北京天坛生物制品股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展及投资决策需要，增强公司 核心竞争力、健全投资决策程序，增强投资决策的科学性， 提高投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 1 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略与投 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张木，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张木：历任原国家科委中国生物技术开发中心（现为中国生物技术 发展中心）副主任；国家科学技术奖励工作办公室副主任；科学技术部 火炬高技术产业开发中心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院 公共管理系教授。现任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年5月，公司董事会完成换届选举，本人被选举为公司第九届董 事会独立董事。2023年度任期内（2023年5月至12月），公司共召开董事 会会议7次、股东大会1次。本人作为独立董事亲自出席董事会会议7次， 作为独 ...

同意将本议案提交股东大会审议。 证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-009 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 15 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现场 与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会 议由监事会主席陈键先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》 及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议 提出的议案，做出如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意将本议案提交股东大 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-011 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"或"天坛生物"）2023年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A股）不超过121,840,528股。根据实际发行及询价情况，公司向15名认 购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，发行价为每股人民 币28.13元，募集资金总额为人民币3,339,999,994.11元，扣除各项 ...

| 【2】 地 | | --- | | 飞 电 话: 010-65434018 | | [司] 传 真: 010-65436770 | | and and concern and concession and and | 关于本报告 报告说明 本报告是由北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）向社会发布的2023年度环境、社会 及治理（ESG）报告，本报告面向天坛生物所有利益相关方，秉持客观、规范、透明原则，如实披露天坛生物2023 年度对于股东、客户、合作伙伴、员工等利益相关方的履责实践，以及公司在ESG领域所作的努力，旨在回应利益 相关方的期望和关注，未来更好地履行社会责任。 称谓说明 | 公司简称 | | 公司全称 | | --- | --- | --- | | 公司、天坛生物 | 指 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | | 国药集团 | 指 | 中国医药集团有限公司 | | 中国生物 | 指 | 中国生物技术股份有限公司 | | 成都蓉生 | 指 | 成都蓉生药业有限责任公司 | | 兰州血制 | 指 | 国药集团兰州生物制药有限公司 | | 上海血制 | 指 | 国药集团上海 ...

重要内容提示： 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-016 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

公司章程 章 程 3 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 7 | | 第三章 股 | 份 | 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 股份转让 9 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | | 第三节 独立董事 | | 32 | | 第四节 董事会秘书 | | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | | --- | --- ...

北京天坛生物制品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 | | | | 128 | | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | | | | | ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-127 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天坛 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京天坛生物制 品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东大 会选举产生，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： (一) 召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行公司股东大会决议； (三) 决定公司经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算、决算方案； (五) 制订公司的利润分配或亏损弥补方案； (六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、 解散以及变更公司形式的方案； 1 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或解 ...