证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-011 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通 知，会议于 2025 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议由公司董事长李文江先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，通过了如下决议： 一、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 补选赵长松先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届 董事会一致。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二五年三月十二日 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 ...

1 目录 议案一 关于选举董事的议案 议案二 关于选举监事的议案 2 议案一、关于选举董事的议案 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年三月 4 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名董事 候选人的议案》，根据公司章程的有关规定，现将上述候选人提 交本次股东会审议，候选人简历如下： 赵长松，男，1977 年 9 月生，研究生学历。曾任顺义区后 沙峪镇市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇 长，顺义区后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处 级干部，顺义区委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研 员，顺义区南彩镇党委副书记、镇长、一级调研员。现任北京大 龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。 请审议。 3 议案二、关于选举监事的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名监事 候选人的议案》，根据公司章程的有关规定，现将上述候选人提 交本次股东会审议，候选人简历如下： 佟丽娜，女，1984 年 2 月生，研究生学历。曾任顺义区财 政局行 ...

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为 3 人，黄海明 先生辞职后，公司现有监事会成员 2 人，低于最低法定人数，依照法 律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举 产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，黄海明先生仍将履行监事 职责。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于监事会主席因工作调动辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到监事会主席黄海明先生的书面辞职报告。因工作调 动原因，黄海明先生申请辞去公司监事会主席职务。黄海明先生辞职 后，将不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露之日，黄海明先 生未直接或间接持有公司股份。 黄海明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会 对黄海明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十一日 ...

2025 年 2 月 20 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于提名董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，提名赵长松先生（简 历附后）为公司董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议表决。 二、监事候选人提名情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-008 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于提名董事、监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事候选人提名情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十一日 附件： 董事候选人简历 赵长松，男，1977 年 9 月生，研究生学历。曾任顺义区后沙峪镇 市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇长，顺义区 后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处级干部，顺义区 委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研员，顺义区南彩镇党 委副书记、镇长、一级调研员。 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-009 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 11 日 投票时间为：2025 年 3 月 10 日 15:00 至 2025 年 3 月 11 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

提名佟丽娜女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事 会一致。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 本议案尚需提交公司股东会审议表决。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-007 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十二次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、邮件方式发出通知，会 议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决表决方式召开，应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》 详见公司同日发布的《关于提名董事、监事候选人的公告》 （公告编号：2025-008）。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十一日 ...

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议 通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-005 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件形式发出通知， 会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 提名赵长松先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事 会一致。 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 详见公司同日发布的《关于提名董事、监事候选人的公告》 （公告编号：2025-008）。 二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》 同意票：8 票 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元到-16,000万元[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,000万元到-16,000万元[3][4] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-33,079.26万元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-33,694.40万元[5] 每股收益情况 - 2023年度每股收益为-0.40元[5] 业务影响情况 - 2024年房地产业务受市场环境影响项目结算毛利率下降[6] 资产减值情况 - 2024年部分房地产项目计提资产减值准备，建筑施工项目计提信用减值准备[6]

会议安排 - 公司决定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2024年12月26日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2025年1月14日15:00召开，网络投票时间为2025年1月13 - 14日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份395,922,555股，占比47.70%[9] - 参加网络投票股东1名，代表股份101,000股，占比0.01%[11] 议案审议 - 《关于修订公司章程及相关制度的议案》各子议案同意股数396,023,555股，占比100%[14][16][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获通过，出席股东和中小投资者同意占比均100%[25] - 关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司对议案回避表决[26] 会议结果 - 本次股东大会全部议案获得通过[27] - 律师认为会议表决、召集等程序合规，决议合法有效[27][28]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东所持表决权股份396,023,555股，占比47.71%[4] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人出席3人[5][7] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程及相关制度的议案》同意票数396,023,555股，比例100%[8][9][10][11][12][13][14][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数107,000股，比例100%[15] - 中小投资者对该议案同意101,000股，占比100%[16] - 议案1.01、1.02、1.03、1.04同意票396,023,555股，占比100%[17] 其他信息 - 关联股东395,916,555股表决权在相关议案表决时回避[18] - 股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[19] - 股东大会于2025年1月14日在公司会议室召开[6]