营业收入变化 - 2023年营业收入为696,189,493.77元，较2022年的550,630,727.41元增长26.43%[3][6] - 2023年扣除无关业务和不具商业实质收入后的营业收入为687,046,556.15元，较2022年的542,056,772.31元增长26.75%[3][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为660,809.50元，2022年为 - 7,045,582.65元[3][6] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 4,260,461.57元，2022年为 - 19,456,117.37元[3][6] 经营活动现金流量净额变化 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 62,764,352.95元，2022年为203,920,332.61元[3][6] 净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为471,201,178.85元，较2022年末的474,119,117.50元下降0.62%[3][6] 总资产变化 - 2023年末总资产为1,246,566,435.07元，较2022年末的1,062,470,083.03元增长17.33%[3][6] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率为0.14%，2022年为 - 1.5%[6] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益为0.0047元/股，2022年为 - 0.05元/股[6] - 2023年稀释每股收益为0.0047元/股，2022年为 - 0.05元/股[6]

财务表现 - 公司2023年营业收入为6.96亿元，同比增长26.43%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为66.08万元，上年同期为-7,045.58万元[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-6,276.44万元，上年同期为20,392.03万元[8] 股东结构 - 公司前十大股东中，东北工业集团有限公司持股24%为第一大股东，一汽股权投资(天津)有限公司持股22.52%为第二大股东[10] - 公司控股股东东北工业集团有限公司和第三大股东中兵投资管理有限责任公司的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司，两者存在关联关系[10] 主营业务 - 公司主要从事汽车离合器及驾驶室液压举升系统等汽车零部件的研发、生产和销售，商用车为主要市场[4][5][6] - 2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[4][5] - 公司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场[6] 技术创新 - 公司是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器行业标准起草单位[6] - 公司完成矿用整体式铜基片和拉式双片离合器产品开发、矿用铜基片和大马力长寿命产品小批量供货[12] - 公司AMT产品、控制AMT系统、离合器执行机构、AMT混动离合器控制模块产品、矿卡项目新能源动力系统、扭转减振器系列等产品产业化进程得到进一步提升[12] 国际业务 - 公司离合器和液压举升产品在海外份额大幅提升，较比2022年翻一番,公司国际贸易总额首次突破亿元大关[13] 后市场业务 - 公司后市场全年重卡销量较上年增长13%[13] - 公司液压尾板产品实现新突破并获得配套企业一致认可,扭转减震器产品开拓特种无人机、矿用车、特种车等客户供货路线[13] 成本管控 - 公司全年开展改善项目109项,优化仓储及管理配送模式,实现节创397万元,并通过前段产品设计优化、包装优化实现降本321万元[13] - 公司对比2022年设备故障时间降低24.46%,设备OEE从56%提升到87%[13] 人才建设 - 公司全年技术人才引进25人,社会化引进软件、仿真、标定等专业技术人才4人,招聘技术领域硕士3人,博士1人[13] 党建工作 - 公司坚持"第一议题"学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神,全年召开党委理论中心组学习12次[13] - 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神[12]

第一章 总则 第一条 为维护长春一东离合器股份有限公司(以下简 称公司)全体股东及其他利益相关者的合法权益，规范公司 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 长春一东离合器股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ 以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立 ...

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财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17,673.36万元，同比增长28.54%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-174.20万元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,045.45万元，同比增长2491.98%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为17.67亿元，同比增长28.5%[12] - 公司2024年第一季度营业成本为14.56亿元，同比增长26.3%[12] - 公司2024年第一季度实现营业利润2,471,593.83元，同比下降8,171,882.50元[15] - 公司2024年第一季度实现净利润938,665.45元，同比下降8,694,324.88元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60,454,528.72元，同比增加58,122,155.90元[17] - 2024年第一季度营业收入为81,232,668.10元[19] - 2024年第一季度净亏损为4,968,553.10元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14,048,675.68元[22] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为32.54亿元，较2023年12月31日减少8.2%[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为26.01亿元，较2023年12月31日增加25.2%[12] - 公司2024年3月31日存货余额为21.68亿元，较2023年12月31日增加20.3%[12] - 公司2024年3月31日应付票据余额为21.42亿元，较2023年12月31日减少22.0%[12] - 公司2024年3月31日应付账款余额为30.00亿元，较2023年12月31日增加26.8%[12] - 公司2024年3月31日资产总额为126.04亿元，较2023年12月31日增加1.1%[12] - 公司2024年3月31日负债总额为65.06亿元，较2023年12月31日增加2.1%[12] - 2024年3月31日资产总计为655,426,397.82元[19] - 2024年3月31日负债总计为339,590,825.84元[19] - 2024年3月31日所有者权益为315,835,571.98元[19] - 2024年3月31日货币资金余额为115,563,469.73元[23] - 2024年3月31日固定资产账面价值为82,380,285.35元[19] - 2024年3月31日开发支出为27,800,335.19元[19] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度预付款项较上年度末增加55.63%[7] - 公司2024年第一季度其他应收款较上年度末增加94.61%[7] - 公司2024年第一季度合同负债较上年度末增加30.29%[7] - 公司2024年第一季度应交税费较上年度末增加138.8%[7] - 公司2024年第一季度预计负债较上年度末增加146.89%[7] - 公司2024年第一季度研发费用同比增加29.22%[7] - 公司2024年第一季度其他收益同比增加270%[7] - 公司2024年第一季度研发费用为5,963.86万元，同比增长29.2%[12] - 2024年第一季度研发费用为2,862,749.63元[20] - 公司2024年3月31日应收账款余额为148,216,809.02元，较上年末增加19,548,862.59元[18] - 公司2024年3月31日存货余额为56,459,979.28元，较上年末增加12,281,547.22元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4,096,033.66元，同比增加2,802,154.75元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为25,897,782.67元，同比增加1,750,836.76元[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,477,212.76元，同比增加5,323,029.46元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,893,776.13元，同比增加753,530.22元[17]

长春一东离合器股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 长春一东离合器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，长春一东离合器股份有限公司（以下 简称公司）董事会就公司在任独立董事王绍斌、马鸿佳、 贾新宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王绍斌、马鸿佳、贾新宇的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

长春一东离合器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10595 号 出处 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 长春一东离合器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | r | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | =、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants ll 关于长春一东离合器股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 我们审计了长春一东离合器股份有限公司( ...

提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 长春一东离合器股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，规范董事会决策机制，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标 准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门应当给予配合。高管在本规则中包括经理、副经理、财务 负责人，上市公司董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占 多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长春一东离合器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） )套 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDC BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于长春一东离合器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于长春一东离合器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国注册会计师: 中国注册会计师 30000030146 中国注册会计师: 日注册会计师 e 310000061674 中国 · 上海 2024 年 4 月 24 日 专项说明 第2页 信会师报字[2024]第 ZG10602 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流, 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了报告号为信会师 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项 与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...