回购方案 - 首次披露日为2024年7月3日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数184.33万股，占比0.0564%[3] - 累计已回购金额237.63万元[3] - 实际回购价1.27 - 1.29元/股[3] 其他要点 - 2024年7月2日董事会通过回购议案[4] - 回购股份用于员工持股或转可转债[4] - 回购价不超2.47元/股[4] - 截至2024年10月31日完成回购[6]

重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"或"公 司"）连续三个交易日（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日以及 11 月 1 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 公司已于 2024 年 10 月 31 日披露了 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,823.16 万元，较上年同期 减少 13.27%。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-036 深圳香江控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告日，公司不存 在重大资产重组、股份发行、重大交易类等事项，不存在应披露而未披露的重大 事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易连续三个交易日（20 ...

深圳香江控股股份有限公司: 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳香江控股股份有限公司: 截至目前，经查实，回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间，我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳市金海马实业股份有限公司 二〇二四年十一月一日 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常 ...

审计机构聘任 - 2024年10月30日董事会全票赞成续聘德勤华永为2024年度审计机构，聘期一年[2][11] - 聘任需提交股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[4] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年报审计，收费2.6亿，同行业客户5家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责[4] 人员资历 - 项目合伙人等从事证券服务业务超10年[5][6] 审计费用 - 2024年度财报审计费227万，内控审计费78万，合计305万含税，较2023年略降[9]

会议安排 - 公司于2024年10月18日发出召开第十届监事会第十四次会议通知[1] - 会议于2024年10月30日以现场方式召开[1] 会议情况 - 4名监事全部参与现场会议[1] - 会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》[1]

会议决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 拟续聘德勤为2024年度财务和内控审计机构，报酬经理层定，聘期一年，需股东大会审议[1][2] - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，需股东大会审议[3] - 拟于2024年11月15日在广州番禺召开2024年第一次临时股东大会[4]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2024 - 2026年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[9] - 回报规划经股东大会审议通过生效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点在广州番禺召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议续聘2024年度财务、内控审计机构及2024 - 2026年股东回报规划[8] 时间安排 - 股权登记日为11月12日，会议登记时间为11月13日[16][17] - 会议登记地点为广州番禺锦绣香江花园会所董事会办公室[17]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1,313,324,156.58元，同比增长80.72%[3] - 年初至报告期末营业收入为3,226,573,105.02元，同比增长29.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为26,172,396.06元，年初至报告期末为68,231,552.39元，同比下降13.27%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,150,785.58元，年初至报告期末为29,026,224.69元，同比下降40.55%[3] - 基本每股收益为0.0080元，年初至报告期末为0.0209元，同比下降13.28%[4] - 公司2024年前三季度营业总收入为3,226,573,105.02元，同比增长29.8%[16] - 公司2024年前三季度营业总成本为3,125,205,917.60元，同比增长35.9%[16] - 公司2024年前三季度净利润为-52,192,939.66元，同比下降276.2%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为68,231,552.39元，同比下降13.3%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为68,231,552.39元，去年同期为78,698,855.48元[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0209元/股，去年同期为0.0241元/股[18] 资产与负债 - 总资产为17,398,587,319.58元，同比下降13.64%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,907,381,609.09元，同比下降6.50%[4] - 公司2024年前三季度资产总计为20,147,723,655.37元，同比增长15.8%[14] - 公司2024年前三季度流动负债合计为11,697,921,484.59元，同比增长23.6%[14] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为2,130,088,921.77元，同比下降0.9%[15] - 公司2024年前三季度负债合计为13,828,010,406.36元，同比增长19.1%[15] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为6,319,713,249.01元，同比增长9.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为165,926,091.07元，同比下降81.67%[7] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,548,686,400.70元，去年同期为2,417,201,877.58元[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为165,926,091.07元，去年同期为905,110,170.12元[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为78,257,330.70元，去年同期为316,501,992.43元[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-410,635,390.61元，去年同期为-2,460,507,130.67元[20] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-166,451,968.84元，去年同期为-1,238,894,968.12元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,026,737,299.49元，去年同期为1,357,317,760.22元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计本期金额为6,021,610.48元，年初至报告期末为39,205,327.70元[5] 营业收入增长原因 - 营业收入增长的主要原因是本期房产交楼结转收入较上期增加[6] 股权交易与补偿 - 公司于2018年以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司持有的天津三公司各65%股权，支付交易对价合计为250.164亿元[11] - 截至2024年6月7日，公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款208.31亿元，其中业绩补偿金203.689亿元，迟延支付业绩补偿金对应的利息4621.49万元[11] 财务状况变动 - 2024年9月30日，公司货币资金为12.10亿元，相比2023年12月31日的15.66亿元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产为292.87万元，相比2023年12月31日的270.28万元有所增加[13] - 2024年9月30日，公司应收账款为4165.30万元，相比2023年12月31日的3712.96万元有所增加[13] - 2024年9月30日，公司预付款项为7884.32万元，相比2023年12月31日的4699.11万元有所增加[13] - 2024年9月30日，公司其他应收款为4.036亿元，相比2023年12月31日的6.947亿元有所减少[13] - 2024年9月30日，公司存货为95.15亿元，相比2023年12月31日的114.05亿元有所减少[13] - 2024年9月30日，公司其他流动资产为6.47亿元，相比2023年12月31日的7.01亿元有所减少[13] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为119.00亿元，相比2023年12月31日的144.54亿元有所减少[13] 销售费用 - 公司2024年前三季度销售费用为124,193,169.96元，同比下降1.9%[17] 少数股东收益 - 公司2024年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为-120,424,492.05元，去年同期为-49,055,306.22元[18]

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-030 深圳香江控股股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,843,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.0564%，回 购成交的最高价为1.29元/股，最低价为1.27元/股，成交总金额为人民2,376,300 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购符合回购股份相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购 ...