议》，水土公司以协议方式向长兴电力回购 220 千伏 京东方变电站相关资产，回购价格参考资产评估价格，以该项目投资建设的相关 合同金额为基础，双方协商确定暂定含税价格为 19,147.75 万元，最终价格以重 庆两江新区财评中心审定金额为准。 水土公司系持有公司 5%以上股份的股东重庆两江新区开发投资集团有 限公司（以下简称"两江集团"）控股子公司，为公司关联法人，本次交易构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第十届董事 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-081 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 会议审议通过了如下事项： 1.《关于对重庆煜林光伏科技有限公司实施债转股的议案》； 为促进秀山县经济发展和企业转型升级，秀山县拟通过重庆煜林光伏科技有 限公司（以下简称"煜林光伏"）新建年产 3 万吨工业硅及配套项目，总投资 2.5 亿元，主要包括 2×33000kVA 矿热炉及配套设施，项目已完成准入备案。公司下 属全资子公司重庆乌江实业集团贸易有限公司（以下简称"乌江贸易"）对煜林 光伏拥有债权共计 7,661.47 万元。为支持上述项目建设从而培植和拓展电力市 场，同时防范相关债权风险，会议同意乌江贸易将其对煜林光伏 3,824.12 万元 的部分债权通过债转股方式对煜林光伏实施增资扩股，对应增加煜林光伏注册资 本 3,900 万元，增资价格参考北京国融兴华资产评估有限公司出具的《资产评估 报告》。增资完成后，乌江贸易将持有煜林光伏 31.2%的股份。 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于投资设立新能源公司并调整重 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于协议转让 220 千伏京东方变电站暨关联交易的 书面审核意见 董事会审计委员会委员签字：王本哲、连泽俭、何永红 2023 年 11 月 30 日 1. 本次协议转让 220 千伏京东方变电站系根据重庆两江新区管委会相关专 题会议精神，经共同协商确定，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果 带来重大不利影响，不会影响公司独立性。 2.按照经重庆两江新区财评中心审定且不低于评估价格协商确定具体金额， 遵循了公平、公开、合理的原则。受让方为公司 5%以上股东之控股子公司，本 次协议转让事宜构成关联交易。 3.本次协议转让事宜符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东的利益。 4.我们一致同意将《关于协议转让 220 千伏京东方变电站暨关联交易的议案》 提交公司第十届董事会第十八次会议审议。 根据《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，重庆三峡水 利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会审计委员会审议 通过了《关于协议转让 220 千 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 重庆两江长兴电力有限公司拟资产转让涉及的京东方 及输变电 220kV 专用站工程相关固定资产价值评估项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001724 号 (共一册,第一册) 重庆两江长兴电力有限公司拟资产转让涉及的重大招商京东方 及输变电 220kV 专用站工程相关固定资产价值评估项目资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及英签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 各案回执生成日期:2023年12月25日 中瑞世联资产评估集团有限公司 I 重庆两江长兴电力有限公司拟资产转让涉及的重大招商京东方 及输变电 220kV 专用站工程相关固定资产价值评估项目资产评估报告 | | | | 声 明…… | | --- | | 资产评估报告摘要… | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人………………………… 4 | | 二、评估目的 | ...

我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。 全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 11 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会独立 董事对《关于协议转让 220 千伏京东方变电站暨关联交易的议案》进行了审议， 意见如下： 本次协议转让 220 千伏京东方变电站系根据重庆两江新区管委会相关专题 会议精神，经共同协商确定，拟转让的相关资产产权清晰，不存在抵押、质押及 其他任何限制转让的情况；受让方为公司 5%以上股东之控股子公司，为公司关 联法人，经营情况正常，具备本次交易的履约能力。该协议转让事宜整体风险可 控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事《关于协议转让 220 千伏京东方变电 站暨关联交易的议案》的意见 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业 （有限合伙）5.95%份额暨共同投资关联交易的书面审核意 见 4.我们一致同意将《关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙 企业（有限合伙）5.95%份额暨共同投资关联交易的议案》提交公司第十届董事 会第十八次会议审议，届时关联董事应回避表决。 董事会审计委员会委员签字：王本哲、连泽俭、何永红 2023 年 11 月 30 日 1.本次竞买基金份额能进一步发挥公司资本优势，获取一定财务投资收益， 不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大不利影响，不会影响公 司的独立性。 2.通过上海股权托管交易中心竞买公开挂牌基金份额，遵循了公平、公开、 合理的原则，具体成交价格视竞买实际情况而定。如竞买成功，则构成与关联方 共同投资的关联交易。 3.本次参与竞买事宜符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东的利益。 根据《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，重庆三峡水 利电力（集团）股份有限 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-079 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司成功竞买基金份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海股权托管交易中心（以下简称"交易中心"）《竞价结果通知书》， 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆 三峡水利电力投资有限公司（以下简称"电力投资公司"）已通过交易中心成功 竞买公司股东三峡电能有限公司（以下简称"三峡电能"）公开挂牌转让的绿色 能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色能源基 金"）5.95%份额，成交金额 14,015 万元。由于公司关联法人三峡资本控股有限 责任公司（以下简称"三峡资本"）与三峡电能均持有绿色能源基金份额，因此 本次成功竞买基金份额事宜构成共同投资的关联交易。 公司第十届董事会第十八次会议同意电力投资公司参与竞买三峡电能公 开挂牌转让的绿色能源基金 5.95%份额，并授权公司总经理办公会择机处置上述 基金份 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议 关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业 （有限合伙）5.95%份额暨共同投资关联交易的审核意见 本次竞买基金份额可充分发挥公司资本优势，获取一定的财务投资收益。拟 竞买的标的基金符合公司战略发展方向，具有较好的投资价值，整体风险可控， 不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大不利影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议，董事会审 议该议案时，关联董事应回避表决。 全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 11 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会独立 董事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开，全 体独立董事出席了会议。会议对《关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广 州）合伙企业 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-078 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 534.11 万元。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司累计担保余额为 121,684.47 万 元，公司及子公司担保总额为 573,856.85 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 452,172.38 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 51.97%。2023 年 11 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日， 公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年 11 月份存在为资产负债率超过 70%的全资 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-077号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于举办“投资者走进上市公司”活动情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月5日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）开展了“投资者走进上市公司”交流活动。本次活动旨在加强公司与投资 者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现。 现将活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 1.活动时间：2023年12月5日 2.参观地点：公司本部、永川区“上大压小”热电联产项目和松溉独立储能 电站项目 3.调研机构（排名不分先后）：申万宏源、华泰证券、兴业基金、新华保险、 朱雀基金、华宝信托、西部证券、新华资产、金慧信股权投资基金、成都赚呗投 资私募、重庆环保产业私募基金、善泉资产管理、锦浪私募基金，中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报、重庆商报等 4.公司出席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书以及相关部门人员等 二、沟通交流的主要问题及回 ...