内控监督 - 公司制定董事会审计委员会工作规程健全内控、加强监督[1] 审计流程 - 管理层向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[4] - 审计委员会协商确定审计时间安排[5] - 督促会计师事务所提交审计报告并记录情况[6] - 年审前后审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[2] 决议流程 - 审计委员会对审计报告表决，提交董事会审核[2] - 提交会计师事务所总结报告和续聘或改聘决议[2] - 改聘需经多流程，续聘或改聘需评价并按流程提交决议[3] 信息披露 - 审计委员会沟通情况书面记录，股东会决议披露后三日报告证监局[3]

深圳香江控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律、法规 和中国证监会的相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《国家经济体制改革委员会股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省临沂地区经济体制改革委员会临体改[1993]第 28 号文批准， 以定向募集方式设立；在山东省临沂地区工商行政管理局注册登记，取得企业法 人营业执照。根据国务院国发[1995]17 号和山东省鲁政发[1995]126 号文件精 神，公司对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 29 日依法办理了重新 登记手续，取得企业营业执照。 2006 年 11 月根据股东大会决议，将公司住所 地由山东省临沂市搬迁至广东省深圳市，经深圳市工商行政管理局核准登记，于 2006 年 12 月 15 日依法办理了重新登记手续。 2016 年 1 月，公司向深圳市市场监督管理局申请办理原营业执照、组织机 构代码证、税务登记证"三证合一"，换发后的公司营业执照统一 ...

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人[7] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年等情形，应重新论证项目可行性[8] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[10] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后才可再次开展[10][11] 流动资金补充 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[12] - 每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款不得超超募资金总额30%[12] 节余募集资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过等方可使用[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等方可使用[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，最近一期定期报告披露[15] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[22] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，披露年度报告时向上交所提交并在上交所网站披露[22] - 二分之一以上独立董事、董事会审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[22] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内向上交所报告并公告，若鉴证报告认为存在违规情形，还需公告相关情况及措施[23] - 保荐人至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[23] - 每个会计年度结束后，保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告，公司披露年度报告时向上交所提交并在上交所网站披露[24]

股价与交易表现 - 10月24日盘中下跌2.18%，报2.24元/股，成交1.03亿元，换手率1.38%，总市值73.21亿元 [1] - 当日主力资金净流出118.84万元，特大单买卖占比均约为1%，大单买入占比10.16%，卖出占比11.33% [1] - 今年以来股价上涨17.34%，但近20日下跌22.22%，近60日上涨26.55%，近5个交易日上涨2.75% [1] - 今年以来6次登上龙虎榜，最近一次为10月15日，龙虎榜净买入5315.83万元，买入总额占总成交额28.72% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1994年1月30日，于1998年6月9日上市，主营业务为城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营 [1] - 主营业务收入构成为：商贸流通运营52.81%，商品房、商铺及写字楼销售31.56%，其他15.63% [1] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括京津冀、大数据、云计算、人工智能、融资融券等 [2] 财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入7.36亿元，同比减少61.52% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-1984.62万元，同比减少147.19% [2] 股东与分红 - 截至2025年6月30日，股东户数为5.39万，较上期减少5.61%，人均流通股增加5.94%至60641股 [2] - A股上市后累计派现32.62亿元，近三年累计派现12.45亿元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股5668.68万股，较上期减少2441.46万股，南方中证房地产ETF发起联接A为新进股东，持股1669.25万股 [3]

证券日报网讯香江控股（600162）10月23日在互动平台回答投资者提问时表示，公司不涉及进出口业 务。 ...

公司战略与融资 - 公司表示将积极研究探索适合公司的融资政策 [2] - 公司表示将积极研究探索适合公司的发展战略 [2]

公司股价表现 - 10月23日香江控股股价下跌5.02%至2.27元/股 [1] - 当日成交额为2.53亿元，换手率为3.31% [1] - 公司总市值为74.19亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务以城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营为主 [1] - 商贸流通运营收入占比52.81% [1] - 商品房、商铺及写字楼销售收入占比31.56% [1] - 其他业务收入占比15.63% [1] 主要流通股东情况 - 南方中证房地产ETF发起联接A为香江控股十大流通股东之一，持有1669.25万股，占流通股比例0.51% [2] - 该基金于二季度新进成为十大流通股东 [2] - 10月23日该基金持仓浮亏约200.31万元 [2] 相关基金表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A最新规模为1.73亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为12.04%，同类排名3417/4218 [2] - 近一年收益率为8.2%，同类排名3340/3875 [2] - 自成立以来累计亏损37.56% [2]

板块整体表现 - 10月21日房地产开发板块整体上涨2.12%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] - 板块内多只个股表现强势，领涨股上实发展收盘价为7.34元，涨幅达10.04% [1] - 板块主力资金净流入8.54亿元，但游资资金净流出9.07亿元，散户资金净流入5301.03万元 [3] 领涨个股详情 - 上实发展以10.04%的涨幅领涨板块，成交量为163.69万手，成交额为11.30亿元 [1] - 光明地产和盈新发展均以10.00%的涨幅涨停，成交量分别为87.96万手和290.13万手 [1] - 合肥城建和深振业A涨幅接近涨停，分别为9.99%和9.98%，成交额分别达到15.78亿元和12.08亿元 [1] - 涨幅前列的个股还包括财信发展(9.93%)、香江控股(9.81%)、云南城投(7.09%)、广宇集团(6.06%)和大倪城(5.30%) [1]

板块市场表现 - 房地产板块盘中震荡走高，香江控股、光明地产、盈新发展、财信发展等多股涨停 [1] - 上实发展、大悦城、新城控股、珠江股份等股票出现跟涨 [1] 行业价格数据 - 国家统计局数据显示，9月份70个大中城市各线城市商品住宅销售价格环比下降 [1] - 9月份70个大中城市商品住宅销售价格同比降幅继续呈收窄态势 [1]

市场整体表现 - 10月15日，上证指数报收于3912.21点，上涨1.22%，深证成指报收于13118.75点，上涨1.73% [1] - 当日房地产开发板块整体上涨0.17%，但板块内个股表现分化 [1] 领涨个股表现 - 香江控股(600162)领涨板块，收盘价2.29元，涨幅达10.10%，成交量为117.37万手，成交额为2.63亿元 [1] - 上实发展(600748)涨幅紧随其后，达10.06%，收盘价5.25元，成交额2.14亿元 [1] - 衢州发展(600208)上涨5.97%，成交额高达11.62亿元，成交量达249.72万手，为涨幅榜前列中成交最活跃的个股 [1] - 其他涨幅居前的个股包括：*ST南置(002305)涨5.16%，ST数源(000909)涨4.48%，亚通股份(600692)涨3.89% [1] 领跌个股表现 - 深振业A(000006)领跌板块，跌幅达10.01%，收盘价12.41元，成交额11.14亿元 [2] - 深物业A(000011)下跌3.78%，合肥城建(002208)下跌3.59%，成交额达20.02亿元 [2] - 滨江集团(002244)下跌2.01%，万通发展(600246)下跌1.99%，成交额10.85亿元 [2] 板块资金流向 - 当日房地产开发板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出4.08亿元，游资资金净流出2.2亿元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入6.28亿元 [2] 个股资金流向详情 - 香江控股(600162)主力资金净流入1.02亿元，主力净占比高达38.80%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 衢州发展(600208)主力资金净流入1.02亿元，主力净占比8.76% [3] - 保利发展(600048)主力资金净流入7209.13万元，主力净占比6.70% [3] - 上实发展(600748)主力资金净流入4327.18万元，主力净占比20.24% [3] - 其他获得主力资金净流入的个股包括：海南机场(600515)净流入3016.88万元，财信发展(000838)净流入2900.13万元，天保基建(000965)净流入2557.33万元 [3]