关于2024年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用开展套期 保值业务，规避市场形成的商品价格波动风险、汇率波动风险。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—013 杭州钢铁股份有限公司 交易品种：美元；钢材、铁矿石、煤焦等。 交易工具：公司货币类衍生品套期保值业务为远期结售汇业务等金融工具， 商品类衍生品套期保值业务为期货、期权等金融工具。 交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易所、 场外期权交易对手方为证监会批准备案过的可开展场外衍生品业务的金融机构。 交易金额：货币类衍生品套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 2 亿美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。商品类衍生品套期保值业务交易 保证金实际占用资金总金额不超过人民币 6,600 万元，在前述最高额度内，可循 环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第八次会议审 议通过，尚需提交 ...

第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 监事会中的股东代表由股东大会选举产生或更换，股东代表担任监事的候选 人由监事会提名，或由单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3％以上的股东 书面提名并经监事会确认的人士。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、员工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 股东大会在选举 2 名或 2 名以上由股东代表担任的监事时，采用累 积投票制度。 第五条 下列情形之一的，不得担任公司的监事： 杭州钢铁股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-016 杭州钢铁股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—011 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 在提交公司董事会审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事专门会议审 核了公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及2024年度日常关联交易的预 计情况后认为：公司于 2023 年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不 存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2024 年度日常关 联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易 定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存 在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，全体独立董事同意将该日常 关联交易议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表 决。 上述议 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将杭州钢铁 股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—010 杭州钢铁股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁 集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 468,7 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—017 杭州钢铁股份有限公司 2023 年度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第七号—钢铁》以及《关 于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁 股份有限公司现将 2023 年度的主要生产经营数据公告如下，请投资者审慎使用， 注意投资风险。 | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 452.30 | 444.40 | 1.78 | | | | 热卷销量（万吨） | 452.65 | 443.41 | 2.08 | | | | 热卷平均不含税售价 | -10.49 | 3,625.24 | 4,050.24 | | | | （元/吨） | | | | | | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 ...

二、独立董事年度履职概况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会。 杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：俞乐平） 本人经杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会当选为杭钢股份第九届董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董 事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会及独 立董事专门会议的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进公 司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 俞乐平女士，1958 年 11 月 9 日出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生 班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册 企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙 江浙商金融服务 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—007 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会第 八次会议通知于 2024年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及 高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—008 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监 事，会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审 核，并 ...