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西宁特钢(600117)
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西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司十届八次董事会决议公告
2024-11-13 18:07
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2024-082 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届八次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于 2024 年 11 月 13 日在公 司综合楼 504 会议室以现场加网络通讯方式召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议,会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (三)审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》 本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案: (一)审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》 会议同意,增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属 公司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交 易。本议案为关联交 ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告
2024-11-13 18:07
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临 2024-084 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2024年度关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东大会审议。 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额,公司继续履 行审批程序。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 公司没有对关联方形成较大的依赖。 公司十届董事会第八次会议审议了《关于增加2024年度日常关联 交易预计金额的议案》,为保证公司生产经营正常进行,同意公司与关 联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事 项,公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、 周雪峰先生回避表决。 一、增加日常关联交易预计金额基本情况 (一)增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 1.本公司十届董事会第八次会议已审议通过《关于增加2024年度日 常关联交易预计金额的议案》,为保证公司生产经营正常进行,同意公 司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全 ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告
2024-11-13 18:07
因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响,根据公司实际情 况和发展需要,拟对 2024 年度投资计划中部分项目做适当调整,同 时增加 4 项新投资项目。 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2024 年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下: 一、公司调整 2024 年度投资计划概述 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2024-085 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整公司2024年度投资计划的公告 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第三次会议和 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。公司为强化投资经营管理,提升公司核心 竞争力,促进公司可持续发展,根据公司发展战略及年度重点建设 项目,公司拟定了 2024 年度投资计划,计划总投资约为 38,632 万 元,其中:4 项固定资产投资,投资金额约为 29,258 万元;10 项零 星技改新增设备及大修投资,投资金额约为 9,374 万元。 本公司董事会及全体 ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-11-13 18:07
召开的日期时间:2024 年 11 月 29 日 15 点 00 分 召开地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临 2024-088 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期:2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告
2024-11-13 18:07
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2024-086 西宁特殊钢股份有限公司 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"政旦志远事务所"); 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大华事务所"); 变更会计师事务所的简要原因:西宁特殊钢股份有限公司(以下 简称"公司")原审计机构大华事务所已连续多年为公司提供审计服务, 且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远事务所,为保持审 计工作的连续性,经综合考虑,公司不再续聘大华事务所为公司的年审 机构。公司拟变更审计单位为政旦志远事务所。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。本事项尚需提交公司 2024 年第四 ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司章程(2024年11月修订)
2024-11-13 18:07
西宁特殊钢股份有限公司章程 西宁特殊钢股份有限公司章程 2024 年【11】月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会提案 | 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司十届七次监事会决议公告
2024-11-13 18:07
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2024-083 西宁特殊钢股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 本次监事会以书面表决方式,审议通过了以下议案: (一)审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》 会议同意,增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属公 司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交易。 本议案为关联交易议案,关联监事杜明、徐富祥回避表决。内容详见与本 决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公 司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临 2024-084)。 表决结果:1 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票反对。 (二)审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》 会议同意,因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响,根据公司生 ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告
2024-11-13 18:07
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2024-087 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部 门核准,公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订< 公司章程>的议案》。公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技 开发有限公司后,将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至 公司营业范围中,对公司经营范围进行调整,并对《公司章程》相关条 款进行修订。具体如下: 将:"第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:钢、 铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;铸造机械制造; 金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;再生资源加工; 再生资源销售;金属材料销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产 品批发;五金产品零售;水泥制品制造 ...
西宁特钢:中信证券股份有限公司关于西宁特殊钢股份有限公司详式权益变动报告书之2024年第三季度持续督导意见
2024-11-12 15:58
中信证券股份有限公司 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 作为本次权益变动的财务顾问,中信证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明: (一)本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 (二)本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议,投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任。 (三)本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则,已按照执业规则规定的 工作程序,旨在就本持续督导期发表意见,发表意见的内容仅限本意见正文所列 内容,除非中国证监会另有要求,并不对与本次权益变动有关的其他方面发表意 见。 之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年十一月 财务顾问声明 本财务顾问接受天津建龙委托,担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定,中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神,自本次权益变动完成后的 ...
西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于5%以上股东在同一控制下协议转让公司股份完成过户登记的公告
2024-11-12 15:44
证券代码:600117 证券简称: 西宁特钢 编号:临 2024-081 西宁特殊钢股份有限公司 关于5%以上股东在同一控制下协议转让公司股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股份过户登记完成前后,相关股东的持股情况如下: | 股东名称 | 股份性质 | 协议转让过户前 | | 协议转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量(股) 占总股本的比例 | | 持股数量(股) | 占总股本的比例 | | 西矿集团 | 无限售流通股 | 170,553,803 | 5.2396% | 0 | 0.0000% | | 西矿资管 | 无限售流通股 | 237,969,409 | 7.3106% | 408,523,212 | 12.5502% | | | 合计 | 408,523,212 | 12.5502% | 408,523,212 | 12.5502% | 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 ...