证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2024-037 深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 869 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,225,145,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.1181 | （注：截止至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 12 日，公司总股本为 3,268,438,122 股,由于公司存在股份回购计划，深圳香江控股股份有限公司回 购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 1,843,300 股，有表决权股份总数为 3,266,594,822 股） (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地 ...

审计安排 - 拟续聘德勤为2024年度财务审计机构，报酬经理层定，聘期一年[3] - 拟续聘德勤为2024年度内控审计机构，报酬经理层定，聘期一年[6] 股东回报 - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划考虑多因素[10][11] 利润分配 - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[14] - 原则上每年年度股东大会后现金分红，不少于当年可分配利润10%[15] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[15] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[18] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%为重大投资[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月3日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数184.33万股，占比0.0564%[3] - 累计已回购金额237.63万元[3] - 实际回购价1.27 - 1.29元/股[3] 其他要点 - 2024年7月2日董事会通过回购议案[4] - 回购股份用于员工持股或转可转债[4] - 回购价不超2.47元/股[4] - 截至2024年10月31日完成回购[6]

重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"或"公 司"）连续三个交易日（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日以及 11 月 1 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 公司已于 2024 年 10 月 31 日披露了 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,823.16 万元，较上年同期 减少 13.27%。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-036 深圳香江控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告日，公司不存 在重大资产重组、股份发行、重大交易类等事项，不存在应披露而未披露的重大 事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易连续三个交易日（20 ...

深圳香江控股股份有限公司: 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳香江控股股份有限公司: 截至目前，经查实，回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间，我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳市金海马实业股份有限公司 二〇二四年十一月一日 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常 ...

审计机构聘任 - 2024年10月30日董事会全票赞成续聘德勤华永为2024年度审计机构，聘期一年[2][11] - 聘任需提交股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[4] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年报审计，收费2.6亿，同行业客户5家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责[4] 人员资历 - 项目合伙人等从事证券服务业务超10年[5][6] 审计费用 - 2024年度财报审计费227万，内控审计费78万，合计305万含税，较2023年略降[9]

会议安排 - 公司于2024年10月18日发出召开第十届监事会第十四次会议通知[1] - 会议于2024年10月30日以现场方式召开[1] 会议情况 - 4名监事全部参与现场会议[1] - 会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》[1]

会议决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 拟续聘德勤为2024年度财务和内控审计机构，报酬经理层定，聘期一年，需股东大会审议[1][2] - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，需股东大会审议[3] - 拟于2024年11月15日在广州番禺召开2024年第一次临时股东大会[4]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2024 - 2026年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[9] - 回报规划经股东大会审议通过生效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点在广州番禺召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议续聘2024年度财务、内控审计机构及2024 - 2026年股东回报规划[8] 时间安排 - 股权登记日为11月12日，会议登记时间为11月13日[16][17] - 会议登记地点为广州番禺锦绣香江花园会所董事会办公室[17]