证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-020 深圳香江控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公 司发行的可转换为股票的公司债券 ● 回购股份价格：不超过人民币 2.47 元/股 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东南方 香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有 限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司、实际控制人刘志强先生、翟美卿女 士未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致 ...

担保情况 - 本次担保金额2.145亿元，已实际提供担保余额9.0244亿元[2] - 本次担保后累计对外担保余额22.896528亿元[2] - 2024年拟提供担保额度42.2亿元[5] - 累计对外担保余额占2023年经审计净资产比例36.24%[15] 财务数据 - 截止2024年3月31日，香江商业资产31.2831758017亿元，负债20.0618562584亿元，净资产11.2213195433亿元[7] - 2024年一季度香江商业营收9199.063064万元，净利润 - 158.863057万元[7] 协议额度 - 《综合授信协议》最高授信额度1.95亿元，有效期至2024年12月20日[8] - 《最高额保证合同》主债权最高额2.145亿元[9] - 《最高额抵押合同》（保定香江）主债权最高额1.026027亿元[10] - 《最高额抵押合同》（武汉金海马）主债权最高额1.65亿元[12]

回购提议 - 2024年6月21日董事长翟美卿提议回购股份[1] 回购安排 - 用于员工持股、激励或转换可转债[2][3] - 期限为董事会通过方案起12个月内[4] - 资金不低于3000万且不超6000万[4] - 价格不超前30交易日均价150%[4] - 资金源于公司自有资金[4] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖股份情形[5] - 回购期间暂无增减持计划[6] - 承诺推动审议并投赞成票[7] 不确定性 - 回购需审批，存在不确定性[8]

会议信息 - 2024年06月14日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] 参会人员 - 董事长、总经理翟美卿，董秘兼财务总监吴光辉，独立董事陈锦棋[4] 投资者参与 - 2024年06月14日15:00 - 16:00在线参与，06月06 - 13日16:00前可提问[2][4] 联系方式 - 联系人为何肖霞、谢亨阳，电话020 - 34821006，邮箱hkhc@hkhc.com.cn[6] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-015 深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,268,438,122 股为基数，每股派 发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 522,950,099.52 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 ...

案件判决 - 公司控股子公司森岛置业为原告，涉案金额4.1727661998亿元[2][4] - 被告深圳花样年需支付股权回购价款2.775亿元及违约金[2][5] - 森岛置业获款后15个工作日内转让股权，逾期付违约金[5] 费用承担 - 深圳花样年等需支付律师费25万元，花样年中国连带[5] - 案件受理费等，森岛置业承担53.9695万元，其他被告承担部分[6] 利润影响 - 本次判决对公司利润影响不确定，以审计结果为准[2][7]

会议信息 - 公司2024年4月20日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议2024年5月15日14点在广州番禺召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] - 会议召集人为公司董事会，符合规定[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东共12人，代表股份2,216,282,541股，占比67.8086%[7] - 多项2023年度报告表决同意股数均为2,216,282,541股，占比100%[9][10][11][14] - 中小投资者对各议案表决同意182,401,704股，占比100%[9][10][12][14] - 《2024年度日常关联交易计划的议案》同意44604999股，占99.9997%，弃权100股[19] - 《2024年度担保计划的议案》同意2172706142股，占98.0338%，反对43576399股[21] 决议情况 - 第9项为特别决议议案，经三分之二以上审议通过[24] - 其他议案为普通决议议案，经二分之一以上审议通过[25] 会议有效性 - 会议召集、召开及表决等程序均合法有效[6][7][9][26]

股东情况 - 出席会议股东和代理人12人，持股2,216,282,541股，占比67.8086%[3] - 公司总股本为3,268,438,122股[3] 议案表决 - 2023年度7项议案同意票数2,216,282,541股，比例100%[7][8][10][11][12][13][16] - 2024年度日常关联交易计划议案同意票数44,604,999股，比例99.9997%[14] - 2024年度担保计划议案同意票数2,172,706,142股，比例98.0338%[15] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席8人；监事4人，出席3人[9] 会议相关 - 本次股东大会见证律所是北京国枫（深圳）律师事务所[18] - 会议议案涉及特别决议议案9项[21] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 10项[21] - 涉及关联股东回避表决议案为第8项[21]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议4次[4] - 2023年公司召开2次股东大会[9] - 2023年监事会召开4次会议审议重要事项[87] 财务数据 - 2023年资产总额201.48亿元，较2022年减少42.25亿元，减幅17.33%[100] - 2023年负债总额138.28亿元，较2022年减少37.83亿元，减幅21.48%[100] - 2023年营业总收入33.00亿元，较2022年减少27.55亿元，减幅45.50%[100] - 2023年净利润 - 0.48亿元，较2022年减少1.33亿元，减幅157.27%[100] - 2023年销售费用15,594.61万元，较2022年减少9,708.73万元，减幅38.37%[106] - 2023年经营活动现金流量净额106,342.35万元，较2022年增加72,227.28万元[108] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 279,890.56万元，较2022年减少120,886.84万元[108] - 2023年度公司实现净利润8.11亿元，2023年底可供股东分配利润总计为11.07亿元[111] - 公司拟按每10股派发现金红利1.6元(含税)，共计分配利润5.23亿元，实施后仍有未分配利润5.84亿元[111] - 2023年度计提盈余公积8109.21万元，减2022年度现金分红3.92亿元，加其他204.68万元[111] 业务数据 - 2023年商贸流通运营及物业服务等非地产开发板块收入13.76亿元，占营收比例42%[19] - 2023年城市发展配套建设业务签约金额约16.02亿元[23] - 2023年商品房、商铺及写字楼销售占总收入58.31%，商贸流通运营占30.3%[102] - 2023年房地产签约销售面积约12.56万平方米，较2022年减少4.91万平方米[104] - 2023年房地产签约销售金额约16.02亿元，较2022年减少8.39亿元[104] 未来展望 - 2024年公司将在控制风险前提下保持稳健发展[24] - 2024年商贸流通运营将深化重点区域连锁拓展，提升出租率[25] - 2024年综合体项目出租与招商将提高续签率，挖掘新客源[26] - 2024年物业管理将提升服务品质，完善服务窗口[27] - 2024年城市发展配套建设业务将降库存、促销售[28] - 2024年城市发展配套建设业务将控成本、保交付[29] - 2024年公司项目综合投资总额不超过38亿元[117] 担保与授信 - 2023年香江控股对子公司全年担保最高额度规划不超66亿元，自2023年5月至2024年4月19日为子公司提供担保总额6.125亿元[12] - 2023年公司申请银行授信额度不超57.3亿元，报告期内申请额度为3.25亿元[17] - 2024年度公司拟对相关公司融资提供42.2亿元的担保额度[128] - 2024年公司拟向银行申请不超过54.2亿元授信额度，期限最长不超过十五年[136] - 截止2024年3月31日，公司累计对外担保余额182,473.30万元，占2023年经审计净资产比例28.88%[132] 关联交易 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易8129.66万元，2024年预计发生1.9亿元[120][124] 其他 - 2023年续聘德勤华永会计师事务所为财务和内控审计机构[13] - 公司承包增城区派潭镇林地，涉及多个社，承包款及青苗和土地补偿款有具体金额[33][34] - 人力、财务、法务、内控与监察等管理有相应举措[30] - 2023年公司各项对外担保无逾期，无控股股东及关联方违规占用资金情况[60] - 2023年度公司信息披露真实、准确、完整[51] - 公司目前内部控制执行程序有效，制度基本健全，总体运行良好[81]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为3.79亿人民币，同比下降68.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.49亿人民币，同比下降71.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9亿人民币，同比下降106.41%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.79亿人民币，较去年同期大幅下降至1.19亿人民币[14] - 营业总成本为3.95亿人民币，较去年同期增长至1.08亿人民币[14] - 营业利润为1,284.85万人民币，较去年同期大幅下降至1.40亿人民币[14] - 净利润为-647.68万人民币，较去年同期大幅下降至7,000.73万人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿人民币，较去年同期大幅下降至2.97亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.86亿人民币，较去年同期略有增长至3.79亿人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.79亿人民币，较去年同期大幅下降至-102.86亿人民币[18] 资产状况 - 总资产为197.63亿人民币，较上年末下降1.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为63.43亿人民币，较上年末增长0.39%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2,439.81万人民币[5] - 公司流动资产合计为14,081,487,658.00元，其中应收账款为53,441,508.00元，存货为11,384,623,019.41元[11] - 公司非流动资产合计为5,681,937,358.22元，其中投资性房地产为3,885,138,760.51元，固定资产为564,275,163.04元[12] 股权结构 - 前十名股东中，南方香江集团有限公司持股40.41%，深圳市金海马实业股份有限公司持股21.82%[7] - 公司未知其他股东的关联关系，也未知是否属于一致行动人[8] - 公司于2018年以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司持有的天津三公司各65%股权，交易对价为人民币250,164万元[9] - 公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款为10.4亿元，剩余待支付部分业绩补偿金为99,689万元[9] - 公司收到南方香江支付的业绩承诺补偿款为260,601,293.04元[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为11,351,235,209.02元，其中应付账款为3,027,958,819.32元，其他应付款为1,480,031,596.92元[13] - 公司非流动负债合计为2,098,953,356.17元，其中长期借款为1,637,100,000.00元，租赁负债为408,042,634.02元[13] - 公司资产总计为19,763,425,016.22元，负债和所有者权益总计为19,763,425,016.22元[13]