减持前情况 - 国盛集团持股1,325,719,665股，占总股本比例14.92%[4] 减持情况 - 截至2025年6月6日累计减持24,419,665股，占总股本0.27%[4] - 减持期间为2025年3月17日至4月3日，方式为集中竞价[5] - 减持价格区间2.60 - 2.73元/股，总金额65,059,707.19元[5] 减持后情况 - 国盛集团当前持股1,301,300,000股，持股比例14.64%[5]

公司治理变动 - 公司独立董事厉明因连续任职满6年将不再担任独立董事及董事会专门委员会委员 [1] - 公司董事会提名刘红忠为第九届董事会独立董事候选人 并拟任审计委员会委员 [1] - 若刘红忠当选独立董事 将同时担任战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会委员 [2] - 刘红忠为经济学博士 现任复旦大学金融学教授 具有丰富金融机构独立董事任职经历 [4] 董事会决议 - 第九届董事会第十次会议全票通过改选独立董事议案 [8][9] - 会议全票通过修订公司章程并取消监事会议案 [9] - 会议全票通过召开2024年年度股东大会议案 [10] 公司章程修订 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [36] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等最新法规 [36] - 将同步修订股东会 董事会议事规则及审计委员会工作细则 [37] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开 [19] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合方式 [13] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为股东大会当日交易时间段 [14] - 会议将审议包括改选独立董事 修订公司章程等重要议案 [16]

提名信息 - 上海建工控股提名刘红忠为上海建工第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年6月5日发布声明[5] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家且在上海建工任职不超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时需补足[5] 审计委员会职责 - 聘用、解聘会计师事务所需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[11] - 督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来[12] 审计委员会提议 - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，否则可自行召集[13] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[19] - 两名以上委员提议或主任委员认为必要可召开临时会议[19] - 会议召开前七天通知全体委员，全体同意可豁免[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] - 委员可委托其他委员出席，独董应委托其他独董[22] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[20] 审计委员会其他 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[21] - 会议记录由董事会秘书安排人员，办公室保存[22] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[22]

股份发行与结构 - 公司1998年6月首次发行人民币普通股15000万股[5] - 公司注册资本为人民币8,885,939,744元[7] - 首次发行普通股总数为53700万股，发起人持股38,700万股，占比72.07%[23] - 现有股份总数为8,885,939,744股，均为普通股[24] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[35] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[35] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[35] - 违反规定买入股份，36个月内超规定比例部分无表决权[93] 股份收购与注销 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[31] - 股东异议要求收购股份，6个月内转让或注销[31] - 因减资收购股份，10日内注销[31] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[43] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[46] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日告知董事会并配合披露[50] - 单独或合并持1%以上股份股东可提临时提案[88] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度完结后6个月内举行[64] - 单独或合并持10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东会[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[95] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施方案[114] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长一人[164] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[177] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[182][184] - 董事会秘书由董事长提名，董事会委任或解聘[199] 委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[190][191] - 战略与可持续发展委员会由七名董事组成，含至少一名独立董事，董事长任主任委员[192] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，独立董事任主任委员[193] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，独立董事任主任委员[194] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会批准[60] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会批准[60] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须股东会审议通过[62] - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议通过[63]

公司章程修订 - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 注册登记机关变更为上海市市场监督管理局，统一社会信用代码为91310000631189305E[4] - 增加资本方式中“向社会公众发行股份”改为“向不特定对象发行股份”[5] - 增加资本方式中“向现有股东配售股份”改为“向现有股东派送红股”[5] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[12] 董事与董事会 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[14] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[33] 审计与财务 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[18] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报[21] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[21] - 公司年度内分配的现金红利总额与年度归属于公司股东的净利润之比不低于15%[22] 利润分配与分红 - 公司优先考虑现金方式分配股利，也可采取股票或现金股票结合方式[22] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[23] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[24]

董事会人事变动 - 公司第九届董事会第十次会议通过改选独立董事议案[3] - 独立董事厉明连续任职满6年不再担任[3] - 第一大股东提名刘红忠为独立董事人选[3] 刘红忠情况 - 刘红忠1965年6月出生，经济学博士[6] - 曾任多家公司独立董事及外部董事，现任复旦教授[6] - 未持有公司股份，与控股股东无关联关系[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月6日[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日10点在上海召开[5] - 网络投票2025年6月27日进行[7] - 各议案2025年4月15日、6月6日披露[10] 议案相关 - 特别决议议案为7、9、11号[12] - 对中小投资者单独计票议案为4、6等号[12] - 涉及关联股东回避表决议案为6号[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月20日[15] - 信函或传真登记2025年6月25日前送达凭证[20] - 公告2025年6月6日发布[22] 投票规则 - 股东一股对应应选人数投票总数[27] - 某公司应选董事5名，候选人6名等[27] - 100股在选举董事议案有500票表决权[28]

会议信息 - 上海建工第九届董事会第十次会议于2025年6月5日召开[3] - 会议应到董事8名，实到8名[3] - 会议通知于5月30日发出[3] 议案表决 - 《上海建工关于改选独立董事的议案》8票同意通过[4] - 《上海建工关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》8票同意通过[4] - 《上海建工关于召开2024年年度股东大会的议案》8票同意通过[4]