本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 16 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 12,709,300 股， 占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价格为 8.04 元/股、最低价格为 7.55 元/股，已支付的总金额为 99,990,566.11 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-069 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月30日 本 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-068 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 鉴于监事陈涛先生因工作原因，已辞去公司第十届监事会监事职务（详见公 司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的 公告》临 2023-066 号），为确保监事会依法规范运行，按照《公司章程》的规 定及公司相关股东推荐，会议同意推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选 人，任期与第十届监事会一致。上述监事候选人简历详见附件。 上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十四日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会董事候选人的书面审核意见 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，重 庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会提名委 员会对公司相关股东推荐的公司第十届董事会董事候选人周维伟、连泽俭进行了 审查，并出具书面审核意见如下： 本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，提名的董事候选人具备 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的任职资格。我们一致同意 将本次第十届董事会董事候选人提交公司第十届董事会第十七次会议审议。 第十届董事会提名委员会委员签字：何永红、谢俊、袁渊 2023 年 11 月 14 日 ...

刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责， 为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会、 监事会对刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-066 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会与监 事会于近日收到副董事长刘赟东先生、董事徐梓曜先生以及监事陈涛先生提交的 书面辞职报告。刘赟东先生因退休原因申请辞去公司第十届董事会董事、副董事 长及战略发展委员会委员等职务；徐梓曜先生因工作原因申请辞去公司第十届董 事会董事及审计委员会委员等职务；陈涛先生因工作原因申请辞去公司第十届监 事会监事职务。辞职后，刘赟东先生、徐梓曜先生以及陈涛先生不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-067 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 年 11 月 14 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召 开，应到董事 11 人，亲自出席会议董事 11 人，公司全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司董事、副董事长刘赟东先生因退休原因，已辞去公司第十届董事会 董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务；董事徐梓曜先生因工作原因， 已辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（ ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 1,225.45 万元，公司为下属全资子公 司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称"综合能源公司"）在相关金融机 构的贷款提供担保 1,500 万元。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 121,913.28 万 元，公司及子公司担保总额为 574,619.77 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 452,706.50 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 52.04%。2023 年 10 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日， 公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年 10 月份存在为资产负债率超过 70%的 ...

一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（临 2023-049 号）。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-063 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 10,599,100 股， 占公司总股本的 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-062 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于放弃对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：近日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）收到股东三峡电能有限公司（以下简称"三峡电能"）来函，公司全资 子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称"综合能源公司"）之参股公 司荆州分布式能源有限公司（以下简称"荆州公司"）的增资项目已于近日在上 海联合产权交易所结束挂牌公示，三峡电能已成功摘牌本次荆州公司增资项目， 拟增资金额为 39,759 万元。本次增资事宜尚需签订正式增资协议、支付增资款 以及完成工商登记手续等。 公司第十届董事会第十二次会议同意综合能源公司放弃参与荆州公司本 次增资，按持股比例对应放弃增资金额约 12,339 万元。 三峡电能系公司控股股东中国长江电力股份有限公司之控股子公司，为 公司关联法人，因三峡电能摘牌成功，综合能源公司放弃增资事宜构成关联交易。 ...

全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 6 月 15 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十二次会议审 议的《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》，发表如下独立意见： 本次放弃增资事宜是基于公司综合能源业务重点布局区域和目前荆州分布 式能源有限公司（以下简称"荆州公司"）实际情况等综合因素考虑，不会对公 司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响。荆州公司根据北京中同华 资产评估有限公司出具的资产评估报告，以评估值为基础，通过上海联合产权交 易所挂牌征集投资人，遵循了公平、公开、合理的原则，具体增资金额视市场征 集情况而定。根据公司股东三峡电能有限公司来函内容，如其成功增资，则本次 放弃增资事宜构成关联交易。本次放弃增资事宜符合《上海证券 ...